重慶市奉節(jié)縣人民檢察院

起 訴 書

奉檢刑訴〔2019〕388號

被告人李某某（綽號：奉娃子），男，1974年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號碼5122261974********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣***路***公司宿舍*單元***（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**組*號*-*）。因犯尋釁滋事罪，于2001年11月22日被奉節(jié)縣人民法院判處有期徒刑五年。因犯開設賭場罪于2018年8月6日被湖北省恩施市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金五千元。因涉嫌尋釁滋事罪于2018年11月28日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準，次日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某（綽號：燕姐），男，1972年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號碼5122261972*********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**花園**棟**-*（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**街道**路**號*單元*-*）。因犯開設賭場罪于2014年12月23日被湖北省建始縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月9日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準，次日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張倫樹（綽號：小弟娃），男，1981年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號碼5112251981********，漢族，初中文化程度，駕駛員，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**街道***坪經(jīng)濟適用房**棟**單元***（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鄉(xiāng)**村*組**號）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月9日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準，次日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（綽號：老祥），男，1974年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，居民身份證號碼5122261974********，漢族，小學文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地與現(xiàn)住址均為重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村*組*號。因犯隱瞞犯罪所得罪于2009年10月21日被奉節(jié)縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月15日被奉節(jié)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，男，1972年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號碼5122261972********，漢族，高中文化程度，務農(nóng)，現(xiàn)住奉節(jié)縣**街道**國際**-**-*（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**街道**巷**號*單元*-*），因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月12日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準，同日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙（綽號：須子），男，1974年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號碼5122261974********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**街道**之都*單元**-*（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村*組*號）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準，次日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由奉節(jié)縣公安局偵查終結，以被告人李某某、丁某某、張倫樹、易某某、李某乙、李某甲等人涉嫌賭博罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，分別于2019年4月30日、6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年5月1日、6月19日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，2019年7月25日、8月14日、10月23日、25日已告知各被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年9月12日本院并案處理。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月14日補查重報；本院于2019年8月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月27日補查重報。因案情重大、復雜，本院于2019年5月29日、2019年8月15日、2019年10月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人李某某糾集朱某某（另案處理）、丁某某、張倫樹等人在一起，先后在奉節(jié)縣濱江國際水月軒、三峽風17樓等地開設賭場，召集多人以“成麻”的方式進行賭博，在賭場內(nèi)放高利貸并從中抽頭漁利，非法獲取暴利。為收取非法債務，朱某某、張倫樹持兇器追逐譚某某，并以討債為由，向譚某某、盧某某等人索取工資。在此期間，李某某、朱某某、丁某某、李某甲等人先后對張某某、譚某某實施非法拘禁。逐漸形成了以李某某為糾集者，朱某某、丁某某、張倫樹、李某甲為成員的惡勢力團伙，在奉節(jié)縣境內(nèi)，多次實施違法犯罪活動，為非作歹，欺壓百姓，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。

一、開設賭場罪

1.2014年6月至2015年4月，為牟取非法利益，李某某與易某某、周某某（另案處理）在奉節(jié)縣永安鎮(zhèn)濱江路濱江國際水月軒茶樓組織張某某、余某某、任某某、王某某、張某某、謝某某、蘇某某、李某丙、高某某等人以打底注300、500元的“成麻”方式進行賭博，每局抽水1000元至2000元，同時安排張倫樹召集賭客并在賭場內(nèi)抽水獲利、記賬結算，非法獲利達四萬余元。

2. 2016年上半年，為牟取非法利益，丁某某在奉節(jié)縣三峽風大廈B幢二單元17樓一茶樓內(nèi)，組織張某某、任某某等人以打底注500元的“成麻”方式進行賭博，每局抽水1000元至2000元，非法獲利四萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、書證、戶籍證明、刑事判決書;

2.證人羅某某、楊某某、馮某某、劉某某、向某甲、張某某、蘇某某、王某某、向某乙、李某丙、任某某、謝某甲、謝某某、高某某、余某甲、范某某、陳某某、張某甲、譚某某等人的證言；

3.被告人李某某、易某某、張倫樹、丁某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄及照片；

5.同步訊問視頻。

二、非法拘禁罪

1.2014年下半年的一天下午4.5點多鐘，李某某為向譚某某追討賭債，安排朱某某、張倫樹在譚某某租住的**國際B*-**-*的家中，限制其出門，直到第二天晚上余某某答應幫忙還賬后才離開，非法限制譚某某人身自由近30小時。

2.2014年下半年的一天下午6、7點多鐘，易某某為向譚某某追討賭債，安排李某丁、陳某甲（均另案處理）在譚某某租住的**國際B*-**-*的家中，限制其出門，直到第三天上午10點多鐘，譚某某借口出去找錢借機逃跑，非法限制譚某某人身自由兩天一夜。

