黑龍江省嫩江縣人民檢察院

起?訴?書

黑嫩檢訴刑訴〔2019〕77號

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼2311211983********，漢族，初中文化，農民，住黑龍江省嫩江縣**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省嫩江縣**鄉(xiāng)**村）。2018年7月19日因涉嫌詐騙罪被嫩江縣公安局刑事拘留，2018年8月21日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由嫩江縣公安局執(zhí)行。

本案由嫩江縣公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月21日已告知被告人有權委托辯護人，于2018年11月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關補充偵查二次（分別于2019年1月2日、2019年3月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年2月2日、2019年4月16日補充完畢重新移送審查起訴），延長審查起訴期限三次（2018年12月21日至2019年1月5日、2019年3月2日至2019年3月17日、2019年5月16日至2019年5月31日）。

經依法審查查明：

1、2014年7月25日，被告人李某某將從依蘭縣郭某某處租來的一臺凱斯3230液體施肥機謊稱為自己所有，將車輛賣給中國人民解放軍**部隊農副業(yè)基地，得款135萬元，贓款被其用于日常花銷。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給郭某某。

2、2014年8月23日，被告人李某某在嫩江縣**農機有限公司以分期付款方式夠買約翰迪爾S660收割機兩臺，并約定余款未還清之前產權歸嫩江縣**農機有限公司所有。李某某將車提出后于當日將其中一臺車交付給劉某甲，隱瞞車輛產權情況并與劉某甲的弟弟簽訂車輛買賣合同，共計得款154萬元。另一臺車因于2014年7月11日與被害人李某某簽訂了車輛買賣合同，遂交付給李某某，得款130萬元。上述贓款去向不清。后又因與于某某、張某某有債務糾紛，在于某某、張某某將該車剩余貸款償還給嫩江縣**農機有限公司后，該兩輛約翰迪爾S660收割機于2017年1月15日過戶到于某某、張某某親屬陳某某名下。

3、2014年12月16日，被告人李某某收取被害人劉某乙、段某某、韓某某三人150萬元，并與三人簽訂車輛（約翰迪爾S660收割機）買賣合同。2015年8月30日，因李某某無車輛交付劉某乙、段某某等人，故以分期付款的形式在嫩江縣東方農機有限公司購買了一臺約翰迪爾S660收割機，并與嫩江縣**農機有限公司簽訂合同確認該收割機在余款未還清之前產權歸嫩江縣**農機有限公司所有。李某某將該車提出后謊稱該車為自己所有，并隱瞞了車系分期付款購買，產權仍屬于嫩江縣**農機有限公司等情況，交付給劉某乙、段某某、韓某某三人，并收取尾款3萬元錢。直至案發(fā)，李某某仍有80余萬元欠款未償還，贓款被李某某用于償還債務。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給嫩江縣**農機有限公司。

4、2016年5月，被告人李某某將從拜泉縣**農機合作社宋某甲處租來凱斯305大馬力謊稱為自己所有，以60萬元的價格賣給甘河農場的李某某，贓款用于償還其債務。案發(fā)后，該車被依法收繳并返還給宋某甲。

5、2016年8月，被告人李某某將從富錦市**農機專業(yè)合作社宋某乙處租來凱斯耘耕機謊稱為自己所有，將車賣給被害人李某某。

2017年8月20日，被告人李某某將從齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**農機合作社股東高某甲處租來的凱斯730C聯(lián)合整地機，謊稱為自己所有賣給李某某。凱斯耘耕機、凱斯730C聯(lián)合整地機、凱斯435（車主不清）共計得款103萬元，贓款被李某某用于償還債務。案發(fā)后車輛被依法收繳并返還給車主。

6、2017年1月6日，被告人將從富錦市**農業(yè)農機專業(yè)合作社租來的凱斯485大馬力拖拉機及凱斯9300聯(lián)合整地機謊稱為自己所有，將車輛租給被害人黃某某，得款115萬元，贓款被其用于償還債務。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給富錦市**農業(yè)農機專業(yè)合作社。

7、2017年12月15日，被告人李某某利用偽造的假手續(xù)，并用他人的約翰迪爾聯(lián)合收割機套牌落戶到自己名下。后李某某謊稱該車為自己所有，并將該車轉賣給被害人霍某某，得款45萬元后，又將該車從霍某某手中租回。贓款被其用于償還債務及支付工人工資。

8、2018年4月29日，被告人李某某從七星泡農場滕某某、張某某手中分別租來一臺約翰迪爾S660收割機。后李某某將該兩臺收割機改換銘牌，拿自己的假手續(xù)謊稱車輛為自己所有，并將該兩臺收割機抵押給被害人陸某甲。得款100萬元，贓款被其用于償還債務。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給滕某某、張某某。

9、2018年5月中旬，被告人李某某從拜泉縣**農機合作社宋某甲處租用紐荷蘭T9040大馬力拖拉機一臺，后偽造假手續(xù)以自己農機車的名義在被害人楊某某、李某某處抵押貸款50萬元，扣除利息，李某某實際取得錢款48萬元，贓款被李某某用于償還債務。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給宋某甲。?

10、2018年5月20日，被告人李某某與被害人趙某某簽訂三份車輛（凱斯大馬力2臺、紐荷蘭大馬力一臺）買賣合同，趙某某支付李某某150萬元。后李某某將從陸某乙、范某某手中租來的2臺凱斯385大馬力和叢孫傳中手中租來的紐荷蘭T9040大馬力，謊稱該三臺車為自己所有，將車交付給趙某某。贓款去向不清，案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給陸某乙。

11、2018年5月31日，被告人李某某從七星泡農場高某乙等人手中租來五臺點播機。后李某某謊稱點播機為自己所有，抵押給被害人李某乙，得款46萬元，贓款被李某某用于償還債務。案發(fā)后，點播機返還給高某乙等人。

12、2018年6月17日，被告人李某某將從大西江農場焦某某手中租來的約翰迪爾S660謊稱為自己所有，后將車抵押給被害人李某甲，得款56萬元，贓款被李某某用于償還債務。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給焦某某。

13、2018年7月初，被告人李某某以給李某丙的約翰迪爾7380青貯機介紹活的名義，將李某丙的約翰迪爾7380青貯機騙到嫩江縣城東停車場后抵押給被害人趙某某，得款85萬元，贓款去向不清。案發(fā)后，車輛返還給李某丙。

2018年7月19日，被告人李某某主動到公安機關投案，并如實供述犯罪事實。

認定上述犯罪事實證據如下：

1.書證被告人李某某戶籍證明、抓獲經過、車輛買賣合同、收條等；

2.證人李某丁、宋某甲、高某甲等人的證言；

3.被害人劉某甲、李某某、霍某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.電子數據銀行交易明細等。

本院認為，被告人李某某以非法占用為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額特別巨大；被告人李某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為分別觸犯了《中國人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某案發(fā)后主動到公安機關投案并如實供述犯罪事實，應根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

黑龍江省嫩江縣人民法院

檢察員：周桓宇

2019年5月?28日

附：

1.被告人李某某現羈押于嫩江縣看守所。

2.本案卷宗九冊；

3.證人名單一份。