上海市徐某某人民檢察院
起?訴?書
滬徐檢金融刑訴〔2020〕424號
被告人李某兵,男,1962年**月**日生,公民身份號碼3423221962********,漢族,初中文化,安徽**有限公司實際負責人,戶籍在安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號,本市無固定住所。2012年4月因犯非法吸收公眾存款罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑二年,緩刑二年。2019年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同月29日由該局延長刑事拘留期限至三十天,同年8月29日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。
被告人何某某,女,1961年**月**日生,公民身份號碼3411221961********,漢族,初中文化,安徽**有限公司法定代表人,戶籍在安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號,本市無固定住所。2019年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同月29日由該局延長刑事拘留期限至三十天,同年8月29日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。
被告人李海洋,男,1991年**月**日生,公民身份號碼3411221991********,漢族,大學本科,安徽**有限公司員工,戶籍在安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號,暫住本市奉賢區(qū)**路**號。2019年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同月29日由該局延長刑事拘留期限至三十天,同年8月29日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié),以被告人李某兵、何某某、李海洋涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了各被告人,審查了全部案件材料。本院于同年2月17日退回上海市公安局徐匯分局補充偵查,上海市公安局徐匯分局于同年3月16日補充偵查完畢移送起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2015年8月至2018年6月,被告人李某兵、何某某租賃本市徐某某**大廈**室作為經(jīng)營場所,以其實際負責經(jīng)營的安徽**有限公司(以下簡稱“**公司”)企業(yè)發(fā)展需要資金為名,對外公開宣傳**公司能支付6%-18%不等的年化收益,非法募集資金。經(jīng)查明,李某兵、何某某以簽訂《借款合同》、《股權(quán)投資協(xié)議》為名,共騙取52名被害人錢款共計人民幣1090余萬元(以下幣種均為人民幣),至案發(fā)時以利息等方式歸還160余萬元,騙取的錢款主要用于歸還債務(wù)、支付募集資金利息及員工工資等。
期間,被告人李海洋參與為**公司向不特定公眾吸收存款合計人民幣570萬元。
2019年7月26日,三名被告人接公安機關(guān)電話后主動投案,并基本如實供述自己的犯罪事實。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.被害人陳述:被害人王某乙、夏某某、陳某丁等的陳述或自述筆錄、辨認筆錄;2.證人證言:證人陳某甲、何某乙、王某甲、何某丙、陳某乙、陳某丙等的證言及辨認筆錄;3.書證:**公司工商登記信息、報案材料、《借款合同》、《擔保函》、《股權(quán)投資協(xié)議》、銀行銀行交易明細清單、破產(chǎn)清算材料、民事裁定書、受案登記表、到案經(jīng)過、刑事判決書;4.鑒定意見:上海**有限公司司法會計鑒定意見書;5.被告人供述和辯解:被告人李某兵、何某某、李海洋的供述和辯解。
本院認為,被告人李某兵、何某某以非法占有為目的,通過安徽**有限公司,使用詐騙方法非法集資錢款共計人民幣900余萬元,數(shù)額特別巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二百條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以集資詐騙罪(單位犯罪)追究其直接負責的主管人員的刑事責任。被告人李海洋未經(jīng)有關(guān)部門批準,參與安徽**有限公司變相非法吸收公眾存款,共計人民幣500余萬元,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪(單位犯罪)追究其其他直接責任人員的刑事責任。三名被告人自動投案后均能如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,系自首,均可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
上海市徐某某人民法院
檢??察??員:袁??莉
檢察官助理:裴嘉聲
2020年4月16日
附:
1.被告人李某兵、何某某、李海洋現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。
2.案卷材料和證據(jù)十四冊。
3.隨案移送贓物清單一份。
4.相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
第一百九十二條
以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
第二百條
單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。
第六十七條第一款
犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕處罰或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條第一款
人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
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