湖北省京山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

京檢一部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人李某某，?男，?1989年**月**日出生，?漢族，大專(zhuān)文化程度，?身份證號(hào)碼4208211989易購(gòu)商城易購(gòu)商城，戶(hù)籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住荊門(mén)市京山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。2012年因犯盜竊罪被武漢市漢陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)法院判處有期徒刑3年，2014年8月刑滿(mǎn)釋放；2019年4月30日因涉嫌詐騙罪被京山市公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由京山市公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。同年8月2日經(jīng)荊門(mén)市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年9月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，被告人李某某現(xiàn)羈押在京山市看守所。

被告人劉超俊卓，女，1995年**月**日出生，漢族，大專(zhuān)文化程度，身份證號(hào)碼5201021995易購(gòu)商城易購(gòu)商城，戶(hù)籍所在地貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)，現(xiàn)住荊門(mén)市京山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。2019?年4月30日因涉嫌詐騙罪被京山市公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由京山市公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，同年8月2日經(jīng)荊門(mén)市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年9月3?日，?經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。被告人劉超俊卓現(xiàn)羈押于荊門(mén)市看守所。

被告人鄭成俊，男，1994年**月**日出生，漢族，中專(zhuān)文化程度，身份證號(hào)碼4208211994易購(gòu)商城易購(gòu)商城，戶(hù)籍所在地湖北省荊門(mén)市京山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**，現(xiàn)住荊門(mén)市京山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年5月6?日因涉嫌詐騙罪被京山市公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由京山市公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，同年8月2日經(jīng)荊門(mén)市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年9月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。被告人鄭成俊現(xiàn)羈押于京山市看守所。

被告人黃闖亮，男，1999年**月**日出生，漢族，初中文化程度，身份證號(hào)碼4128261999易購(gòu)商城易購(gòu)商城，戶(hù)籍河南省駐馬店市汝南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市青山區(qū)**小區(qū)。2019年5月5日因涉嫌詐騙罪被京山市公安局刑事拘留，同年6?月4?日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，同年8月2日經(jīng)荊門(mén)市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年9月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。被告人黃闖亮現(xiàn)羈押于京山市看守所。

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉超俊卓、鄭成俊、黃闖亮涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回補(bǔ)充偵查二次。上述四名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

現(xiàn)依法審查查明：2017年初，被告人李某某通過(guò)研究掌握了誘騙他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博實(shí)施詐騙的流程，開(kāi)始著手實(shí)施詐騙行為。先后以自己或他人的名義成立公司（用于洗錢(qián)、轉(zhuǎn)賬），在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)卡，糾集了被告人鄭成俊、被告人楊某甲（另案處理）、被告人鄭成俊、被告人黃闖亮等數(shù)十多人在武漢市江夏區(qū)光谷大道當(dāng)代中心7樓（負(fù)責(zé)人楊某甲）、武漢光谷大道國(guó)際企業(yè)中心祥云樓5樓（負(fù)責(zé)人陳某甲）、武漢和平大道水岸國(guó)際24樓（負(fù)責(zé)人曹某某）、武漢友誼大道城市V+合伙人16樓（負(fù)責(zé)人黃闖亮）等多個(gè)窩點(diǎn)從事詐騙活動(dòng)。

2017年9月份，李某某將京山市嘉泰酒店七樓以每年25000元的租金租下，分多次在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了三、四十臺(tái)電腦、上百部手機(jī)等作案工具。2018年5、6月份在嘉泰酒店7樓的詐騙窩點(diǎn)從事詐騙活動(dòng)，李某某將嘉泰酒店詐騙窩點(diǎn)交給鄭成俊管理，成立虛假的“**商貿(mào)有限公司”，以投資公司的名義招收員工實(shí)施詐騙。李某某在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息，準(zhǔn)備了“話術(shù)”、作案手機(jī)等工具，分發(fā)給新招來(lái)的人，利用“金盛國(guó)際”等APP詐騙平臺(tái)，以添加他人微信好友，邀人進(jìn)行押注物品，并控制APP平臺(tái)后臺(tái)輸贏率及控制客戶(hù)提現(xiàn)的方式實(shí)施詐騙。

2019年3月初，李某某將其詐騙集團(tuán)的人員召集轉(zhuǎn)移至京山市嘉泰賓館實(shí)施詐騙活動(dòng)，3月8日，楊某甲、黃闖亮等人先后到嘉泰酒店入住，利用APP詐騙平臺(tái)，押紅、藍(lán)、綠寶石的漲跌的方式實(shí)施詐騙，楊某甲、鄭成俊、黃闖亮可以在該APP后臺(tái)控制輸贏，并且限制受害人提現(xiàn)，并將收入情況向李某某、劉超俊卓報(bào)告。楊某甲、鄭成俊、黃闖亮三人各帶一個(gè)大組成員實(shí)施具體的詐騙行為，每個(gè)大組又分為若干個(gè)小組，小組長(zhǎng)。黃闖亮管理的大組成員有：王某甲（小組長(zhǎng)）、王某乙、張某甲、張某乙、成某某、黃某乙等人；鄭成俊管理的大組成員有：何某某（小組長(zhǎng)）、張某丙、唐某某、崔某甲（小組長(zhǎng)）、徐某甲、劉某乙、蔣某甲、鄒某甲（小組長(zhǎng)）、蔡某某、劉某丙、謝某甲等人，楊某甲帶的一大組成員有：彭某某（小組長(zhǎng)）、沈某甲、賴(lài)某某、代某某、宋某甲（小組長(zhǎng)）、陳某乙、陳某丙（小組長(zhǎng)）、劉某丁、王某丁等人，以上小組長(zhǎng)及組員均另案處理。

現(xiàn)已查明，以李某某為首的詐騙集團(tuán)代理過(guò)“金盛國(guó)際”等多個(gè)詐騙平臺(tái)，現(xiàn)查明APP詐騙平臺(tái)通過(guò)江西省“贛州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”的唐某乙等人通過(guò)技術(shù)手段上傳到阿里云服務(wù)器，李某某等人詐騙所得的贓款通過(guò)“武漢**商貿(mào)有限公司”（支付寶賬易購(gòu)商城：易購(gòu)商城993160@qq.com）、“山東**有限公司”（支付寶賬易購(gòu)商城：02@126****）、“鄒城市**商務(wù)中心”（支付寶賬戶(hù)易購(gòu)商城sw01@126.com）轉(zhuǎn)賬，依靠王某己（另案處理）提供的第四方支付平臺(tái)接口，將贓款倒出?！拔錆h**商貿(mào)有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易記錄250條，涉及到支付寶帳戶(hù)主體個(gè)數(shù)64個(gè)；“山東**有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易記錄574筆，涉及支付寶賬戶(hù)主體個(gè)數(shù)189個(gè)；“鄒城市**商務(wù)中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易記錄388筆，涉及到支付寶賬戶(hù)主體個(gè)數(shù)142個(gè)，上述詐騙資金合計(jì)總金額為5269508.4元。這些資金由李某某和劉超俊卓通過(guò)“濟(jì)寧**電子商務(wù)有限公司”、“武漢**有限公司”、基金公司和私人賬戶(hù)（涉及公司賬戶(hù)、基金公司、私人賬戶(hù)數(shù)十個(gè)）之間轉(zhuǎn)賬。

