浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2019〕370號(hào)

被告人李某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708021975********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2008年因犯集資詐騙罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人吳潔雯，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407851994********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省江門市**街**號(hào)。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人王紅學(xué)，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201041963********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地湖北省武漢市硚口區(qū)**路**號(hào)**樓**號(hào)。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人黎某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409211989********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省信宜市東鎮(zhèn)街道尚文禮沖村29號(hào)。因本案于2019年9月2日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于同年12月24日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人李某、吳潔雯、王紅學(xué)、黎某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月起，被告人李某以他人名義在廣州市番禺區(qū)市橋街捷進(jìn)二路1號(hào)六樓601、602室開辦廣州永藏科技文化傳媒有限公司。公司以虛構(gòu)VR展示、網(wǎng)絡(luò)營銷推廣合作及私下交易等幫客戶高價(jià)出售古玩藏品為誘餌，通過業(yè)務(wù)員拔打電話等方式將持有古玩藏品的被害人誘騙到公司或讓被害人將藏品郵寄到公司，由鑒定師及業(yè)務(wù)員等人配合對(duì)被害人持有的藏品做出虛假或者虛高的認(rèn)定，讓被害人誤以為本人所有的藏品價(jià)值不菲，該公司能夠幫其高價(jià)售出藏品。后由部門總監(jiān)及業(yè)務(wù)員等人和被害人溝通，以推廣需要收取推廣費(fèi)為由騙取被害人鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。被告人李某雇傭被告人黎某甲等人為公司副總經(jīng)理，雇傭被告人吳潔雯為公司管理層人員，雇傭被告人王紅學(xué)充當(dāng)鑒定專家，還雇傭石某某、潘某某、吳某乙、李某某、何某某（均另案起訴）等人為市場(chǎng)部總監(jiān)、總監(jiān)助理、業(yè)務(wù)員等，共同實(shí)施詐騙。經(jīng)查證，該公司騙取被害人王某乙、周某某、肖某甲、趙某某等63人共計(jì)人民幣130余萬元。其中，被告人吳潔雯、王紅學(xué)涉案金額共計(jì)人民幣130余萬元，被告人黎某甲涉案金額2019年7月至案發(fā)，共計(jì)人民幣53萬余元。具體報(bào)案被害人等情況詳見附表。

案發(fā)后，被告人黎某甲退繳贓款人民幣130?000元。

被告人李某、吳潔雯、王紅學(xué)、黎某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，被告人吳潔雯、王紅學(xué)、黎某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦主機(jī)、筆記本等；

2.書證：抓獲經(jīng)過、暫扣款票據(jù)、情況說明、扣押清單、公司業(yè)績(jī)表、委托服務(wù)合同、收據(jù)、銀行明細(xì)清單、戶籍資料、刑事判決書等；

3.證人證言：證人謝某甲、范某某等人的證言；

4.被害人王某乙、周某某、肖某甲、趙某某等63人的陳述；

5.被告人李某、吳潔雯、王紅學(xué)、黎某甲及同案參與人石某某、潘某某、吳某乙、李某某、何某某等人的供述與辯解；

6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某、吳潔雯、王紅學(xué)、黎某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，與人合伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人吳潔雯、王紅學(xué)、黎某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰、減輕處罰。被告人李某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰、減輕處罰。被告人吳潔雯、王紅學(xué)、黎某甲能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳潔雯有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人王紅學(xué)有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人黎某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此?致

寧波市海某某人民法院

檢?察?員：趙薇萍

2019年12月30日

附：

????1.被告人李某、王紅學(xué)被羈押于寧波市海某某看守所,被告人吳潔雯被羈押于寧波市看守所，被告人黎某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送卷宗10冊(cè)、補(bǔ)充材料若干；

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

附表：報(bào)案被害人損失情況：

	被害人	時(shí)間	損失金額（元）
1	宗某某	2019.3.6	100000
2	王某丙	2019.3.18/3.22	24300
3	周某某	2019.3.22－3.29	23500
4	李某乙	2019.3.25?/?5.29	15500
5	王某丁	2019.4.7	20500
6	陳某甲	2019.4.9/4.19	11000
7	蘇某某	2019.4.13/4.15	10500
8	金某某	2019.4.13－8.31	43165
9	陳某乙	2019.4.15	20500
10	侯某某	2019.4.18	15500
11	李某丙	2019.4.21	30500
12	郭某某	2019.4.25－6.6	150500
13	李某丁	2019.4.27	20000
14	陳某某	2019.4.28	20000
15	陳某丙	2019.4.28	15500
16	劉某甲	2019.4.28	5000
17	肖某乙	2019.4.29/5.4/5	28000
18	陳某丁	2019.6	10500
19	陳某戊	2019.5.4－2019.7.8	15776
20	澤翁某某	2019.5.7/5.9	20500
21	肖某甲	2019.5.11/6.21	31000
22	毛某某	2019.5.13	10300
23	周某某	2019.5.14/5.18	10600
24	確某某	2019.5.18	10000
25	陳某己	2019.5.18	30000
26	劉某乙	2019.5.19	10500
27	劉某丙	2019.5.23/5.28	27000
28	潭某某	2019.5.21/5.29	20500
29	彭某某	2019.5.26/6.6	10500
30	黃某甲	2019.5.26/6.10	30500
31	徐某某	2019.5.26/5.27	16000
32	鄭某甲	2019.5.31	6500
33	龔某某	2019.6.3	5000
34	盧某某	2019.6.14	15500
35	青某某	2019.6.14/7.30	15500
36	付某某	2019.6.19/7.19	10500
37	陸某某	2019.6.20	16000
38	陳某庚	2019.7.5	10500
39	朱某某	2019.7.2－7.31	14000
40	邱某某	2019.7.4/7.9	10500
41	黃某乙	2019.7.5/7.10	50000
42	資某某	2019.7.8/7.28	20500
43	謝某乙	2019.7.9	20000
44	孫某某	2019.7.17/7.22	15500
45	張某某	2019.7.17/7.18	8000
46	涂某某	2019.7.19－7.23	30500
47	梁某甲	2019.7.20	10500
48	梁某乙	2019.7.24/7.26	7000
49	竺某某	2019.7.25	11500
50	黃某丙芝	2019.7.28	41500
51	白某某	2019.7.30/8.5	11000
52	符某某	2019.7.31	20500
53	彭某某	2019.8.4/8.7	12000
54	鄭某乙	2019.8.4/8.8	30000
55	趙某某	2019.8.6/8.7	10500
56	陳某辛	2019.8.8	30500
57	黎某某	2019.8.11	15000
58	劉某丙	2019.8.15/8.16	20000
59	陳某壬	2019.8.18	20000
60	王某乙	2019.8.24/8.28	2000
61	黃某丁	2019.8.25/8.28	35000
62	李某戊	2019.8.27/8.30	15000
63	方某某	2019.8.31	500