海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海美檢一刑訴〔2020〕153號　

被告人李家均，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3508251996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省龍巖市連城縣，住福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，2019年12月7日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5335241988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地云南省臨滄市永德縣，住云南省臨滄市永德縣**鎮(zhèn)**村委會**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被海口市公安局美蘭分局刑事拘留，2019年12月7日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5335241988********，布朗族，小學文化程度，戶籍所在地云南省臨滄市永德縣，住云南省臨滄市永德縣**村民委員會**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，2019年12月7日經(jīng)本院批準被逮捕。

本案由海口市公安局美蘭分局偵查終結，以被告人李家均、王某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人及家屬有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及家屬、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回補充偵查，?？谑泄簿置捞m分局于2020年4月3日偵查完畢移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序審理。

?經(jīng)依法審查查明：

?2019年期間，被告人李家均、王某某、張某甲等人被“張某乙”（身份不明，未到案）糾集一起，參加到緬甸的一專門從事針對國內(nèi)的電信詐騙團伙，該團伙有明確分工，從國內(nèi)糾集多人進行電信詐騙活動，由該團伙集中管理，統(tǒng)一食宿，各組組員之間沒有直接聯(lián)系。有專門直接接觸被害人的詐騙組，該組有主管被告人李家均，組員葉某某、程某某、鄒某甲（均另案處理）、林某某、鄒某乙、鄧某某（均未到案）等多人。有專門將贓款轉移的洗錢組，該組由邸某某（未到案）負責，總管是唐某某，組員是秦某甲、石某某、陶某某、秦某乙（均另案處理）等多人。有提供國內(nèi)銀行帳戶將贓款提現(xiàn)后轉移到緬甸的提現(xiàn)人員，該人員有被告人王某某、張某甲及羅某某（另案處理）等人。由被告人李家均和葉某某、程某某等人假冒身份與被害人交往，以一個虛假的網(wǎng)絡平臺投資項目賺錢為由，騙取被害人的信任進行充值、交保證金解凍賬號和個人所得稅等理由使被害人不斷被騙，再由洗錢組的唐某某等人通過虛假的買賣DC幣交易將被騙款項轉入各被告人提供的多個國內(nèi)帳戶，最后由被告人王某某、張某甲和羅某某等人在國內(nèi)取現(xiàn)轉移至緬甸。使用上述詐騙方式，騙取居住在?？谑忻捞m區(qū)的被害人黃某某的款項共計人民幣222798.4元。

一、該團伙詐騙被害人黃某某的事實

2019年7月14日開始該團伙成員被告人李家均伙同程某某、葉某某等人在緬甸實施詐騙，以一個虛假的網(wǎng)絡平臺投資項目賺錢為由，騙取被害人的信任進行充值，從而騙取被害人的錢財。2019年7月15至19日期間，被告人李家均等人以和被害人黃某某交朋友為名，取得黃某某的信任，欺騙黃某某在其位于?？谑忻捞m區(qū)**路**號**公寓** 棟**房家中，在網(wǎng)址為WWW.l0maimai.com的網(wǎng)絡平臺上充值投資項目、交保證金解凍賬號和個人所得稅等理由，前后詐騙黃某某人民幣222798.4元。被騙的款項經(jīng)秦某乙、陶某某等人的帳戶進行多次轉手取現(xiàn)，目的是讓贓款無法被追蹤。2019年8月7日黃某某因被騙一時想不開在海口市美蘭區(qū)**路**公寓的家中自殺身亡。

2019年7月14日到2019年9月21日期間，被告人李家均偷渡到緬甸參加該詐騙團伙后，其負責詐騙團伙組員的管理，及教程某某等組員如何欺騙被害人，并負責陸續(xù)招了“饒某某”等幾十名同伙，其每月獲利可得底薪8000元加提成。2019?年10?月29?日，被告人李家均在福建省龍巖市連城縣朋口鎮(zhèn)冠緒山火車站準備乘車時被廈門鐵路公安處古田會址車站派出所抓獲。

二、該團伙將被害人的被騙款項轉移的事實

2019年6月初的一天，被告人王某某、張某甲和羅某某偷渡到緬甸被“張某乙”招攬加入該詐騙團伙專門取現(xiàn)。2019年7月18日到2019年7月20日期間，被告人王某某、張某甲等人共提供其名下多張銀行卡流轉云南省孟連縣、云南省瀾滄縣、江西省南昌市等地多家銀行為該團伙取款幾十余筆，其二人分別非法獲利人民幣16500元和15000元。2019?年11?月15日，被告人王某某、張某甲在云南省臨滄市滄源縣永和邊境檢查站投案自首。

被告人李家均、王某某、張某甲多次實施電信詐騙的共同犯罪，該團伙同時詐騙多人，事后躲避被害人的聯(lián)系，將詐騙所得贓款轉移，使被害人的損失無法追回，并造成被害人黃某某自殺的嚴重后果。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄截圖、賬單記錄、銀行流水賬單等書證；2.證人蔡某某、韓某某、劉某某、陳某某、謝某某、張某某、王某某的證言；3.被害人黃某某的陳述；4.?同案人葉某某、程某某、羅某某、唐某某、秦某甲、石某某、陶某某、秦某乙的供述；5.被告人李家均、王某某、張某甲的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李家均、王某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李家均為主犯，被告人王某某、張某甲為主要成員形成的境外電信詐騙犯罪團伙，該犯罪團伙以非法占有為目的，以欺騙、轉移贓款等手段，多次實施詐騙活動，造成其中一名被害人自殺身亡的嚴重后果，共計騙取他人財物人民幣222798.4元后轉移贓款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某、張某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，被告人李家均、王某某、張某甲自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：何方雄

?????????????????????????????書??記??員：郭有娟

2020年4月22日

附：1.三被告人現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

????2.案卷材料和證據(jù)12冊。

????3.認罪認罰具結書3份。