3.2016年4、5月份的一天晚上，在重慶市奉節(jié)縣三峽風大廈B幢二單元17樓，李某某指使朱某某（在逃）、張倫樹、丁某某為逼迫張某某償還李某某的高利賭債，采用尾隨跟蹤、堵賓館房間門的方式將張某某帶至重慶市奉節(jié)縣永安鎮(zhèn)金夔賓館一房間內(nèi)、五馬鎮(zhèn)毅蓉賓館房間內(nèi)、興隆鎮(zhèn)夜鶯會所三樓張某某家中，期間不允許張某某離開，非法限制張某某人身自由長達38個小時。直到張某某承諾一個月后償還李某某賭債，并找到擔保人余某某作擔保后方才允許其離開。

4.2017年6月29日上午，朱某某、張倫樹、李某甲、李某乙為逼迫張某某償還其欠友騰典當公司的40萬貸款，在興隆鎮(zhèn)三角壩老街肖某某的麻將館內(nèi)，將張某某強行帶至友騰典當公司辦公室逼債，因索要債務未果，朱某某、李某甲又將張某某帶至奉節(jié)縣濱江印象賓館一房間內(nèi)，采取跟蹤貼靠等方式非法限制張某某人身自由達30個小時左右。直到6月30日晚，在張某某征得盧某甲同意延期還款后，朱某某、李某甲才允許其離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人余某某、任某某、冉某某、李某丁、陳某甲、劉某某、周某某、謝某丙、劉某甲的證言；

2.被害人譚某某、張某某的陳述；

3.被告人李某某、丁某某、張倫樹、李某乙、李某甲的供述與辯解；

4.辨認筆錄及照片；

5.同步訊問視頻。

三、尋釁滋事罪

1.2017年農(nóng)歷七、八月的一天，在奉節(jié)縣龍橋鄉(xiāng)金龍山莊，為追討李某某賭債，朱某某和張倫樹持砍刀、木棒追逐譚某某。

2.2017年下半年，朱某某、張倫樹為幫李某某向譚某某催討賭債，在譚某某的木材加工廠，強行索要討債工資1000元。

3.2017年的一天，朱某某、張倫樹、李某甲為幫友騰典當公司向余某甲催討債務，在奉節(jié)縣古瑪咖啡，強行向余某甲索要討債工資1500元。

4.2017年上半年的一天，朱某某、李某甲為幫友騰典當公司向盧某某催討債務，在盧某某位于五金公司的門市，強行向盧某某索要討債工資1000元。

5. 2017年上半年的一天，朱某某、李某甲為幫友騰典當公司向盧某某催討債務，在永安中學附近的公路上，強行向盧某某索要討債工資300元，因盧某某沒有錢，李某甲借了300元給盧某某，然后支付給朱某某。

認定上述事實的證據(jù)如下；

1.證人黃某某、曾某某、劉某乙的證言；

2.被害人譚某某、余某甲、盧某某的陳述；

3.被告人李某乙、李某甲的供述與辯解；

4.同步訊問視頻。

四、違法事實

1.2016年6月24日晚上6時許，李某某、朱某某、張倫樹為逼迫張某某償還賭債，在奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)場鎮(zhèn)24米街攔截張某某乘坐的車輛，將張某某強行帶至興隆鎮(zhèn)新天地賓館一房間內(nèi)，非法限制張某某人身自由達4小時左右，直到張某某同意次日將其門市賣掉償還后，才允許其離開。

2.2017年農(nóng)歷七、八月的一天，在奉節(jié)縣龍橋鄉(xiāng)金龍山莊，為向譚某某追討李某某賭債，朱某某、張倫樹將為譚某某運送木料的貨車扣住，直到譚某某向他人借了一萬元還賬后才放行，時間長達兩三個小時。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 房屋買賣協(xié)議等書證；

2.證人任某某、余某某、李某戊、冉某乙、唐某某、黃某某、曾某某、杜某某的證言；

3.被害人張某某、譚某某的陳述；

4.被告人李某某、李某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人李某某、易某某、張倫樹、丁某某，為他人賭博提供場所，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究四被告人刑事責任。被告人李某某、易某某、丁某某，張倫樹、李某甲、李某乙非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究六被告人刑事責任。被告人張倫樹持兇器追逐他人，情節(jié)惡劣，強拿硬要他人現(xiàn)金2500元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一款第（二）、（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某甲強拿硬要他人現(xiàn)金2500元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某某、易某某、張倫樹、丁某某、李某甲、李某乙分別共同故意犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人李某某在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定。被告人丁某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定。被告人李某某、丁某某、張倫樹、易某某、李某甲一人犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定。被告人李某乙、易某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人李某甲主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人易某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，應適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。被告人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

奉節(jié)縣人民法院

檢察官：鄧濱

2019年11月7日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；被告人張倫樹、丁某某、易某某、李某乙現(xiàn)羈押于奉節(jié)縣看守所；被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛F(xiàn)住奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村*組*號，聯(lián)系電話：1816635****。

2.案卷材料和證據(jù)18冊。

3.量刑建議書1份?！?/span>