浙江省海寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢刑訴〔2019〕747號(hào)

被告人李某某，曾用名李立超，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2205811991********，漢族，中專(zhuān)文化程度，**有限公司員工，戶(hù)籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)**街道**社區(qū)**幢**室。因本案，于2018年6月14日被海寧市公安局決定取保候?qū)彛?018年9月19日被海寧市公安局決定刑事拘留，于2018年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年6月16日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人唐某某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，將被害人唐某某從杭州騙至嘉興火車(chē)站附近。后，被告人李某某假扮客戶(hù)與唐某某見(jiàn)面，騙得被害人唐某某為其購(gòu)買(mǎi)的水甲、魚(yú)等農(nóng)副產(chǎn)品以及現(xiàn)金共計(jì)人民幣（以下幣種同）1500余元，并與被害人唐某某發(fā)生了性關(guān)系。

2.2017年7月28日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人游某某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩可以獲得高額報(bào)酬，將被害人游某某從重慶騙至杭州某商場(chǎng)附近。后，被告人李某某假扮客戶(hù)與游某某見(jiàn)面，騙得被害人游某某現(xiàn)金1600元左右。

3、2017年7月31日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人邱某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，將被害人邱某從南京騙至嘉興火車(chē)站附近。后，由被告人李某某假扮客戶(hù)與邱某見(jiàn)面后，騙得被害人邱某現(xiàn)金20?000元及為其購(gòu)買(mǎi)的茅臺(tái)酒、蛋糕、螃蟹等物，共計(jì)價(jià)值23?624元，并與被害人邱某發(fā)生了性關(guān)系。

4、2017年12月16日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人陳某甲聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，將被害人陳某甲從杭州騙至嘉興火車(chē)站附近。后，由被告人李某某假扮客戶(hù)與陳某甲見(jiàn)面，騙得被害人陳某甲現(xiàn)金12?000元及為其購(gòu)買(mǎi)的奶粉、米粉等物，共計(jì)價(jià)值23?308.67元，并與被害人陳某甲發(fā)生了性關(guān)系。

5、2018年1月17日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人郁某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩可以獲得高額報(bào)酬的，將被害人郁某騙至桐鄉(xiāng)高鐵站附近。后，由被告人李某某假扮客戶(hù)與郁某見(jiàn)面，騙得被害人郁某現(xiàn)金150元以及為其購(gòu)買(mǎi)的某某甲等物，共計(jì)700元。

6、2018年3月13日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71***），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人陳某乙聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，將被害人陳某乙從廣州騙至杭州東站火車(chē)站附近。后，由被告人李某某假扮客戶(hù)與陳某乙見(jiàn)面，騙得被害人陳某乙現(xiàn)金23?000元及為其購(gòu)買(mǎi)的小孩衣物、奶瓶、酒等物，共計(jì)價(jià)值26?000余元。事后，被害人陳某乙在微信上上催討報(bào)酬，被告人李某某及其同伙又謊稱(chēng)公司“財(cái)務(wù)”要回扣才能支付報(bào)酬，騙取被害人陳某乙分別于2018年3月21日、3月21日、3月27日分三次在廣州向“經(jīng)紀(jì)”微信轉(zhuǎn)賬700元、1300元、1800元，共計(jì)價(jià)值3?800元。

7、2018年3月30日至31日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang713078），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人謝某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩可以獲得高額報(bào)酬，以由謝某出錢(qián)買(mǎi)禮物送客戶(hù)、由第三人去見(jiàn)面、后謝某從中賺取部分報(bào)酬的方式，騙取被害人謝某于今年3月30日、3月31日分三次在江西向“經(jīng)紀(jì)”微信轉(zhuǎn)賬3100元、850元、150元，共計(jì)價(jià)值4100元。事后，被害人謝某在微信上上催討報(bào)酬，被告人李某某及其同伙又謊稱(chēng)轉(zhuǎn)賬給“財(cái)務(wù)”進(jìn)行賄賂才能拿到報(bào)酬，騙取謝某于2018年5月6日在江西向“經(jīng)紀(jì)”微信轉(zhuǎn)賬1800元。