李某某詐騙集團(tuán)的詐騙事實(shí)如下：

一、李某某、劉超俊卓的詐騙事實(shí)

被告人李某某系該詐騙集團(tuán)的首要分子，其對(duì)詐騙集團(tuán)成員實(shí)施的詐騙行為承擔(dān)所有的法律責(zé)任，現(xiàn)已查明的犯罪集團(tuán)成員詐騙金額為5269508.4元人民幣。

被告人劉超俊卓是該詐騙集團(tuán)的骨干分子，其為詐騙集團(tuán)首要分子李某某的妻子，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，李某某詐騙所得財(cái)物由劉超俊卓掌握和支配。劉超俊卓通過(guò)制定公司的管理制度，對(duì)詐騙集團(tuán)成員實(shí)施監(jiān)管，統(tǒng)計(jì)、核對(duì)大組、小組、個(gè)人的業(yè)績(jī)，并根據(jù)制定的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)和員工實(shí)施詐騙的金額發(fā)放詐騙集團(tuán)成員的工資和獎(jiǎng)金。同時(shí)劉超俊卓為詐騙提供微信等實(shí)施詐騙的工具，通過(guò)“養(yǎng)”微信號(hào)，將大量微信號(hào)交給詐騙集團(tuán)其他成員使用；為激勵(lì)員工，劉超俊卓用自己的身份登記，以分期付款的方式給楊某甲買(mǎi)了一輛藍(lán)色保時(shí)捷718跑車(chē)（車(chē)牌號(hào)鄂A易購(gòu)商城*，已扣押），并以分期付款的方式在黃石優(yōu)步湖畔小區(qū)給楊某甲買(mǎi)了一幢房子（價(jià)值70余萬(wàn)元）。案發(fā)后，劉超俊卓將100余萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)到卡號(hào)為62170028700易購(gòu)商城易購(gòu)商城（戶(hù)名：羅某某）的建設(shè)銀行卡上。

具體詐騙事實(shí)如下：

（一）已查明詐騙集團(tuán)成員詐騙相應(yīng)受害人的情況如下：

1、2019年3月份，彭某某使用楊某甲提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店7樓實(shí)施詐騙，其使用微信號(hào)為AAlipin易購(gòu)商城（昵稱(chēng)為“李平，上善若水”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系四川省高縣嚴(yán)某某，彭某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，嚴(yán)某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值1016元，彭某某帶其操作全部虧損，嚴(yán)某某發(fā)現(xiàn)自己被騙，損失1016元人民幣。

2、2019年3月份，河北省保定市居民趙某甲添加彭某某微信號(hào)為x3690易購(gòu)商城（昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”）的微信為好友，在彭某某的指導(dǎo)下，趙某甲在“易購(gòu)商城”APP充值31013元，彭某某帶其操作全部虧損，趙某甲損失31013元人民幣。

3、2019年4月份，彭某某使用微信號(hào)為AAlipin易購(gòu)商城（昵稱(chēng)為“李平，上善若水”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系河北省定州市居民馬某某，彭某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，馬某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值11014元，后“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)關(guān)閉，馬某甲發(fā)現(xiàn)自己被騙，馬某甲損失11014元人民幣。

4、2019年4月份，彭某某使用微信號(hào)為AAl****易購(gòu)商城（昵稱(chēng)為“李平，上善若水”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系湖北省慈利縣居民李某某，彭某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，李某戊信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值4999元，彭某某帶其操作略有輸贏，后“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)關(guān)閉，李某戊損失4999元人民幣。

5、2019年4月份，彭某某使用微信號(hào)為x3690****（昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系貴州省平塘縣盧某某，彭某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盧某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值6015元，彭某某帶其操作全部虧損，盧某某損失6015元人民幣。

6、2019年4月份，經(jīng)盧某某推薦，四川省高縣居民盧某乙添加彭某某微信號(hào)為x3690****（昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”）的微信為好友，盧某乙在“易購(gòu)商城”APP充值1016元，彭某某帶其操作略有盈利提現(xiàn)后，彭某某騙盧某乙在“易購(gòu)商城”APP充值5031元，彭某某帶其操作全部虧損，盧某乙損失5031元人民幣。

7、2018年8月份，宋某甲使用微信號(hào)為Sofen1****（昵稱(chēng)“陳晨”）的微信聯(lián)系福建省泉州市王某庚，展示客戶(hù)在“中信國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，謊稱(chēng)可以帶其賺錢(qián)，王某庚信以為真，在“中信國(guó)際”APP充值30多萬(wàn)元，宋某甲帶其操作全部虧損，宋某甲騙王某庚30多萬(wàn)元人民幣；2018年8、9月份宋某甲帶王某庚操作虧損后又將彭某某微信推薦給王某某，王某庚添加彭某某微信號(hào)為AAlipin****的微信為好友，彭某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)回本，王某庚信以為真，在“中信國(guó)際”APP充值20多萬(wàn)元，彭某某帶其操作全部虧損后，又將自己使用的微信號(hào)為X3690****（昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”）的微信推薦王某庚，彭某某使用微信號(hào)為X3690****的微信繼續(xù)帶王某庚，在2018年10月17日至2019年4月15日期間，騙王某庚在“中信國(guó)際”、“宏宇國(guó)際”、“金盛國(guó)際”、“易購(gòu)商城”共充值316875元，并帶其操作全部虧損，王某庚損失50多萬(wàn)元人民幣。在此案中，被告人彭某某、宋某甲共同詐騙王某庚930521元人民幣，上述兩人為詐騙王某庚的共犯。

8、2018年11月份，彭某某使用微信號(hào)為X3690****（昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系四川省高縣李某丙，彭某某以投資理財(cái)為由，騙李某丙在“金盛國(guó)際”APP充值36013元，提現(xiàn)300元，彭某某帶其操作全部虧損，李某丙損失35713元人民幣。

9、2018年12月份，彭某某使用微信號(hào)為AALipin****的微信添加四川省宜賓市居民丁某甲為好友，2019年4月份彭某某發(fā)送微信消息聯(lián)系丁某某，謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，丁某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值84007元，彭某某帶其操作全部虧損，丁某某損失84007元人民幣；2019年3月，何某某用微信號(hào)為hxg****（昵稱(chēng)“初心”）、微信號(hào)為Shenbing9****（昵稱(chēng)“夏曉紅”）的微信添加丁某甲為好友,騙其在“易購(gòu)商城”平臺(tái)內(nèi)充值27060元，何某某帶其操作全部虧損，丁某某損失27060元人民幣。在此案中，被告人彭某某、何某某共同詐騙丁某某110567元人民幣，上述兩人為詐騙丁某某的共犯。

10、2018年11月份，王某丁使用微信號(hào)為rr1994****（昵稱(chēng)為“云”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系安徽省安慶市劉某戊，王某某冒充“金盛國(guó)際”投資理財(cái)分析師，展示客戶(hù)在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，劉某戊信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值1016元操作后提現(xiàn)，之后劉某戊繼續(xù)在“金盛國(guó)際”APP充值48881元，王某某帶其操作全部虧損，劉某戊損失48881元；2018年12月份，王某某將劉某戊微信推薦彭某某，彭某某使用微信號(hào)為X3690****（昵稱(chēng)為“佳慧-云景科技套利”）的微信添加劉某某為好友，彭某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)賺錢(qián)回本，劉某戊信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值29903元，彭某某帶其操作全部虧損，劉某戊損失29903元。在此案中，被告人彭某某、王某某共同詐騙劉某戊78784元人民幣，上述兩人為詐騙劉某戊的共犯。

