紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕2182號

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼6229211995********，漢族，小學文化，住甘肅省臨夏縣**鄉(xiāng)**村**社**號。因本案于2020年4月27日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，同月28日變更為指定監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年6月15日被依法逮捕。

被告人馬某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼6421271974********，回族，小學文化，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號**。因本案于2020年4月27日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同月28日變更為指定監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年6月15日被依法逮捕。

被告人李玉乾（曾用名李明明），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼6229211991********，漢族，小學文化，住甘肅省臨夏縣**鄉(xiāng)**村**社**號。因本案于2020年4月27日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同月28日變更為指定監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年6月15日被依法逮捕。

被告人郭玉珠，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6229211986********，漢族，小學文化，住甘肅省臨夏縣**鄉(xiāng)**村**社**號。因本案于2020年4月27日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同月28日變更為指定監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年6月15日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼6421271969********，回族，文盲，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村**號。2008年12月2日因犯破壞軍事設施罪被寧夏回族自治區(qū)青銅峽市人民法院判處拘役五個月。因本案于2020年4月27日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同月28日變更為指定監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年6月15日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6403241993********，回族，小學文化，住寧夏吳忠市利通區(qū)**村**號。2012年9月13日因犯盜竊罪被寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣四千元。因本案于2020年6月24日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月29日被依法逮捕。

被告人馬某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼6421271970********，回族，文盲，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**巷**號。因本案于2020年4月27日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，于同月28日變更為指定監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年6月15日被依法逮捕。

被告人姜某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼6422221976********，漢族，小學文化，住寧夏海原縣**鄉(xiāng)**行政村**自然村號。因本案于2020年8月18日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月22日被依法逮捕。

被告人丁某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼6421271964********，回族，小學文化，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村**社**號。2018年9月因吸毒被寧夏同心縣公安局罰款五百元。因本案于2020年6月27日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年7月29日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某、姜某某、丁某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某、姜某某、丁某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明：

2016年9月至2020年4月期間，以被告人李某某為首要分子，被告人馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某、姜某某、丁某某為重要成員的惡勢力犯罪集團，經(jīng)事先商量，隱瞞回族身份，多次假借務工之名在浙江省紹興市、廣東省江門市等地建筑工地，以用工方無法提供回族務工人員清真飲食為由，有組織的采取不“賠償”不離開工地，威脅在工地上出了事由用工方負責，向上級項目部反映以及滋擾、糾纏、跟隨被害人等方式向用工方施壓，并借機索取巨額交通費、誤工費等費用，嚴重擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響。現(xiàn)查證如下：

1、2016年9月25日，被告人馬某伙同他人進入紹興市柯某區(qū)104國道鏡水路互通立交工程項目部工地，以上述方式，從該工地負責人譚某某處索得5500元。

2、2020年3月10日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、姜某某、丁某某進入廣東省江門市保利西海岸工程項目部工地，以上述方式，從該工地負責人李某丙處索得9800元。

3、2020年3月11日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、姜某某、丁某某進入廣東省深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道桂香路市政工程工地，以上述方式，從該工地負責人呂某某處索得7000元。

4、2020年3月11日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、姜某某、丁某某進入廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)京東項目部工地，以上述方式，從該工地負責人夏某某處索得4000元。

5、2020年3月16日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、姜某某進入廣東省惠州市惠陽區(qū)花樣年家天下項目部工地，以上述方式，從該工地負責人王某甲處索得7000元。

6、2020年3月18日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、姜某某進入廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑第二綜合市場項目部工地，以上述方式，從該工地負責人田某某處索得7000元。

7、2020年3月22日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲進入廣東省惠州市惠東縣稔山鎮(zhèn)碧桂園碧翠湖項目部工地，以上述方式，從該工地負責人馮某某處索得5000元。

8、2020年3月26日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲進入廣東省惠州市惠東縣嘉旺城項目部工地，以上述方式，從該工地負責人胡某某處索得4500元。

9、2020年4月2日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙進入廣東省惠州市惠陽區(qū)大亞灣西區(qū)博林騰瑞2期太原一建項目部工地，以上述方式，從該工地負責人王某乙處索得5000元。