8、2018年4月2日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人王某甲聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，將被害人王某甲從杭州騙至海寧火車(chē)站附近。后，由被告人李某某假扮客戶(hù)與王某甲見(jiàn)面，騙得被害人王某甲現(xiàn)金1200元及為其購(gòu)買(mǎi)的某某甲等物，共計(jì)3295元，并與被害人王某甲發(fā)生性關(guān)系。事后，被害人王某甲在微信上上催討報(bào)酬，被告人李某某及其同伙又謊稱(chēng)需要賄賂公司“財(cái)務(wù)”才能取得報(bào)酬，騙取被害人王某甲于2018年4月16日、4月23日分四次在杭州租房?jī)?nèi)向“經(jīng)紀(jì)”微信轉(zhuǎn)賬4000元、1800元、150元、700元，共計(jì)價(jià)值6650元。

9、2018年4月9日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人鄭某某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，將被害人鄭某某從杭州騙至嘉興火車(chē)站附近。后，由被告人李某某假扮客戶(hù)與鄭某某見(jiàn)面，騙得被害人鄭某某現(xiàn)金12000元及為其購(gòu)買(mǎi)的奶粉、米粉等物，共計(jì)價(jià)值14568元，未成功發(fā)生性關(guān)系。

10、2018年5月3日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人劉某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，將被害人劉某從廣州騙至海寧。后，由被告人李某某假扮客戶(hù)與劉某見(jiàn)面，騙得被害人劉某現(xiàn)金40?515元及為其購(gòu)買(mǎi)的某某甲等物，共計(jì)價(jià)值40996元，并與被害人劉某發(fā)生性關(guān)系。事后，被害人劉某在微信上上催討報(bào)酬，被告人李某某及其同伙又謊稱(chēng)公司“財(cái)務(wù)”支付報(bào)酬需要收取回扣等理由，騙取被害人劉某于2018年5月9日、5月10日在廣州分三次微信轉(zhuǎn)賬給“經(jīng)紀(jì)”10000元、5000元、11200元、10000元、3837元，共計(jì)價(jià)值40037元，損失總價(jià)值40037元。

11、2018年5月24日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人焦某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，以表明誠(chéng)信確認(rèn)接單等理由，騙取被害人焦某于2018年5月24日在上海微信轉(zhuǎn)賬給“經(jīng)紀(jì)”10000元。后于2018年5月27日晚將被害人焦某從湖州騙至海寧，由被告人李某某假扮客戶(hù)與焦某見(jiàn)面，騙得被害人焦某現(xiàn)金28000元，未發(fā)生性關(guān)系。

12、2018年6月2日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人郭某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，將被害人郭某從北京騙至杭州東站附近。后，由被告人李某某假扮客戶(hù)與郭某見(jiàn)面，騙得被害人郭某現(xiàn)金10000元及為其購(gòu)買(mǎi)的某某甲、某某乙等物，共計(jì)10745元，未發(fā)生性關(guān)系。

13、2018年6月6日，被告人李某某經(jīng)事先預(yù)謀，結(jié)伙他人，使用“經(jīng)紀(jì)”微信（微信號(hào)wang71****），假裝經(jīng)紀(jì)人，與被害人余某某聊天，謊稱(chēng)陪客戶(hù)游玩、發(fā)生性關(guān)系可以獲得高額報(bào)酬，由被告人李某某假扮客戶(hù)在杭州與余某某見(jiàn)面，騙得被害人余某某為其購(gòu)買(mǎi)的衣服、褲子、水果、蛋糕等物，共計(jì)約1218元，未發(fā)生性關(guān)系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明，扣押決定書(shū)、扣押清單及照片，微信聊天記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信和支付寶消費(fèi)記錄、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人高某某、某某丙、姚某某的證言，民警錢(qián)春佳、王張金等出具的抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人唐某某、游某某、邱某、陳某甲、郁某、陳某乙、謝某、王某甲、鄭某某、劉某、焦某、郭某、余某某的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.搜查、扣押、提取、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.財(cái)付通信息數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及光盤(pán)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，多次結(jié)伙他人，利用網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段騙取公私財(cái)物，金額241?940余元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢??察??員：??鄔園剛

2019年8月7日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于海寧市看守所。

2.卷宗7冊(cè)。