11、2018年7月份，崔某甲使用微信號(hào)為tly****（昵稱(chēng)“采薇”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某甲冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)導(dǎo)師，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉(zhuǎn)賬57991元，讓其幫忙在“易購(gòu)商城”APP充值，崔某甲又以幫盛某某操作為由向其索要平臺(tái)的賬易購(gòu)商城密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)57991元；2018年8月份，崔某甲使用微信號(hào)為tsuili****（昵稱(chēng)“劉璐”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)導(dǎo)師，并向盛某某展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值2999元，崔某甲幫盛某某操作數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)2999元；2018年8月18日，崔某甲又使用微信號(hào)為lvyan86****的添加盛某某微信好友，冒充“易購(gòu)商城”高級(jí)分析師，并向盛某某展示客戶(hù)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉(zhuǎn)賬96007元，讓其幫忙在“易購(gòu)商城”APP充值，崔某甲幫盛某某操作略有輸贏，后崔某甲將劉某乙微信號(hào)為ln137****（昵稱(chēng)“神鷹翱翔”）的微信推送給盛某某，盛某某添加劉某乙微信好友，劉某乙冒充“易購(gòu)商城”特級(jí)分析師，向盛某某索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)57991元，崔某甲騙盛某某充值157005元人民幣。2018年7月份，崔某甲使用微信號(hào)為tly****（昵稱(chēng)“采薇”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某甲冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)導(dǎo)師，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉(zhuǎn)賬57991元，讓其幫忙在“易購(gòu)商城”APP充值，崔某甲又以幫盛某某操作為由向其索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)57991元。2018年12月24日，劉某壬又使用微信號(hào)為ln137****（昵稱(chēng)“神鷹翱翔”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，騙盛某某在“易購(gòu)商城”APP充值47019元，劉某乙用盛某某平臺(tái)的賬號(hào)密碼幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)47019元。2019年1月10日何某某使用微信號(hào)為hxg****（昵稱(chēng)“初心”）的微信添加盛某某為好友，何某某冒充“易購(gòu)商城”的平臺(tái)導(dǎo)師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺(tái)里充值下注，盛某某信以為真，并向何某某轉(zhuǎn)款共計(jì)21014元，并將平臺(tái)的賬號(hào)密碼提供給何某某讓何某某幫其操作，何某某操作數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將盛某某在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某隨即發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，共計(jì)損失21014元，何某某從中分得提成和獎(jiǎng)金1500元，2019年4月15日左右，何某某又使用微信號(hào)為wxid_z9rttsdo20****的微信添加盛某某為好友，何某某冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)導(dǎo)師，以帶盛某某在平臺(tái)里賺錢(qián)為由誘騙盛某某到平臺(tái)里充值下注，盛某某信以為真，并向何某某轉(zhuǎn)款共計(jì)26014元讓何某某幫其充值，盛某某操作中發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)，之后何某某將其加微信好友，盛某某發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失26014元，何某某騙盛某某共計(jì)47028元人民幣。在此案中，被告人宋某甲、何某某、崔某甲、劉某乙共同詐騙盛某某265058元人民幣，上述四人為詐騙盛某某的共犯。

12、2019年3月份，宋某甲使用微信號(hào)為Shm624****的微信發(fā)送消息聯(lián)系河南省駐馬店市居民李某丁，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，李某丁信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值39995元，提現(xiàn)200元，宋某甲帶其操作虧損39795元，李某丁損失共計(jì)39795元。

13、2018年10月份，宋某甲使用微信號(hào)為CC88****（昵稱(chēng)“夏天”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系河南省信陽(yáng)市居民羅某某（微信昵稱(chēng)“緣來(lái)是你”），展示客戶(hù)在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，羅某某信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值9063元，宋某甲帶其操作全部虧損，羅某某損失共計(jì)9063元。

14、2018年10月份，宋某甲使用微信號(hào)為am7031****（昵稱(chēng)“honey?”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系山西省太原市居民白某某（微信昵稱(chēng)“光頭強(qiáng)”），展示客戶(hù)在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，白某某信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值4999元，宋某甲帶其操作略有輸贏，到了2018年11月份，宋某甲又使用微信號(hào)為Shm624****的微信添加白某某為好友，騙白某某在“金盛國(guó)際”APP充值25059元，白某某將其在“金盛國(guó)際”APP的賬號(hào)密碼交給宋某甲，宋某甲幫白某某操作全部虧損，白某某損失共計(jì)30058元。另在此案中，被告人宋某甲、龔某某（未到案）共同詐騙白某某38070.39元人民幣，上述兩人為詐騙白某某的共犯。

15、2018年12月份，柴某甲（未到案）使用微信號(hào)為guofeifei****的微信發(fā)送消息聯(lián)系河南省信陽(yáng)市居民葉某某（微信昵稱(chēng)“香木私人訂制”），展示客戶(hù)在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，葉某某信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值37011元，柴某甲帶其操作全部虧損；2019年2月柴某甲離職，宋某甲開(kāi)始使用微信號(hào)為guofeife****的微信，到了2019年3月份，宋某甲使用微信號(hào)為guofeifei****的微信發(fā)送消息聯(lián)系葉某某，謊稱(chēng)可以帶其將之前虧損的賺回來(lái)，葉某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值3048元，宋某甲帶其操作全部虧損。在此案中，被告人宋某甲、柴某甲（未到案）共同詐騙葉某某40059元人民幣，上述兩人為詐騙葉某某的共犯。

16、2018年12月份，宋某甲使用微信號(hào)為liuling****的微信發(fā)送消息聯(lián)系寧夏銀川市居民楊某庚（微信昵稱(chēng)“西北的狼”），展示客戶(hù)在“金盛國(guó)際”APP內(nèi)的盈利圖片，楊某庚信以為真，在“金盛國(guó)際”APP充值28043元，提現(xiàn)3430元，宋某甲帶其操作全部虧損，到了2019年3月份，宋某甲又騙楊某庚在“易購(gòu)商城”APP充值29010元，宋某甲帶其操作全部虧損后將楊某庚微信拉黑，楊某庚發(fā)現(xiàn)自己被騙，共計(jì)損失53623元。

17、2018年7月份，宋某甲使用微信號(hào)為Shm624****（昵稱(chēng)“向媛媛”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系山東省淄博市居民朱某甲，騙朱某甲在“金盛國(guó)際”APP充值36012元，朱某甲損失共計(jì)36012元。

18、2019年3月份，宋某甲使用微信號(hào)為liuling****的微信聯(lián)系山東省莘縣居民胡某甲，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，胡某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值1016元，宋某甲帶其操作虧損，胡某甲損失1016元；2019年3月，崔某甲使用微信號(hào)為qq19****(昵稱(chēng)“淺黛微妝”）的微信聯(lián)系胡某甲，騙胡某甲在“易購(gòu)商城”APP充值1016元，胡某甲損失1016元人民幣。在此案中，被告人宋某甲、崔某甲共同詐騙胡某甲2032元人民幣，上述兩人為詐騙胡某甲的共犯。