10、2020年4月4日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙進入廣東省中山市西區(qū)彩虹大道上海寶冶項目部工地，以上述方式，從該工地負責人陳某某處索得6200元。

11、2020年4月9日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙進入廣東省深圳市寶安區(qū)芯夢園建筑項目部工地，以上述方式，從該工地負責人趙某某處索得7500元。

12、2020年4月10日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙進入廣東省惠州市惠陽區(qū)星河丹堤泰新一建項目部工地，以上述方式，從該工地負責人蔣某某處索得5100元。

13、2020年4月11日，被告人李某某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙進入廣東省深圳市寶安區(qū)福鑫雅苑項目部工地，以上述方式，從該工地負責人劉某甲處索得2800元。

14、2020年4月17日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某進入廣東省東莞市宏遠建設集團有限公司項目部工地，以上述方式，從該工地負責人彭某某處索得4900元。

15、2020年4月22日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某進入廣東省惠州市惠陽區(qū)振業(yè)城項目部工地，以上述方式，從該工地負責人卿某某處索得5000元。

16、2020年4月23日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某進入廣東省惠州市惠城區(qū)保利錦城項目部工地，以上述方式，從該工地負責人劉某乙處索得4200元。

17、2020年4月23日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某進入廣東省惠州市惠陽區(qū)人民三路逸香御園項目部工地，以上述方式，從該工地負責人何某某處索得4200元。

18、2020年4月25日，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某進入廣東省惠州市惠城區(qū)沃爾瑪項目部工地，以上述方式，從該工地負責人王某丙處索得7000元。

綜上，被告人李某某、李玉乾、郭玉珠參與作案17起，涉案金額合計96200元；被告人馬某參與作案17起，涉案金額合計98900元；被告人李某甲參與作案14起，涉案金額合計75400元；被告人李某乙參與作案10起，涉案金額合計51900元；被告人馬某某參與作案5起，涉案金額合計25300元；被告人姜某某參與作案5起，涉案金額合計34800元；被告人丁某某參與作案3起，涉案金額合計20800元。

?案發(fā)后，被告人丁某某主動投案，如實供述上述犯罪事實。被告人郭玉珠退贓18700元，被告人李某甲退贓17000元，被告人馬某某退贓4580元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書及清單、接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、收條、協(xié)議、補償書、微信聊天記錄、通話記錄截圖、報警記錄、人口信息資料；

2、證人證言：抓獲經(jīng)過、證人婁某某的證言；

3、被害人譚某某、李某丙、呂某某、夏某某、王某甲、田某某、馮某某、胡某某、王某乙、陳某某、趙某某、蔣某某、劉某甲、彭某某、卿某某、劉某乙、何某某、王某丙的陳述；

4、被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某、姜某某、丁某某的供述和辯解；

5、提取、辨認筆錄：提取筆錄，電子證據(jù)提取記錄，被害人李某丙、呂某某、王某甲、田某某、馮某某、胡某某、王某乙、趙某某、蔣某某、劉某甲、彭某某、卿某某、劉某乙、何某某、王某丙的辨認筆錄，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、馬某某、姜某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、馬某某、姜某某、丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某、姜某某、丁某某以非法占有為目的，多次結(jié)伙敲詐勒索他人財物，其中被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠屬數(shù)額巨大，被告人李某甲、李某乙、馬某某、姜某某、丁某某屬數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任，屬共同犯罪，且屬惡勢力犯罪集團。被告人李某某組織、領導惡勢力犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，屬首要分子。案發(fā)后，被告人丁某某主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、馬某某、姜某某、丁某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致?

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢??察??官????謝興峰

檢察官助理????金??磊

?????????????????????????????????2020年11月27日

附注：

1、被告人李某某、馬某、李玉乾、郭玉珠、李某甲、李某乙、馬某某、姜某某、丁某某現(xiàn)羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；

?2、移送檢察卷壹冊；

?3、《認罪認罰具結(jié)書》捌份、《量刑建議書》捌份；

4、移送物品詳見清單。