南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕104號

被告人李富華，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4453811994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住廣東省云浮市羅定市**鎮(zhèn)**村**號。被告人李富華因涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年10月10日經我院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結，以被告人李富華涉嫌詐騙罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年11月-2019年12月，黃某某、鄒某某（均已判決）組織多人前往馬來西亞，在吉隆坡設立犯罪窩點實施網絡薦股詐騙犯罪，形成以黃某某、鄒某某為首的犯罪集團。其中，鄒某某、黃某某與“馬總”（身份不明）共同出資，由“馬總”搭建虛假的投資平臺、并安排“螞蟻”（身份不明）主管財務；黃某某負責搭建直播平臺、購買客戶資源、招募員工實施詐騙活動；鄒某某負責擔任講師、引導客戶并操盤。黃某某、鄒某某先后組織被告人李富華及王某某、李某甲、吳某某、李某乙（均另案處理）等人到馬來西亞窩點，其中李富華擔任經理，王某某、李某甲擔任組長，其他人員作為業(yè)務員，相互配合，通過網絡共同實施詐騙。

具體詐騙方式如下：業(yè)務員分得多個微信號分別扮演薦股老師、投資人（俗稱“水軍”）等身份。黃某某聯(lián)系專業(yè)公司為業(yè)務員使用的老師微信號添加好友（俗稱“吸粉”）。業(yè)務員通過老師號維護客戶，將目標客戶拉入微信群，在群里發(fā)股票推薦信息，通過“水軍”號吹捧老師，組長通過助理號管理微信群等方式相互配合，引導客戶至直播間聽課。直播間內，由鄒某某等人扮演的老師虛構進行炒股比賽并獲獎，業(yè)務員繼續(xù)使用“水軍”號吹捧老師，騙取被害人信任。后鄒某某等人扮演的“陽頂天”?“張果佬”等老師則以股票收益少為由，誘騙被害人進入虛假的投資平臺進行投資，業(yè)務員扮演的“水軍”虛構已在該平臺跟老師操作賺錢等情節(jié)，欺騙被害人在該虛假平臺上投資入金。先期，被害人在老師的帶領下會有小額“盈利”，在吸引被害人大量入金后，再通過高手續(xù)費、高倍杠桿、反向引導等方式讓被害人誤以為投資虧損，以騙取被害人錢款。被害人入金的錢款未能進入真實的股票證券市場，而是進入平臺方控制的多個洗錢賬戶。

2018年11月以來，該集團在馬來西亞實施多期詐騙活動。2019年8月-11月，被告人李富華等人使用**服務器，通過www.bkm**.com平臺，以“陽頂天”老師的名義虛假薦股，通過上述方式詐騙自南通崇川區(qū)、山東省、河北省、江西省等全國各地47名被害人錢款共計人民幣591萬余元，以“出金”名義返還被害人錢款共計人民幣111萬余元，造成被害人實際損失共計人民幣480萬余元。

被告人李富華于2018年11月加入，擔任經理，負責管理兩組組員，使用客服號幫助被害人在虛假平臺開戶入金，使用老師號按照鄒某某等人要求反向引導被害人操作等，騙取被害人錢款。在其加入期間，該犯罪集團實際騙得被害人錢款共計人民幣480萬余元。被告人李富華非法獲利人民幣67.1萬余元。

被告人李富華于2020年9月7日主動投案，如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人李富華上繳違法所得人民幣10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.公安機關依法扣押的手機、銀行卡等物證；

2.公安機關出具的被告人李富華的戶籍信息、到案經過、銀行交易流水等書證；

3.證人鄒某某、黃某某、錢某某等人的證言；

4.被害人包某某、呂某某、周某某等人的陳述；

5.被告人李富華的供述和辯解；

6.電子數據等。

本院認為，被告人李富華以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，利用網絡在境外詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，本案系犯罪集團，被告人李富華在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李富華主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告李富華自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：任留存

檢察官助理：姜依菲

???????????????????????????????????2020年12月8日

附：

1．被告人李富華被羈押于南通市看守所；

2．全部案卷材料；

3.?認罪認罰具結書1份。