19、2019年3月份，宋某甲使用微信號(hào)為CC88****（昵稱(chēng)“夏天”）的微信聯(lián)系佳木斯市居民韓某某，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，謊稱(chēng)可以帶其賺錢(qián)，韓某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值2032元，宋某甲帶其操作虧損，韓某某損失2032元。

20、2019年12月份，王某甲使用微信號(hào)為rr1994****（昵稱(chēng)為“云”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系河南省漯河市民駱某甲，王某甲冒充“金盛國(guó)際”投資理財(cái)分析師，以投資理財(cái)為由，騙駱某甲在“金盛國(guó)際”APP充值16028元，駱某甲提現(xiàn)4399.22元（扣手續(xù)費(fèi)后），駱某甲損失人民幣11628.78元。

21、2018年8月至2019年1月份左右，被告人何某某使用鄭某某提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓辦公室行騙，其使用微信號(hào)為hxg****，（微信昵稱(chēng)后改為“初心”）添加甘肅省隴南市禮縣寬川鎮(zhèn)上寨村四組的居民趙某乙，向趙某乙介紹、推送“易購(gòu)商城”和“恒信國(guó)際”平臺(tái)，冒充分析師助理，以賺錢(qián)為由誘騙趙某乙到平臺(tái)里充值下注，趙某乙信以為真在“易購(gòu)商城”APP 充值102004 元。2019年1月4日，何某某使用微信號(hào)為shenb****，微信昵稱(chēng)為“夏曉紅”的微信添加了趙某乙為好友，并冒充“易購(gòu)商城”的客服，于2019年1月15日謊稱(chēng)幫其在平臺(tái)提現(xiàn)為由，讓其發(fā)送驗(yàn)證碼（該驗(yàn)證碼實(shí)際為何某某修改趙某乙平臺(tái)登錄密碼時(shí)所需的驗(yàn)證碼），趙某乙信以為真，何某某獲得修改驗(yàn)證碼之后，修改趙某乙在“易購(gòu)商城”平臺(tái)的登錄密碼，并在平臺(tái)上操作下注，通過(guò)調(diào)整后臺(tái)勝率致趙某乙在平臺(tái)上的資金全部輸完，并將趙某乙在微信拉黑。期間趙某乙損失共計(jì)92004?元。

22、2019年3月份，被告人何某某使用鄭某某提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓行騙，其使用微信號(hào)為shenb****，微信昵稱(chēng)為“夏曉紅”的微信添加山西省河津市趙某丙，向其發(fā)送“易購(gòu)商城”APP盈利狀況，趙某丙信以為真，注冊(cè)“易購(gòu)商城”賬號(hào)后，充值1016?元，并使用微信轉(zhuǎn)賬400元傭金給何某某，損失共計(jì)1416?元。

23、2019年3月份，被告人何某某用微信號(hào)為hxg****，微信昵稱(chēng)為“李元”的微信添加廣西省靖西市安德鎮(zhèn)安德街的梁某某，向其展示“易購(gòu)商城”APP盈利狀況，梁某某信以為真，在“易購(gòu)商城”平臺(tái)內(nèi)充值6047?元，被操作輸完，何某某將梁某某在微信拉黑，損失共計(jì)5347?元。

24、2019年3月上旬，被告人黃某乙使用黃某某等人提供的手機(jī)、微信號(hào)和公民個(gè)人信息，在嘉泰酒店七樓實(shí)施詐騙行為，其使用微信號(hào)為paofu****，微信昵稱(chēng)為“辰”的微信添加并聯(lián)系湖南省辰溪縣居民歐某某，黃某乙冒充“易購(gòu)商城”經(jīng)濟(jì)分析師，歐某某信以為真，歐某某在“易購(gòu)商城”APP?充值57992元，黃某乙?guī)洳僮魅枯斖?，歐某某損失共計(jì)57992元。

25、2019年3、4月份，黃某乙用微信號(hào)為vve****（昵稱(chēng)“佳佳”）的微信號(hào)發(fā)消息聯(lián)系陜西省漢中市南鄭縣胡家營(yíng)鎮(zhèn)王河坎村七組134號(hào)附1號(hào)居民鄔某某，騙鄔某某在“易購(gòu)商城”平臺(tái)內(nèi)充值五次共計(jì)15029元，期間鄔某某提現(xiàn)800元，黃某乙?guī)洳僮魅刻潛p，鄔某某損失14229元人民幣。

26、2019年2月27日，張某乙使用微信號(hào)為avt7****（昵稱(chēng)“KiKi”）的微信發(fā)消息聯(lián)系山東省武城縣姜某某，張某乙展示“天城國(guó)際”APP盈利圖片，姜某某信以為真，分別在2月27日、2月28日分三次在“天城國(guó)際”APP充值17997元，張某乙?guī)溲鹤毷瘽q跌全部輸完，姜某某損失共計(jì)17997元，張某乙從中提成1600元，拿獎(jiǎng)金300元。

27、2019年3月18日，唐某某使用微信號(hào)碼為r74273****（昵稱(chēng)“媛”）的發(fā)送微信消息聯(lián)系江西省上饒市信州區(qū)婁某某，唐某某冒充北京**證券投資分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，婁某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值5031元，3月29日唐某某將婁某某微信拉黑，婁某某發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)5031元。唐某某從中分得500元。

28、2019年3月22日，唐某某使用微信號(hào)為r74273****（昵稱(chēng)“媛”）的微信聯(lián)系江西省上饒市上饒縣居民許某甲，唐某某冒充北京**證券投資分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，許某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值30332元，2019年3月29日，唐某某將許某甲微信拉黑，許某甲發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)30332元。唐某某從中分得3000元。

29、2019年4月3日，唐某某使用微信號(hào)為K712****（昵稱(chēng)“SuKi”）的微信聯(lián)系安徽省合肥市蜀山區(qū)居民宋某己，唐某某冒充北京**證券投資分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，宋某已信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值14045元，2019年4月15日，唐某某將宋某已微信拉黑，宋某已發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)14045元。唐某某從中分得1400元。

30、2019年3月27日，唐某某使用微信號(hào)為r74273****（昵稱(chēng)“媛”）的微信聯(lián)系江西省上饒市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)居民全某某，全某某注冊(cè)“易購(gòu)商城”APP后，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給唐某某1016元，唐某某操作全某某的“易購(gòu)商城”APP賬號(hào)略有盈利，后全某某提現(xiàn)1200余元。

31、2019年3月份，唐某某使用微信號(hào)碼為r74273****（昵稱(chēng)“媛”）的微信加新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣居民哈某某，向其推薦“易購(gòu)商城”APP,哈某某注冊(cè)后向平臺(tái)內(nèi)充值1016元，唐某某要求哈某某增加資金投入遭拒，哈某某要求提現(xiàn)沒(méi)有成功，1016元錢(qián)被騙。

32、2019年4月初，陳某丙用微信號(hào)為yishenghuiwei****（昵稱(chēng)“春暖花開(kāi)”）的微信添加山東省濟(jì)南市居民段某某（微信號(hào)aaad130****，昵稱(chēng)“車(chē)行天下”）為微信好友，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺(tái)里充值下注，段某某信以為真，在2019年4月3日至4月9日期間，段某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值112845元，提現(xiàn)400元，其余金額陳某丙帶其操作全部虧損，陳某丙騙段某某112445元人民幣。

