福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起 訴 書

思檢公訴刑訴〔2019〕259號(hào)

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271973********，漢族，高中文化，廈門**有限公司員工，戶籍所在地浙江省玉環(huán)市**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月30日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2018年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。公安機(jī)關(guān)分別于2019年1月8日、3月15日分別重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年6月，被告人李某某參與成立**有限公司并實(shí)際參與經(jīng)營；此后，**有限公司通過在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布APP投資理財(cái)廣告，讓投資人注冊(cè)** APP會(huì)員賬戶，以年利率12%- 15％吸引投資人簽訂汽車質(zhì)押擔(dān)保借款合同進(jìn)行投資，向不特定人群吸收存款，共吸引1267人注冊(cè)投資，吸收資金人民幣102376653.49元，造成691個(gè)賬戶投資人損失人民幣29549973.73元。

2018年6月29日19時(shí)許，被告人李某某被多名投資人扭送至公安機(jī)關(guān)，其到案后對(duì)于上述事實(shí)供認(rèn)不諱。公安人員還扣押了手機(jī)、銀行卡、小客車、身份證、機(jī)動(dòng)車行駛證等作案工具。其中，經(jīng)鑒定身份證、機(jī)動(dòng)車行駛證均系偽造。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、身份證、機(jī)動(dòng)車行駛證等物證；

2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、汽車質(zhì)押借款合同、**APP截圖、借款協(xié)議、銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告、合作協(xié)議、保證金追加協(xié)議、廣告服務(wù)合同、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明書、銀行業(yè)務(wù)憑證等書證；

3、證人王某某等人的證言；

4、被告人李某某的供述與辯解；

5、廈門市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所鑒定證明。廈門市公安局思明分局居民身份證鑒別證明等鑒定意見；

6、**有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；

7、被告人的戶籍資料、公安機(jī)關(guān)工作說明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款達(dá)人民幣102376653.49元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己罪行，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察員：江羽佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年4月30日

本件與原件核對(duì)無異

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.證人名單；

4.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。