重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕1271號

被告人李某，男，漢族，1992年**月**日出生，身份證號碼5201211992********，大學(xué)文化程度，重慶市南岸區(qū)**經(jīng)營部原店長，住重慶市南岸區(qū)**路**小區(qū)**號**單元**室（戶籍地貴州開陽縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月，被告人李某開始在重慶市南岸區(qū)**家具經(jīng)營部（下稱“**經(jīng)營部”）擔(dān)任店長。**經(jīng)營部系個(gè)體工商戶，經(jīng)營場所為重慶市南岸區(qū)**路**號建材一樓。

因沉溺于網(wǎng)絡(luò)賭博，李某從2019年11月開始，以客戶繳納的貨款錯(cuò)劃入了其他客戶名下為由，利用偽造的客戶信息或者冒用其他客戶的名義，向**經(jīng)營部申請退款，以此騙取**經(jīng)營部的資金。具體事實(shí)如下：

2019年10月30日，李某利用自己以其弟弟李某甲的名義偽造的客戶信息申請退款，將客戶程某某交付的貨款5萬元退至李某甲尾號為1348的工商銀行卡內(nèi)。之后，李某通過支付寶收取了李某甲轉(zhuǎn)來的5萬元。

2019年11月26日，李某利用自己以其弟弟李某甲的名義偽造的客戶信息申請退款，將客戶交付的貨款1.3萬元退至李某甲尾號為1348的工商銀行卡內(nèi)。之后，李某通過支付寶收取了李某甲轉(zhuǎn)來的1.3萬元，并將1.3萬元用于了網(wǎng)絡(luò)賭博。

2020年1月3日，李某冒用客戶李某乙的名義申請退款，將客戶李某丙交付的貨款3萬元退至李某乙尾號為8650的工商銀行卡內(nèi)。之后，李某通過微信收取了李某甲轉(zhuǎn)來的3萬元。

2020年4月17日，李某將客戶唐某某交付的貨款3萬元?jiǎng)澣胱约阂云涓赣H李某丁的名義偽造的客戶名下。后李某以李某丁的名義申請退款2.7萬元，**經(jīng)營部將2.7萬元打入李某丁尾號為1663的中信銀行卡內(nèi)。之后，李某通過微信收取了李某丁轉(zhuǎn)來的2.7萬元。

2020年5月16日，李某冒用客戶楊某某的名義申請退款，將客戶李某丙交付的貨款10萬元退至楊某某尾號為2428的招行銀行卡內(nèi)。之后，李某尾號為6674的銀行卡收取了楊某某轉(zhuǎn)來的10萬元。

上述騙取的資金共計(jì)22萬元，全部被李某用于了網(wǎng)絡(luò)賭博。

2020年5月19日，被告人李某主動到公安機(jī)關(guān)投案。歸案后，被告人李某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《營業(yè)執(zhí)照》、《銀行交易流水》等書證；

2.證人李某丁、李某甲等人的證言；

3.被告人李某的供述和辯解；

4.?辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取資金22萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某自動投案并如實(shí)供述自己罪行，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某有期徒刑四至六年，并處罰金，并適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院　

檢??察??官：張小莉

檢察官助理：郭淑霞

???????????????????????????????2020年9月2日?

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；

2.《偵查卷宗》二冊、光盤八張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰適用簡易程序具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《律師履職情況說明書》各一份。