33、2019年3月份，陳某丙使用微信號(hào)為hzy1310****（昵稱(chēng)“楠楠”）的微信添加陜西省綏德縣居民王某H（微信號(hào)xid_rfKwc12ndx****，昵稱(chēng)“黃土漢”）為微信好友，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺(tái)里充值下注，王某H信以為真，2019年3月15日王某H在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值1016元，后陳某丙又使用微信號(hào)為hylhy****（昵稱(chēng)“汪敏”）的微信添加王某H好友，在2019年3月21日至3月29日期間，陳某丙用微信號(hào)為hylh****的微信騙王某H在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值208960元，期間王某H提現(xiàn)7500元，其余金額陳某丙帶其操作全部虧損，陳某丙騙王某H共計(jì)202476元人民幣；后陳某丙將王某H微信推介給劉某丁，劉某丁使用微信號(hào)為chenxiaoxiao****（昵稱(chēng)“陳曉曉”）的微信添加王某H為好友，在2019年4月份劉某丁騙王某H在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值24995元。在此案中，被告人陳某丙、劉某丁共騙王某H227471元人民幣，上述兩人為詐騙王某H的共犯。

34、2019年3月13日，賴(lài)某某使用微信號(hào)為laijin9****（昵稱(chēng)“佳倩only”）的微信添加江蘇省鹽城市居民劉某庚（微信號(hào)liuyil****，昵稱(chēng)“相由心生*劉某庚”）為微信好友，騙劉某庚稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，劉某庚信以為真，注冊(cè)“易購(gòu)商城”賬戶(hù)，在2019年3月13日至3月25日期間，劉某庚在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值177897元，賴(lài)某某帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作，期間劉某庚虧損143397元、提現(xiàn)34500元，另劉某庚提現(xiàn)后支付賴(lài)某某傭金8625元（提現(xiàn)金額的25%），劉某庚被騙共計(jì)152022元。

35、2019年3月18日，劉某庚向江蘇省鹽城市居民江某某（微信號(hào)jiang17****）介紹在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)科技套利的項(xiàng)目，江某某信以為真，并注冊(cè)賬戶(hù)，在2019年3月18日至3月25日期間，江某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值51011元，賴(lài)某某通過(guò)劉某庚向江某某轉(zhuǎn)發(fā)具體操作方法帶江某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)操作，期間江某某提現(xiàn)1239.7元（扣除手續(xù)費(fèi)后），其余在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)全部輸完，江某某被騙共計(jì)49771.3元。

36、2019年3月中旬，劉某庚向江蘇省鹽城市居民吳某某（微信號(hào)wxid_wxid_lpsz5uq52q****，昵稱(chēng)“格調(diào)”）介紹在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)科技套利的項(xiàng)目，吳某某信以為真，并注冊(cè)賬戶(hù)，在2019年3月19日至3月25日期間，吳某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值49902元，賴(lài)某某通過(guò)劉某庚向吳某某轉(zhuǎn)發(fā)具體操作方法帶吳某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)操作，期間吳某某虧損41082元、提現(xiàn)8820元，另吳某某提現(xiàn)后支付賴(lài)某某傭金2500元，江某某被騙共計(jì)43582元。

37、2019年4月分，賴(lài)某某使用微信號(hào)為1thloveBig****（昵稱(chēng)”Mr李“）的微信添加河北省保定市居民黎某某（微信號(hào)wxid_Kxlnzl5he5****，昵稱(chēng)“花兒香”）為微信好友，在2019年4月22日至4月24日期間，賴(lài)某某騙取黎某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值5031元，并帶黎某某在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作全部虧損，黎某某被騙共計(jì)5031元。

38、2018年下半年，賴(lài)某某使用微信號(hào)為cc131****（昵稱(chēng)“黃麗妮—云景科技套利”）的微信添加四川省華鎣市居民陳某戊（微信號(hào)QQ1254****，昵稱(chēng)“永遠(yuǎn)根本不夠遠(yuǎn)”）為微信好友，騙陳某戊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，陳某戊信以為真，注冊(cè)“夸克國(guó)際”賬戶(hù)，在2018年12月19日、12月20日，陳某戊在“夸克國(guó)際”APP平臺(tái)內(nèi)充值37970元，賴(lài)某某帶其操作全部虧損；2019年上半年，賴(lài)某某又使用微信號(hào)為laijin****（昵稱(chēng)“佳倩only”）的微信添加陳陳某戊好友，2019年3月16日騙取陳某戊在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值1016元，另陳某戊支付賴(lài)某某傭金3000元，陳某戊被騙共計(jì)41986元。

39、2019年3月份，楊某丁（微信號(hào)am588****，昵稱(chēng)“祥”）通過(guò)陳某戊介紹添加賴(lài)某某微信號(hào)為laijin****（昵稱(chēng)“佳倩only”）的微信為好友，并注冊(cè)“易購(gòu)商城”賬戶(hù)，在2019年3月15日楊某丁在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值5031元，賴(lài)某某帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作，期間楊某丁提現(xiàn)1500元，其余賴(lài)某某帶其操作全部虧損，楊某丁被騙共計(jì)3531元。

40、2019年3月13日，賴(lài)某某使用微信號(hào)為1thloveBig****（昵稱(chēng)”Mr李“）的微信添加湖北省仙桃市居民王某I（微信號(hào)wxpd****，昵稱(chēng)“王某I153427”）為微信好友，騙王某I稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，王某I信以為真，注冊(cè)“易購(gòu)商城”賬戶(hù)，在2019年3月29日至4月22日期間，王某I在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值34997元，賴(lài)某某帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作，期間王某I虧損20997元、提現(xiàn)14000元，另王某I提現(xiàn)后支付賴(lài)某某傭金2600元，王某I被騙共計(jì)23597元。

41、2019年3月份，賴(lài)某某使用微信號(hào)為1thloveBig****（昵稱(chēng)“Mr李”）的微信添加湖北省武漢市居民駱某甲（微信昵稱(chēng)“駱某甲1532333”）為微信好友，在2019年3月20日至4月18日期間，騙駱某甲在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值7031元，賴(lài)某某帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作略有盈利，后駱某甲提現(xiàn)沒(méi)有虧損。

42、2019年4月2日，王某A（微信號(hào)wm3642****，昵稱(chēng)“紅塵來(lái)去一場(chǎng)夢(mèng)”）通過(guò)駱某甲介紹添加賴(lài)某某微信號(hào)為1thloveBig****昵稱(chēng)”Mr李“）的微信為好友，并注冊(cè)“易購(gòu)商城”賬戶(hù)，在2019年4月3日至4月22日期間，王某A在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值38089元，賴(lài)某某帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作，期間王某A虧損8440元、提現(xiàn)29649元，另王某A提現(xiàn)后支付賴(lài)某某傭金2500元，王某A被騙共計(jì)10940元。

43、2019年4月份，賴(lài)某某使用微信號(hào)為1thloveBig****（昵稱(chēng)“Mr李”）的微信添加廣西省桂林市居民李某E為好友，騙李某E稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，李某E信以為真，注冊(cè)“易購(gòu)商城”賬戶(hù)，在2019年4月15日至4月20日期間，李某E在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值22030元，賴(lài)某某帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作，期間李某E提現(xiàn)1239.7元（扣除手續(xù)費(fèi)后），李某E被騙共計(jì)20790.3元。

