哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈香檢一部刑訴〔2020〕69號　

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼2301031964********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號）。2019年12月4日因涉嫌挪用資金被哈爾濱市公安局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準逮捕，同日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年4月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月15日補查完畢，重新移送審查起訴。期間，本院于2020年4月3日依法延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1999年11月至2001年期間，被告人李某某伙同劉某某（已判決），利用劉某某擔任哈爾濱市**銀行香坊大街支行（現(xiàn)**銀行股份有限公司香大支行）行長和哈爾濱市**銀行公濱路支行（現(xiàn)**銀行股份有限公司公濱路支行）副行長職務上的便利，以使用銀行內部特種轉賬傳票的手段，先后9次挪用在哈爾濱市**銀行香坊大街支行開戶的中國**投資公司哈爾濱**交易營業(yè)部存款合計人民幣27,500,000元，用于李某某股票交易及歸還個人貸款。2001年9月25日，為掩蓋罪行，李某某伙同劉某某以轉賬支票的方式，挪用哈爾濱市**有限公司賬戶上的存款人民幣12,000,000元，用于歸還前述挪用款項。案發(fā)前，尚有人民幣9,191,951.57元未歸還。

經(jīng)鑒定：1.1999年11月23日至2001年9月25日，劉某某將中國**投資公司哈爾濱**交易營業(yè)部、哈爾濱**有限公司賬戶金額分10筆轉出，合計39,500,000元。其中：（1）1999年11月23日至2000年12月27日，劉某某通過特種轉賬傳票方式，分9筆將中國**投資公司哈爾濱**交易營業(yè)部賬戶存款金額合計27,500,000元轉入李某某個人賬戶，其中：用于償還其個人貸款金額合計9,500，000元；轉入李某某、龐某甲、鐘某某在中國**投資公司哈爾濱**交易營業(yè)部賬戶金額合計18,000,000元。（2）2001年9月25日，哈爾濱**有限公司轉入黑龍江省**裝飾有限公司金額12,000,000元，后于2001年9月27日黑龍江省**裝飾有限公司分兩筆5,000,000元、6,995,000元，金額合計11,995,000元轉入李某某賬戶中。

2.2000年5月17日至2001年9月28日，李某某個人賬戶分五筆轉入中國**投資公司哈爾濱**交易營業(yè)部賬戶金額合計28,108，048.43元。

3.2001年1月28日李某某將龐某乙在中國**投資公司哈爾濱**交易營業(yè)部賬戶金額合計3,000,000元取出，存入其在哈爾濱市**銀行香坊大行支行（賬戶或地址02430048-292）賬戶，此款于當日轉入**電子有限公司賬戶1,500,000元，用于歸還**電子有限公司在哈爾濱市**銀行香坊大行支行貸款；轉入高某某賬戶700,000元，用于歸還高某某在哈爾濱市**銀行香坊大行支行貸款；轉入**物資公司賬戶800,000元，其中500,000元為劉某某還楊某某個人借款，其于3000,000元由楊某某以現(xiàn)金形式支付給劉某某及李某某。

1999年11月23日至2001年9月25日，劉某某將中國**投資公司哈爾濱**交易營業(yè)部、哈爾濱**有限公司賬戶金額分10筆轉出，合計人民幣39,500,000元，后于2000年5月17日至2001年9月28日，李某某個人賬戶分五筆轉入中國**投資公司哈爾濱**交易營業(yè)部賬戶金額合計人民幣28,108,048.43元，于2000年1月28日轉入**電子有限公司賬戶人民幣1,500,000元，用于歸還**有限公司在哈爾濱市**銀行香坊大行支行貸款；轉入高某某賬戶人民幣700,000元，用于歸還高某某在哈爾濱市**銀行香坊大行支行貸款，尚未歸還的數(shù)額為人民幣9,191,951,57元。

經(jīng)偵查，被告人李某某于2019年11月30日被公安機關在黑龍江省牡丹江市抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：案件來源及到案經(jīng)過、黑龍江省哈爾濱市人民檢察院起訴書、黑龍江省哈爾濱市中級人民法院刑事判決書、情況說明、營業(yè)執(zhí)照、賬戶歷史明細清單、特種轉賬傳票、轉賬借方傳票、銀行對賬單、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)等證據(jù)；

2證人證言：證人王某某、趙某某、姜某某、馬某某、楊某某、葉某某等人的證言；

3同案犯的供述和辯解：同案犯劉某某的供述與辯解；

4被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述與辯解；

5鑒定意見：黑龍江廣名會計師事務所有限責任公司司法鑒定意見書；

6辨認筆錄：哈爾濱市公安局辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某伙同公司人員，利用他人職務上的便利，挪用單位資金歸個人使用，超過三個月未歸還，且部分進行營利性活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十五條第一款、第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人李某某在審查起訴階段自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以依法從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑五年。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院　

檢察員：李芳芳

2020年6月2日　

附：

1被告人李某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所；

2全部案卷材料及證據(jù)；

3《認罪認罰具結書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百八十五條?商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。

第二百七十二條?公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未歸還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料和證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。