漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

薌檢二部刑訴〔2021〕Z28號(hào)

被告人李某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4414221990********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣東省梅州市大埔縣**鎮(zhèn)**村**村**組，現(xiàn)住址福建省漳州市龍文區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日被漳州市公安局薌城分局取保候?qū)?，?021年1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由漳州市公安局薌城分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2021年1月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年4月間，被告人李某和李某甲、李某乙（均已判決）受“蘇某某”（另案處理）雇請為詐騙團(tuán)伙所獲取的詐騙款進(jìn)行取現(xiàn)。2019年4月7日晚上至4月8日凌晨，被告人李某和李某甲、李某乙在“蘇某某”的指揮下利用“蘇某某”提供的10張銀行卡到漳州市薌城區(qū)***路工商銀行、招商銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn)及漳州市龍文區(qū)***路中國銀行、浦發(fā)銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行取款共計(jì)人民幣280000元。

案發(fā)后，已退還被害人部分贓款，被告人李某自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.戶籍證明等相關(guān)書證；3.被害人葉某某的陳述；4.證人李某甲、李某乙等人的證言；5.被告人李某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪。被告人李某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

薌城區(qū)人民法院

檢??察??官：謝艷珊

檢察官助理：廖慶琳

2021年2月9日

附：

1.被告人李某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.起訴卷宗貳冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各壹份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。?