44、2019年2月份，賴(lài)某某使用微信號(hào)為xyg12****昵稱(chēng)“Ruby”）的微信添加河南省長(zhǎng)恒縣居民馮某甲（微信號(hào)cy****，昵稱(chēng)“世昌-lucKy star”），在2019年4月20日，賴(lài)某某騙馮某甲在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)內(nèi)充值4999元，賴(lài)某某帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作全部虧損，馮某甲被騙4999元。

45、2019年3月上旬，陳某乙使用微信號(hào)為tp-6****昵稱(chēng)“徐科”）的微信號(hào)加浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)居民茅某某，誘騙茅某某在“易購(gòu)商城”APP上投資賺錢(qián)，茅某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)先后4次充值共24996元，提現(xiàn)2000元，被騙22996元。

46、2019年3月上旬，陳某乙使用微信號(hào)為tp-6****（昵稱(chēng)“徐科”）的微信加湖南省湘潭縣射埠鎮(zhèn)居民馮某乙，騙馮某乙在“易購(gòu)商城”APP上投資賺錢(qián)，馮某乙信以為真，在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)先后4次充值共12013元，其中被陳某乙騙的資金為4015元。

47、2019年4月8日，陳某乙使用微信號(hào)為tp-****（昵稱(chēng)“徐科”）的微信加江蘇省鹽城市濱?？h東坎鎮(zhèn)李某F，誘騙李某F在“易購(gòu)商城”APP上投資賺錢(qián)，李某F信以為真，在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)先后7次充值共43916元，提現(xiàn)3000元，被騙40916元。

48、2019年2月的一天，陳某乙使用微信號(hào)為jiangshan****（昵稱(chēng)“不忘初心”）的微信加廣西省壯族自治區(qū)貴港市平南縣的沈某某，誘騙沈某某在“易購(gòu)商城”APP上投資賺錢(qián)，沈某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)先后三次充值5031元，另陳某乙還編造謊言向沈某某借款3000元，沈某某一共被騙8051元。

49、2019年3月份，代某某使用微信號(hào)為daishu****（昵稱(chēng)為“遇見(jiàn)”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系河北省三河市居民李某辛（微信號(hào)lhm67****，昵稱(chēng)“愛(ài)?一路同行”），代某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，李某辛信以為真，2019年3月16日至3月20日期間，李某辛在“易購(gòu)商城”APP充值149994元人民幣，代某某帶其操作全部虧損，李某辛發(fā)現(xiàn)自己被騙，損失149994元人民幣。

50、2019年4月份，代某某使用微信號(hào)為daishu****昵稱(chēng)為“遇見(jiàn)”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系湖北省武漢市居民李某壬（微信號(hào)li1592****，昵稱(chēng)“雙”），代某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，李某壬信以為真，2019年4月9日至4月17日期間，李某壬在“易購(gòu)商城”APP充值19062元人民幣，期間李某壬提現(xiàn)6000元，代某某帶其操作虧損，李某壬共計(jì)損失13062元人民幣。

51、2019年3月份，代某某使用微信號(hào)為nlf5****（昵稱(chēng)“簡(jiǎn)慧”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系山東省新泰市居民李某癸（微信號(hào)wxid_p6v0pn3abzv****，昵稱(chēng)“不棄”），代某某謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，李某癸信以為真，2019年3月25日至4月2日期間，李某癸在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值20029元人民幣，期間李某癸提現(xiàn)5400元，后來(lái)李某癸提現(xiàn)申請(qǐng)一直不能通過(guò)，明白自己被騙，李某癸共計(jì)損失14629元人民幣。

52、2019年3月中旬，劉某丙使用微信號(hào)為VIP_ye_ye_ye_8****的微信給被害人李某A的微信（微信號(hào)hhR8****，昵稱(chēng)“浩瀚心田”）發(fā)消息，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片誘騙李某A到平臺(tái)里充值下注，李某A信以為真，分兩次在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值2032元，劉某丙帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作略有盈利，后李某A提現(xiàn)申請(qǐng)一直不能通過(guò)，李某A發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失2032元。

53、2019年3月中旬，劉某丙使用微信號(hào)為VIP_ye_ye_ye_****的微信添加被害人謝某乙的微信（微信號(hào)wxid_uiijuymmj****，昵稱(chēng)“謝某乙1562276”）為好友，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片誘騙謝某乙到平臺(tái)里充值下注，謝某乙信以為真，在2019年3月19日至3月22日期間分四次在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值17996元，后劉某丙帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作將17996元全部輸完，謝某乙損失17996元。

54、2019年3月上旬，劉某丙使用微信號(hào)為VIP_ye_ye_ye_****（昵稱(chēng)“楊冰”）的微信添加被害人韓某某的微信（微信號(hào)HGC1384****，昵稱(chēng)“韓某某”）為好友，騙韓某某在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值1016元，后劉某丙帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作將1016元輸完。

55、2019年3月上旬，劉某丙使用微信號(hào)為VIP_ye_ye_ye_****（昵稱(chēng)“楊冰”）的微信添加被害人劉某辛的微信（微信號(hào)WYY****，昵稱(chēng)“風(fēng)吹麥浪”）為易購(gòu)商城，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片誘騙劉某辛到平臺(tái)里充值下注，劉某辛信以為真，分兩次在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值4015元，后劉某丙帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作將4015元全部輸完，并將其微信好友拉黑，劉某辛發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失4015元。

56、2019年3月28日，蔡某某使用微信號(hào)為WuJjing****（昵稱(chēng)“武雅靜”）的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市鄒魏二園三紡居竇某某，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，竇某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值57992元，2019年4月17日，蔡某某將竇某某微信拉黑，竇某某發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)39960元。蔡某某從中分得4000元。

57、2019年4月5日，蔡某某使用微信號(hào)為WuJjing****（昵稱(chēng)“武雅靜”）的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省蒼山縣神山鎮(zhèn)居李某B，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，李某B信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25059元，2019年4月11日，蔡某某將李某B微信拉黑，李某B發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)19283元。蔡某某從中分得2000元。

58、2019年4月份，蔡某某使用微信號(hào)為WuJjing****的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市居民劉某丙，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，劉某丙信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值4999元，劉某丙操作過(guò)程中略有盈利，后提現(xiàn)7000元，轉(zhuǎn)給蔡某某700元傭金，之后未繼續(xù)充值操作。

59、2019年3月份，王某甲使用微信號(hào)為HT-6****昵稱(chēng)“淺唱”的）微信加被害人賈某某的微信（昵稱(chēng)“獵人”）為好友與其聊天，在3月19日至3月28日期間王某甲以投資理財(cái)為由騙賈某某在“易購(gòu)商城”APP上充值25028元，賈某某提現(xiàn)9400元，被騙15628元。

60、2018年8月，劉某乙使用微信號(hào)為ybx-****（昵稱(chēng)“陳雪”）的微信加重慶市墊江縣桂溪鎮(zhèn)居民張某A，劉某乙冒充投資顧問(wèn)，稱(chēng)可利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)漏洞幫張某A賺錢(qián)，張某A信以為真，2018年8月29日至9月26日期間，張某A在APP充值63055元，轉(zhuǎn)賬給劉某乙傭金3360元，2018年9月30日，張某A發(fā)現(xiàn)平臺(tái)被封無(wú)法繼續(xù)操作，張某A損失66415元人民幣。

