湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2020〕144號(hào)

被告人李某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051992********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省潛江市**街道**居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日被潛江市公安局刑事拘留，次年1月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至6月份，被告人李某經(jīng)朋友介紹在網(wǎng)上參與融資平臺(tái)，投入30萬(wàn)后虧空殆盡。2018年10月至2019年11月期間，李某為了挽回融資平臺(tái)損失，便在網(wǎng)上貸款參與賭博陸續(xù)輸?shù)艚栀J的錢款。2019年7月份李某開始在****有限公司當(dāng)業(yè)務(wù)員，為了償還賭博欠下的貸款，以****有限公司業(yè)務(wù)員的身份，通過“下貨返利”的方法相繼向其負(fù)責(zé)區(qū)域的餐館和超市老板及業(yè)務(wù)員朋友詐騙15起，共計(jì)金額為225839元。

1、2019年12月22日19時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**大道**超市，以購(gòu)買公司價(jià)值1萬(wàn)元的毛鋪酒送1000元毛鋪酒的活動(dòng)為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人徐某某10000元，之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給徐某某。

2、2019年12月12日20時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**餐館店，以合伙出資購(gòu)買毛鋪價(jià)值2萬(wàn)的酒，送酒及返現(xiàn)金1000元的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人黃少維10000元，之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給黃某某。

3、2019年12月13日18時(shí)許，被告人李某以合伙購(gòu)買公司毛鋪酒5萬(wàn)返利8000元，承諾月底返現(xiàn)金3000元的方式為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人郎酒業(yè)務(wù)員聶某某20000元，之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給聶某某。

4、2019年12月17日12時(shí)許，被告人李某到以公司做活動(dòng)“購(gòu)買5萬(wàn)酒返8000元利要求合伙購(gòu)買5萬(wàn)”的方式為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人一擔(dān)糧酒業(yè)務(wù)員鄧某某20000元，2019年12月21日在鄧某某多次追討下，李某退給鄧某某10000元。之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給鄧某某。

5、2019年12月21日9時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**街道**餐館店，以購(gòu)買10件毛鋪送1件的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人陳某某3650元，之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給陳某某。

6、2019年11月23日17時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**路**餐館店，以購(gòu)買2萬(wàn)送3000元酒，并承諾替劉某某賣酒的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人劉某某40000元。2019年12月中旬，在劉某某的多次追討下，李某退給劉某某25000元。之后李某未按兌現(xiàn)承諾提供酒給劉某某。

7、2019年12月21日19時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**路**餐館店，以購(gòu)買10件送1件，購(gòu)買的酒賣不完可以退貨的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人吳某某9930元，之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給吳某某。

8、2019年12月22日20時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**路**餐館店，以購(gòu)買10件毛鋪送1件的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人廖某甲10000元，之后李某并未提供酒給廖某甲。

9、2019年12月21日17時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**餐館店，以購(gòu)買10件毛鋪送1件的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人盛某某9930元，后在盛某某的追討下，李某退還了4000元。之后李某并未提供酒給盛某某。

10,2019年11月8日10時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**餐館店，以購(gòu)買50件毛鋪送10件，承諾替彭某某賣酒的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人彭某某14500元，當(dāng)時(shí)李某提供給彭某某價(jià)值3071元的白酒，之后又向彭某某轉(zhuǎn)賬4600元，但李某還有6829元的酒未提供給彭某某。

11、2019年12月21日17時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**路**餐館店，以購(gòu)買50件毛鋪送10件的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人朱某某7500元，之后李某并未提供酒給朱某某。

12、2019年12月20日10時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**村**餐館店，以購(gòu)買50件毛鋪送5件，先付5000元定金的活動(dòng)為由，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人繆某某5000元，之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給繆某某。

13,2019年12月4日18時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**路**超市，以購(gòu)買2萬(wàn)毛鋪酒送3000元活動(dòng)為由，通過微信掃碼的方式收取被害人廖某乙20000元，之后李某并未按提供酒給廖某乙。

14、2019年12月17日，被告人李某到位于潛江市**辦事處**超市，以公司做活動(dòng)“購(gòu)買1萬(wàn)返800元”承諾替柳某某賣酒為由，通過微信和現(xiàn)金的方式收取被害人柳某某55000元，之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給柳某某。

15、2019年11月9日19時(shí)許，被告人李某到位于潛江市**辦事處**燒烤店，以公司做活動(dòng)“購(gòu)買5萬(wàn)酒返8000元酒”要求合伙，并承諾替樊某某賣酒為由，通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬的方式收取被害人樊某某37000元，之后李某并未兌現(xiàn)承諾，也未提供酒給樊某某。

被告人李某到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、基本情況、接受證據(jù)材料清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、送貨單、潛江市****有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證；2.被害人徐某某、黃某某、聶某某、孫某某、陳某某、劉某某、吳某某、廖某甲、盛某某、彭某某、朱某某、繆某某、廖某乙、柳某某、樊某某的陳述3.證人周某某的證言；4.被告人李某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省潛江市人民法院

檢??察??員：??王丹

2020年4月13日

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于潛江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。