廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗從檢公訴刑訴〔2019〕890號(hào)

被告人李某，女，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4401841983********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系從化市**工程造價(jià)咨詢有限公司、從化市**建設(shè)工程施工圖咨詢有限公司、廣州市從化區(qū)*甲協(xié)會(huì)、廣州市從化區(qū)*乙協(xié)會(huì)出納員，戶籍所在地和住址為廣州市從化區(qū)**街**街**號(hào)**房。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年6月7日被廣州市公安局從化區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4401841980********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**街**路**號(hào)**房，住廣東省廣州市從化區(qū)**街**街**號(hào)**房。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年6月7日被廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月11日經(jīng)廣州市從化區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局從化區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局從化區(qū)分局、廣州市從化區(qū)監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人李某、黎某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴，以被告人李某、黎某涉嫌貪污罪，于2019年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日、同年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查期限二次（自2019年10月11日至2019年10月25日，自2019年12月12日至2019年12月26日）；決定退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月25日至2019年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年5月期間，被告人李某在其丈夫被告人黎某的指使下，利用其在從化市**工程造價(jià)咨詢有限公司、從化市**建設(shè)工程施工圖咨詢有限公司、廣州市從化區(qū)*甲協(xié)會(huì)、廣州市從化區(qū)*乙協(xié)會(huì)擔(dān)任出納員的職務(wù)便利，通過虛構(gòu)支票取款金額、直接轉(zhuǎn)賬、偽造對(duì)賬明細(xì)的方式將上述公司、協(xié)會(huì)的錢款用于二人購買不動(dòng)產(chǎn)、車位、車輛、裝修房屋、個(gè)人高消費(fèi)等。被告人李某、黎某侵占上述兩家協(xié)會(huì)的數(shù)額為人民幣6349172.59元，其中人民幣4455.37元不認(rèn)定為犯罪數(shù)額，貪污上述兩家公司的數(shù)額為人民幣7833824.94元，共計(jì)人民幣14178542.16元。

經(jīng)鑒定：被告人李某、黎某侵占*甲協(xié)會(huì)金額為人民幣704803.55元，侵占*乙協(xié)會(huì)的金額為人民幣2584382.04元，侵占*乙協(xié)會(huì)的安全措施費(fèi)賬：3059987元。被告人李某、黎某2015年9月至2019年6月7日貪污**建設(shè)工程施工圖咨詢公司數(shù)額為人民幣5371029.29元,2014年11月至2019年6月7日貪污**工程造價(jià)咨詢公司數(shù)額為人民幣2462795.65元。

2019年6月6日，被告人黎某、李某在廣州市從化區(qū)街口街**街**號(hào)**房被警察抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押號(hào)牌為粵A3****瑪莎拉蒂小型越野客車1輛等物品；

2.書證：戶籍材料、抓獲經(jīng)過、財(cái)富調(diào)查等材料；

3.證人證言：證人朱某某等八名證人的證言；

4.被害人陳述：被害人楊某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人李某、黎某的供述與辯解；

6.鑒定意見：審計(jì)鑒定；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄 ；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問視頻。

本院認(rèn)為，被告人李某受被告人黎某的唆使，作為企業(yè)的出納人員，利用職務(wù)上的便利，將兩家協(xié)會(huì)的財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某作為國有公司的出納人員，利用職務(wù)上的便利、侵吞公共財(cái)物，被告人黎某與被告人李某勾結(jié)，伙同貪污，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院

檢察員：胡文麗

2019年12月25日

附：

1.被告人李某現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V州市從化區(qū)**街**街**號(hào)**房，被告人黎某現(xiàn)被羈押于從化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四十九冊(cè),光盤七張。

3.適用簡易程序建議書一份、量刑建議二份。

4. 依法扣押的檔案袋四個(gè)、登記本一本、建行印鑒卡片一張、增值稅普通發(fā)票二張、筆記本一本、銀行存折三本、銀行流水二疊、房產(chǎn)證一本、電腦一臺(tái)、打印機(jī)一臺(tái)、資料一疊、號(hào)牌為粵A3****的奔馳小汽車一輛、銀行卡六張、號(hào)牌為粵A3****的瑪莎拉蒂小型越野客車一輛、行駛證一本、車鑰匙二條暫存于廣州市公安局從化區(qū)分局。已查封被告人李某名下的不動(dòng)產(chǎn)為從化區(qū)**街**街**號(hào)**房的房產(chǎn)、**街**號(hào)**號(hào)車位、廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**路**號(hào)**.韶關(guān)**棟**座**室，已查封被告人李某名下的車輛為號(hào)牌為粵A3****的奔馳小汽車一輛。已查封被告人黎某名下的不動(dòng)產(chǎn)為從化市**鎮(zhèn)**村**大道**路**號(hào)**車位及從化市**鎮(zhèn)**村**大道**路**號(hào)**棟**梯**房、已查封被告人黎某名下的車輛為號(hào)牌為粵A3****的瑪莎拉蒂小汽車一輛。已凍結(jié)黎某的建設(shè)銀行卡（賬戶62170033200********）、李某的建設(shè)銀行卡（凍結(jié)賬戶62170033200********、凍結(jié)賬戶43406133********內(nèi)的人民幣176.83元，凍結(jié)賬戶33265299801********內(nèi)的人民幣96.17元、賬戶43674233265********）為犯罪財(cái)富，請(qǐng)依法判決。