61、2019年4月，劉某乙使用微信號(hào)為f51****（昵稱(chēng)“欣妍啊”）的微信添加武漢市江漢區(qū)居民任某某，劉某乙冒充資深數(shù)據(jù)分析師，稱(chēng)對(duì)“易購(gòu)商城”APP很熟悉，可以幫任某某挽回?fù)p失，任某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25028元，2019年4月23日，任某某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)關(guān)閉不能操作自己上當(dāng)受騙，任某某損失25028元人民幣。

62、2019年3月份，劉某丁使用微信號(hào)為chenxiaoxiao****的微信添加山東省安丘市居民劉某庚為好友，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，自稱(chēng)可以帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，劉某庚信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值7112元，提現(xiàn)2000元，劉某庚損失5112元人民幣。

63、2019年3月份，崔某甲使用微信號(hào)為qq19****（昵稱(chēng)“淺黛微妝”）的微信添加河南省開(kāi)封市居民張某A為好友，冒充專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析師，稱(chēng)可以帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，張某戊信以為真，2019年3月19日在“易購(gòu)商城”APP充值11015元，提現(xiàn)400元，其余金額崔某甲帶其操作全部虧損；2019年4月份，成某某使用微信號(hào)為AJJH-****（昵稱(chēng)“安靜”）的微信添加張某A為好友，以投資為由騙張某戊在“易購(gòu)商城”APP充值1016元。在此案中，被告人崔某甲、成某某共騙張某戊12031元人民幣，上述兩人為詐騙張某戊的共犯。

64、2019年3月份，沈某甲使用微信號(hào)為dw11****（昵稱(chēng)“小凡”）的微信添加河北省邢臺(tái)市居民李某E為好友，以帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)為由騙李某E在“易購(gòu)商城”APP充值23045元，期間李某E提現(xiàn)3367.28元，李某E損失19677.72元人民幣。

65、2019年3月份，蔣某甲使用微信號(hào)為feng19940****昵稱(chēng)“TY”）的微信添加河北省滄州市肅寧縣居民張某D為好友，以投資理財(cái)為由騙張某D在“易購(gòu)商城”APP充值41883元，提現(xiàn)14000元，張某D損失27883元人民幣。

66、2019年3月，徐某甲使用微信號(hào)為“Mimmix****（昵稱(chēng)“米大叔”）的微信加四川省高縣居民李某D，徐某甲冒充專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析師，謊稱(chēng)可利用“易購(gòu)商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)帶李某D賺錢(qián)，李某D信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值，2019年4月，李某D發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，徐某甲告訴李某D平臺(tái)異常，需繼續(xù)充錢(qián)才可以保住賬戶(hù)，李某D信以為真繼續(xù)充值，后來(lái)李某D發(fā)現(xiàn)依然無(wú)法提現(xiàn)，知道自己上當(dāng)受騙，2019年4月16日至4月18日期間，李某D使用三個(gè)“易購(gòu)商城”共充值21206元，支付徐某甲傭金1500元，李某D損失22706元人民幣。

67、2019年3月20日，徐某甲使用微信號(hào)為Mimix****（昵稱(chēng)“米大叔”）的微信加武漢市江漢區(qū)居民任某某，徐某甲冒充“易購(gòu)商城”數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙任某某到平臺(tái)里充值下注，任某某信以為真，2019年3月20日至4月3日期間，任某某在“易購(gòu)商城”APP充值66003元，提現(xiàn)6000元，直到平臺(tái)關(guān)閉不能操作，任某某明白上當(dāng)受騙，任某某被徐某甲騙60003元；2019年4月份，劉某乙使用微信號(hào)為f51****（昵稱(chēng)“欣妍啊”）的微信加任某某，2019年4月8日至4月23日劉某壬以同樣的方式騙任某某在“易購(gòu)商城”APP充值25028元，提現(xiàn)1016元，直到平臺(tái)關(guān)閉不能操作，任某某明白上當(dāng)受騙，任某某被劉某乙騙24012元。此案中，被告人徐某甲、劉某乙共同詐騙任某某84015元人民幣，上述兩人為詐騙任某某的共犯。

68、2019年3月，崔某甲使用微信號(hào)為tly****昵稱(chēng)“采薇”）的微信聯(lián)系上海市居民孫某某，崔某甲冒充“易購(gòu)商城”分析師，騙孫某某在“易購(gòu)商城”APP充值6047元，后孫某某發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，崔某甲使用微信號(hào)為tsuili****的微信冒充“易購(gòu)商城”客服，騙取孫某某“易購(gòu)商城”平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，孫某某損失6047元人民幣。

69、2018年12月20日，崔某甲使用微信號(hào)為lvyan86****（昵稱(chēng)“呂彥”）的微信加陜西省平利縣居民肖某某，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙肖某某到平臺(tái)里充值下注，肖某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值24012元，提現(xiàn)8600元，2019年1月8日肖某某提現(xiàn)不成功聯(lián)系崔某甲，崔某甲向盛某某索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，肖某某損失15412元人民幣。

70、2019年3月，崔某甲使用微信號(hào)為qq195****(昵稱(chēng)“淺黛微妝”）的微信聯(lián)系貴州省六盤(pán)水市居民蔣某乙，向蔣某乙推薦“易購(gòu)商城”APP，蔣某乙下載“易購(gòu)商城”后，在“易購(gòu)商城”APP充值18028元，崔某甲帶其操作時(shí)，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，蔣某乙損失18028元人民幣。

71、2018年11月份，鄒某甲使用微信號(hào)為MMP77****(昵稱(chēng)“l(fā)ulu”）的微信加湖南省武岡市居民鄭某甲，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙張某E到平臺(tái)里充值下注，鄭某甲信以為真，2019年4月份，鄭某甲在“易購(gòu)商城”APP充值24790元全部虧損，鄭某甲損失24790元人民幣。

72、2019年3月份，鄒某甲使用微信號(hào)為MMP778****(昵稱(chēng)“l(fā)ulu”）的微信加河南省鶴壁市居民郭某甲，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙郭某甲到平臺(tái)里充值下注，郭某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值4064元，提現(xiàn)352元，并支付給鄒某甲1000元傭金，4月23日鄒某甲向其索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，郭某甲損失4712元人民幣。

73、2019年3月27日，鄒某甲使用微信號(hào)為tt-4****的微信加河北省邯鄲市居民李某G，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙李某G到平臺(tái)里充值下注，李某G信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值13029元，提現(xiàn)400元，鄒某甲帶其操作，到2019年4月24日平臺(tái)關(guān)閉，李某G損失12629元人民幣。

74、2019年4月21日，李某G推送鄒某甲微信號(hào)為tt-4****的微信給河北省邯鄲市居江某甲，江某甲加鄒某甲為好友，按照鄒某甲指導(dǎo)在“易購(gòu)商城”APP充值9999元，鄒某甲帶其操作略有盈利，到2019年4月24日平臺(tái)關(guān)閉，江某甲損失9999元人民幣。

75、2019年年初，鄒某甲使用微信號(hào)為tt-4****的微信加江西省上饒市居民周某甲，謊稱(chēng)可以帶其賺錢(qián)，周某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25000元，鄒某甲帶其操作，到2019年3月4日平臺(tái)關(guān)閉，鄒某甲將周某甲微信拉黑，周某甲損失25000元人民幣。

