海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海龍檢五刑訴〔2019〕8號(hào)

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122251972********，漢族，大學(xué)本科文化，重慶**科技集團(tuán)有限公司、重慶**汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司、海南**實(shí)業(yè)有限公司法人代表，重慶市人，家住重慶市**區(qū)**城**號(hào)**幢**單元**房，因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年3月14日被海口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2019年4月18日被?？谑泄簿执丁?/span>

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被告人李某某在在重慶注冊(cè)成立重慶**科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），并擔(dān)任法定代表人，注冊(cè)的經(jīng)營(yíng)范圍是汽車(chē)車(chē)載終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、汽車(chē)軟件網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、汽車(chē)銷(xiāo)售等。2015年9月，李某某在?？邶埲A南洋大廈成立了海口分公司，并指使王某某等人在海口宣傳銷(xiāo)售**公司福利用房，**公司?？诜止疽灾灰U納人民幣5萬(wàn)元-15萬(wàn)元不等的管理費(fèi)就可以拿到超低價(jià)銷(xiāo)售的福利用房來(lái)吸引客戶(hù)。在客戶(hù)繳納人民幣5萬(wàn)元-15萬(wàn)元不等的管理費(fèi)后，重慶**公司會(huì)跟客戶(hù)簽訂《重慶**科技集團(tuán)有限公司福利用房協(xié)議書(shū)》，協(xié)議書(shū)約定**公司借給客戶(hù)首付款用于購(gòu)買(mǎi)房屋并幫客戶(hù)償還所有貸款和首付，客戶(hù)的義務(wù)是幫**公司推銷(xiāo)POS機(jī)成為**公司的業(yè)務(wù)員（按照房?jī)r(jià)總額除以5萬(wàn)元得出推銷(xiāo)POS機(jī)的數(shù)量，每個(gè)月業(yè)務(wù)提成的金額就是客戶(hù)所有貸款每個(gè)月的還款金額），客戶(hù)除了向銀行申請(qǐng)住房貸款支付給房子開(kāi)發(fā)商外，還得按照總房?jī)r(jià)的70%左右從銀行、小貸公司等各種途徑辦理信用貸款交給**公司使用。購(gòu)房首付款、房貸及客戶(hù)交給**公司使用的信用貸款均由**公司幫助客戶(hù)支付與歸還，簽訂合同收到管理費(fèi)之后，**公司會(huì)安排客戶(hù)到與**公司有團(tuán)購(gòu)協(xié)議的樓盤(pán)挑選房子，客戶(hù)選好房子之后**公司會(huì)支付第一期首付款給開(kāi)發(fā)商，帶客戶(hù)跟開(kāi)發(fā)商簽訂購(gòu)房合同，并讓開(kāi)發(fā)商開(kāi)出全額首付款的發(fā)票（為了成功申請(qǐng)房貸），再以客戶(hù)的名義向銀行申請(qǐng)房貸交給開(kāi)發(fā)商，申請(qǐng)房貸的同時(shí)**公司會(huì)幫客戶(hù)以裝修貸款、小額貸款等方式申請(qǐng)總房?jī)r(jià)的70%左右的信用貸款交給**公司使用。**公司?？诜止具€利用購(gòu)買(mǎi)福利汽車(chē)幫客戶(hù)還車(chē)貸、信用貸款的名義，以上述手段吸收個(gè)別客戶(hù)的信用貸款。到2016年9月之前，**公司尚都能夠按照約定替客戶(hù)償還貸款和信用卡，期間**公司并沒(méi)有提供任何POS機(jī)給客戶(hù)推銷(xiāo)。2016年10月，**公司停止幫客戶(hù)償還貸款和信用卡，被告人李某某關(guān)閉公司并逃匿。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人李某某涉嫌以銷(xiāo)售福利用房、福利汽車(chē)為誘，利用幫客戶(hù)償還房貸首付、利息、車(chē)貸為由，以收取客戶(hù)管理費(fèi)、借用客戶(hù)信用貸款為手段變相吸收32名被害人資金人民幣1215.26005萬(wàn)，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失約人民幣908.30355萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、常住人口信息表、工商登記資料、搜查筆錄、扣押清單、**團(tuán)購(gòu)客戶(hù)表、客戶(hù)辦理信用卡登記管理表、交接清單、收入、支出明細(xì)表、**科技集團(tuán)海南分公司員工通訊錄、房屋銷(xiāo)售合作協(xié)議書(shū)、工程裝修合同、投資認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)、承兌匯票擔(dān)保協(xié)議、POS及推廣協(xié)議書(shū)、重慶**集團(tuán)福利用房認(rèn)購(gòu)登記書(shū)、客戶(hù)交房子定金表、收據(jù)退款申請(qǐng)表、推廣銷(xiāo)售福利房協(xié)議、貸款合同、信用卡復(fù)印件、還款計(jì)劃表、海南分公司銷(xiāo)售明細(xì)表、**職工團(tuán)購(gòu)房屋明細(xì)表、客戶(hù)信息登記表、房屋租賃合同、?？谏唐贩抠I(mǎi)賣(mài)合同、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人王某甲、任某某、劉某某、陳某甲、牟某某的證言；

3.被害人劉某某、張某甲、林某某、蔣某某、張某乙、張某丙、李某甲、周某某、符某某、梁某甲、蓋某某、羅某某、雷某某、蔡某某、李某乙、趙某甲、梁某乙、吳某某、高某某、關(guān)某某、梁某丙、黃某某、張某丁、陳某乙、趙某乙、乃某某、田某某、韓某某、王某乙、陳某丙、秦某某、龔某某的陳述；

4.被告人李某某的供述及辯解；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1215.26005萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

海口市龍華區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：王楓

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?????????????????????????????????2019年10月25日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?/span>

2.隨案移送全部案卷材料。