貴州省貴陽市南明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕285號

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5106811995********，漢族，大專文化，無業(yè)，非人大代表、政協(xié)委員。戶籍所在地四川省廣漢市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住四川省廣漢市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號。2020年3月26日因涉嫌詐騙罪被貴陽市公安局南明分局刑事拘留，2020年4月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局于次日以合同詐騙罪執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局南明分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年3月7日，被害人張某甲通過微信聯(lián)系被告人李某某，雙方約定以每個口罩人民幣3元的價格，進(jìn)行20，000個口罩的交易。3月8日，因銀行限額，被害人張某甲通過微信將貨款人民幣50，000元轉(zhuǎn)至被告人李某某賬戶。之后，被告人李某某并未發(fā)貨，亦未退款，被害人張某甲與其聯(lián)系未果。3月14日，被告人李某某通過微信告知被害人張某甲，其到公安機(jī)關(guān)自首，所騙取錢款已用于賭博。

2.2020年3月10日，被告人李某某與被害人劉某某通過“駐京商會醫(yī)藥溝通”微信群相識。雙方約定以每個口罩人民幣2.4元的價格進(jìn)行20,000個口罩的交易，金額共計人民幣48,000元。被害人劉某某通過微信先后五次將貨款全額轉(zhuǎn)至被告人李某某微信賬戶。之后，被告人李某某并未按約定發(fā)貨，被害人劉某某與其聯(lián)系未果。2020年3月13日，被告人李某某通過微信告知被害人劉某某并沒有口罩銷售，系騙取錢款用于賭博。

3.2020年3月10日，被害人張某乙通過朋友介紹，添加了被告人李某某的微信。被害人張某乙以人民幣22,400元的價格向被告人李某某購買了7,000個口罩。被害人張某乙將購貨款支付給廠家。收到貨后，被害人張某乙再次與被告人李某某聯(lián)系購買口罩，被告人李某某告知被害人張某乙價格可以便宜一點(diǎn)，但要將錢轉(zhuǎn)至其微信賬戶，不要給廠家。雙方遂約定以人民幣16,250元的價格進(jìn)行6，500個口罩的交易。被害人張某乙將貨款全額從微信轉(zhuǎn)至被告人李某某賬戶。之后，被告人李某某并未發(fā)貨，其告知被害人張某乙貨款已被用于賭博。

4.2020年3月13日，被告人李某某與被害人汪某某通過微信認(rèn)識。雙方約定以每個口罩人民幣2.6元的價格進(jìn)行30,000個一次性醫(yī)用口罩交易，金額共計人民幣78,000元。被告人李某某以四川**文化傳播有限公司名義與被害人汪某某所在貴州**醫(yī)藥有限公司簽訂了購銷合同。被害人汪某某向被告人李某某提供的四川**文化傳播有限公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣78,000元后,便聯(lián)系不上被告人李某某,也未收到所購買的口罩。

2020年3月15日，被告人李某某到四川省廣漢市公安局投案自首。3月26日，貴陽市公安局南明分局民警將被告人李某某押解回貴陽市。經(jīng)訊問，被告人李某某對其以銷售口罩為名，收受他人貨款用于賭博，并未實(shí)際出售口罩的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、到案情況說明、戶籍證明、情況說明、接受證據(jù)材料清單、購銷合同、電子憑證、開戶信息、銀行流水、工作記錄；

2.被害人陳述：被害人汪某某、劉某某、張某甲、張某乙的陳述；

3.被告人供述：被告人李某某的供述；

4.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取對方當(dāng)事人人民幣78，000元，數(shù)額巨大，破壞了市場經(jīng)濟(jì)秩序；其以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款人民幣114，250元，數(shù)額巨大，侵犯了公民財產(chǎn)權(quán)，其行為具有不法性、有責(zé)性，無違法及責(zé)任阻卻事由，已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)以合同詐騙罪、詐騙罪數(shù)罪并罰。其犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議對其以詐騙罪判處有期徒刑四年，并處罰金三千元；以合同詐騙罪判處有期徒刑三年，并處罰金三千元。數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑五年零六個月，并處罰金六千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市南明區(qū)人民法院　

檢?察?官??向?丹

2020年7月29日　

附件：一、被告人李某某羈押于貴陽市南明區(qū)看守所

二、隨案移送：1.光碟兩張

2.偵查卷三卷

3.換押證一份

4.補(bǔ)充材料一份

5.量刑建議書一份

6.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份