江門市新會區(qū)人民檢察院

起 訴 書

新檢公刑訴〔2020〕48號

被告人李某某，男，1993年**月**日出生于廣東省江門市，身份證號碼4407821993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2012年8月6日因犯盜竊罪被判處有期徒刑十一個月，撤銷前罪緩刑，決定執(zhí)行有期徒刑一年八個月，2013年5月14日刑滿釋放。2014年6月11日因犯盜竊罪被判處有期徒刑十個月，2014年12月23日刑滿釋放。2015年11月3日因犯盜竊罪被判處有期徒刑九個月，2016年1月1日刑滿釋放。2016年9月30日因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年二個月，2017年4月27日刑滿釋放。2019年7月6日因本案被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

被告人潘玉某，男，1991年**月**日出生于廣東省江門市，身份證號碼4407821991********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2010年4月14日因犯故意傷害罪被判處有期徒刑二年九個月，2012年7月14日刑滿釋放。2013年12月20日因犯盜竊罪被判處有期徒刑十個月，2014年1月1日刑滿釋放。2014年6月11日因犯盜竊罪被判處有期徒刑十個月，2014年12月23日刑滿釋放。2016年9月30日因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年，2017年2月27日刑滿釋放。2019年7月2日因本案被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

被告人湯某某，男，1995年**月**日出生于廣東省江門市，身份證號碼4407821995********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2019年7月12日因本案被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

本案由江門市公安局新會分局偵查終結(jié)，以被告人潘玉某、湯某某涉嫌詐騙罪，被告人李某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日和次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補充偵查和延長審查起訴期限各一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、潘玉某、湯某某于2018年6月至2019年7月期間，假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂借貸協(xié)議，通過虛增借款金額、制造資金走賬流水等方式形成虛假的債權(quán)債務(wù)，當(dāng)被害人出現(xiàn)逾期還款時，其通過欺騙、暴力恐嚇、公布裸照等非法手段非法占有被害人的財物。具體如下：

（1）被告人潘玉某、湯某某于2018年10月6日與被害人文某甲簽訂借款金額為人民幣20000元的借貸合同，實際發(fā)放貸款金額為人民幣7000元，合同金額虛高人民幣13000元，約定還款的日期為2019年4月5日。被害人文某甲借款一個月后無力償還“利息”，被告人潘玉某、湯某某遂持虛高的借款合同到被害人文某甲的家中討債，要求其家屬代為還清借款20000元。經(jīng)協(xié)商，被害人的家屬向二人支付人民幣12000元?？鄢藢嶋H給付被害人的本金數(shù)額，其詐騙被害人文某甲及其家屬的財物為人民幣5000元。

（2）被告人李某某于2018年12月22日與被害人陳某某簽訂借款金額為人民幣6000元的借貸合同，實際發(fā)放貸款金額為人民幣2100元。被告人李某某于2019年1月11日與被害人陳某某簽訂借款金額為人民幣4000元的借貸合同，實際發(fā)放貸款金額為人民幣1400元。被告人李某某于2019年2月8日與被害人陳某某簽訂借款金額為人民幣5000元的借貸合同，實際發(fā)放貸款金額為人民幣2100元，并拍攝了兩張被害人的裸照作為擔(dān)保。上述三份借貸合同的借貸金額合共人民幣15000元，實際發(fā)放的貸款金額合共人民幣5600元，合同金額虛高人民幣9400元。上述貸款發(fā)放后，被告人李某某多次以公布被害人裸照為由，脅迫被害人支付“利息”和“本金”。經(jīng)計算，被害人陳某某一共向被害人支付“利息”合共人民幣11790元，扣除被告人李某某實際給付被害人的本金數(shù)額，其敲詐勒索被害人陳某某的財物為人民幣6190元。

（3）被告人李某某于2019年5月19日與被害人梁某某簽訂借款金額為人民幣11000元的借貸合同，實際發(fā)放貸款金額為人民幣5400元，合同金額虛高人民幣5600元，約定還款日期為2019年6月18日。上述借款到期后被害人無力償還，被告人李某某對被害人進行暴力恐嚇，迫使被害人向其償還人民幣8000元。扣除被告人李某某實際給付被害人的本金數(shù)額，其敲詐勒索被害人梁某某的財物為人民幣2600元。

計被告人李某某敲詐勒索私人財物兩次，共敲詐勒索私人財物合共人民幣8790元。被告人潘玉某、湯某某詐騙私人財物人民幣5000元。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1、被害人文某甲、陳某某、梁某某的陳述；

2、被告人李某某、潘玉某、湯某某的供述和辯解；

3、證人文某乙、李某某、蘇某某等人的證言；

4、現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄和照片；

5、有關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人李某某敲詐勒索私人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘玉某、湯某某詐騙私人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某、潘玉某刑滿釋放后五年內(nèi)又再犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人潘玉某、湯某某、李某某雖不具備自首情節(jié)，但如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人潘玉某、湯某某、李某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江門市新會區(qū)人民法院

檢察員：司徒杰武

書記員：陳小貝

2020年1月20日

附注：

1、三名被告人現(xiàn)押于江門市新會區(qū)看守所；

2、案卷材料八冊隨送。