福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢二部刑訴〔2020〕166號

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3707841988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地及住址均為山東省濰坊市安丘市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕，2020年9月22日，經(jīng)泉州市人民檢察院批準，由泉州市公安局豐澤分局延長偵查羈押期限1個月（2020年9月25日至2020年10月24日）。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3707841988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為山東省濰坊市安丘市**街道**村**號。曾因犯傳播淫穢物品牟利罪，于2013年5月20日，被江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕，2020年9月22日，經(jīng)泉州市人民檢察院批準，由泉州市公安局豐澤分局延長偵查羈押期限1個月（2020年9月25日至2020年10月24日）。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3707841988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為山東省濰坊市安丘市**街道**村**號。曾因?qū)め呑淌伦?，?010年2月27日，被山東省安丘市人民法院判處有期徒刑一年，2010年10月7日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕，2020年9月22日，經(jīng)泉州市人民檢察院批準，由泉州市公安局豐澤分局延長偵查羈押期限1個月（2020年9月25日至2020年10月24日）。

被告人付某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3707221972******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為山東省濰坊市安丘市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準逮捕，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕，2020年9月22日，經(jīng)泉州市人民檢察院批準，由泉州市公安局豐澤分局延長偵查羈押期限1個月（2020年9月25日至2020年10月24日）。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、李某甲、李某乙、付某某涉嫌妨害信息卡管理罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人李某某從李某丙（另案處理）處獲知，可以通過李某丙的上家（身份不明）將人民幣現(xiàn)金兌換成比特幣，并在火幣網(wǎng)上出售兌換成人民幣，后通過支付寶轉(zhuǎn)賬自銀行卡，從銀行ATM自助取款機取現(xiàn)，可按每10000元人民幣（以下元均為人民幣）提成80元的標準從中獲利。即先后組織被告人李某甲、李某乙、吳某某（另案處理）、付某某等人進行兌換、取現(xiàn)獲利。

2020年5月25日至6月16日，被告人李某某、李某甲、李某乙三人分別出資60萬、110萬、30萬元作為兌換比特幣的本金，李某某、李某甲、李某乙、吳某某、付某某五人先后提供用于接收兌換成人民幣的銀行卡，均交由李某某保管。李某某負責與張某丙聯(lián)系、現(xiàn)金兌換比特幣、出售比特幣、分配取現(xiàn)銀行卡，李某甲、李某乙、付某某負責在廈門、漳州、泉州等地使用上述五人提供的本人及親友名下的銀行卡，接收并取現(xiàn)。李某某按照每10000元提成60-70元不等的標準給予李某甲、李某乙、付某某取現(xiàn)手續(xù)費。

2020年6月17日，公安人員在本區(qū)鉑金酒店抓獲被告人李某某、李某甲、李某乙、付某某，從四人入住的房間內(nèi)當場查獲銀行卡共計300張（李某某名下銀行卡21張、李某甲名下銀行卡23張、李某乙名下銀行卡23張、付某某名下21張、吳某某名下銀行卡11張、無主銀行卡11張，他人名下銀行卡190張）。

經(jīng)查，2020年5月25日至6月16日，被告人李某某火幣網(wǎng)賬戶上的比特幣交易值達6655.864692萬元人民幣。

被告人李某某、李某甲、李某乙、付某某歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：提取扣押的銀行卡、手機等；

2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、判決書、鉑金酒店入住記錄、涉案銀行卡的開戶信息情況、銀行交易明細、支付寶交易記錄、火幣網(wǎng)開戶及交易明細等；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、李某甲、李某乙、付某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被告人相互辨認筆錄等；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：自助銀行取款監(jiān)控視頻及截圖。

本院認為，被告人李某某、李某甲、李某乙、付某某伙同他人非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人李某甲曾因制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪被判處有期徒刑以上刑罰，酌情從重處罰。被告人李某乙曾因?qū)め呑淌伦锉慌刑幱衅谕叫桃陨闲塘P，酌情從重處罰。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人李某甲、李某乙、付某某在共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人李某某、李某甲、李某乙、付某某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、李某甲、李某乙、付某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察員：許麗萍

2020年11月23日

附：

????1.被告人李某某、李某甲、李某乙、付某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.認罪認罰具結(jié)書四份。

4.適用簡易程序建議書一份。

5.量刑建議書一份。