76、2019年3月份，鄒某甲使用微信號(hào)為wan08****(昵稱(chēng)“WW”）的微信聯(lián)系江西省上饒市張某某，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙張某某到平臺(tái)里充值下注，張某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值5031元，鄒某甲帶其操作全部虧損，張某某損失5031元人民幣。

77、2018年12月份，鄒某甲使用微信號(hào)為wan08****昵稱(chēng)“WW”）的微信聯(lián)系江西省安慶市居民儲(chǔ)某某，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙儲(chǔ)某某到平臺(tái)里充值下注，儲(chǔ)某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值27012元，2019年1月9日儲(chǔ)某某將其平臺(tái)的賬號(hào)密碼提供給鄒某甲，1月13日鄒某甲通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，并將其微信拉黑，儲(chǔ)某某損失27012元人民幣。

78、2018年12月份，微信昵稱(chēng)“夏天”（后改成“天空”）的嫌疑人（身份未確定）添加河北省邯鄲市居民楊某戊為微信好友，冒充投資理財(cái)師，謊稱(chēng)可以通過(guò)平臺(tái)漏洞帶其賺錢(qián)，楊某戊信以為真，2018年12月25至12月29日期間，在“易購(gòu)商城”充值40009元，向微信昵稱(chēng)“夏天”的嫌疑人支付傭金5270元，損失45279元；2019年3月份，鄒某甲使用微信號(hào)為tt-4****的微信聯(lián)系楊某戊，冒充“易購(gòu)商城”理財(cái)分析師，騙楊某戊在“易購(gòu)商城”APP充值53025元，鄒某甲帶其操作全部虧損，楊某戊損失53025元；2019年4月份，楊某戊又充值2032元自己操作。期間楊某戊提現(xiàn)2000元，楊某戊共計(jì)損失98336元人民幣。

79、2018年10月份，張某F（身份未查清）使用微信號(hào)為HL6780****(昵稱(chēng)“張某F”）的微信聯(lián)系貴州省侗族自治縣付某某，向其介紹“易購(gòu)商城”盈利情況，付某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值28107元，2019年1月張某F幫其操作將平臺(tái)上的所有資金輸完，付某某損失28107元人民幣。

80、2019年4月份，微信號(hào)為xiao1312****（昵稱(chēng)“楓清揚(yáng)?肖某乙”）的嫌疑人（身份未確定）通過(guò)微信聯(lián)系沈陽(yáng)市居民張某G，騙其在“易購(gòu)商城”充值1016元，張某G損失1016元人民幣。

81、2019年4月份，微信號(hào)為spz****昵稱(chēng)“珍惜時(shí)間”）的嫌疑人（身份未確定）添加湖北省隨縣居民聶某某為微信好友，通過(guò)展示客戶(hù)盈利圖片的手段誘騙聶某某到平臺(tái)里充值下注，聶某某信以為真，2019年2月27日其在“天誠(chéng)國(guó)際”充值4999元，操作略有盈利，聶某某申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)一直未能通過(guò)，后平臺(tái)關(guān)閉，聶某某損失4999元人民幣。

82、2019年3月份，微信號(hào)為xiaoxia****（昵稱(chēng)“肖Kind”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系黑龍江省雙鴨山市居民羅某乙，展示“易購(gòu)商城”盈利圖片，以投資理財(cái)為由，騙羅某乙在“易購(gòu)商城”充值42055元，操作期間一直不允許羅某乙提現(xiàn)，羅某乙損失42055元人民幣。

83、2019年4月份，楊某戊將嫌疑人（身份未確定）的微信號(hào)TtT****（昵稱(chēng)“TtTr”）推送給四川省自貢市居民余某某，該嫌疑人冒充“易購(gòu)商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財(cái)為由，騙余某某在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值16014元，期間余某某提現(xiàn)1960元，其余金額全部輸完，余某某損失14054元人民幣。

84、2019年4月11日，余某某將嫌疑人（身份未確定）的微信號(hào)TtTr****（昵稱(chēng)“TtTr”）推送給四川省自貢市居民刁某某，該嫌疑人冒充“易購(gòu)商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財(cái)為由，騙刁某某在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值15078元，在“易購(gòu)商城”操作全部輸完，刁某某損失15078元人民幣。

85、2019年4月9日，余某某將嫌疑人（身份未確定）的微信號(hào)TtTr****（昵稱(chēng)“TtTr”）推送給四川省自貢市居民倪某甲，該嫌疑人冒充“易購(gòu)商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財(cái)為由，騙倪某甲在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值10014元，提現(xiàn)2500元，倪某甲在“易購(gòu)商城”操作全部輸完，倪某甲損失10014元人民幣。

86、2019年4月10日，余某某將嫌疑人（身份未確定）的微信號(hào)Tt****（昵稱(chēng)“TtTr”）推送給四川省自貢市居民熊某某，該嫌疑人冒充“易購(gòu)商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財(cái)為由，騙熊某某在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值19903元，提現(xiàn)3000元，熊某某在“易購(gòu)商城”操作全部輸完，熊某某損失16903元人民幣。

87、2019年4月10日，倪某甲將嫌疑人（身份未確定）的微信號(hào)TtT****（昵稱(chēng)“TtTr”）推送給四川省自貢市居民鐘某某，該嫌疑人冒充“易購(gòu)商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財(cái)為由，騙鐘某某在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值24092元，提現(xiàn)2000元，鐘某某在“易購(gòu)商城”操作全部輸完，鐘某某損失22092元人民幣。

88、2019年4月份，微信號(hào)為chenwen92****（昵稱(chēng)“后來(lái)”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系內(nèi)蒙古包頭市杜某某，該嫌疑人以投資理財(cái)為由，騙杜某某在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值153882元，提現(xiàn)4000元，該嫌疑人帶杜某某操作全部輸完，杜某某損失149882元人民幣。

89、2018年10月18日，微信號(hào)為qq-9****（昵稱(chēng)“李”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系江西省高安市敖某某，謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，敖某某信以為真，于2018年10月26日—11月2日在“金盛國(guó)際”平臺(tái)充值69992元；另敖某某于2019年3月13日、3月30日分兩次共打款2032元到支付寶賬戶(hù)02@126****(山東**有限公司),敖某某損失72024元人民幣。

90、2019年1月，微信號(hào)為xiangle****（昵稱(chēng)“陳某丁”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系貴州省大方縣居民楊某己，該嫌疑人以投資理財(cái)為由，騙楊某己在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值2032元并全部輸完，楊某己損失2032元人民幣。

91、2019年1月7日，微信號(hào)為ZT_27307****（昵稱(chēng)“道勤”）的嫌疑人（身份未確定）添加四川省成某某市居民榮某某為微信好友，通過(guò)展示客戶(hù)在“宏宇國(guó)際”的盈利圖片誘騙榮某某到平臺(tái)里充值下注，榮某某信以為真，2019年1月14日、1月16日分三次共在“宏宇國(guó)際”充值14014元，后平臺(tái)關(guān)閉，榮某某損失14014元人民幣。

92、2016年8月7日，微信號(hào)為shen92****（昵稱(chēng)“財(cái)富助理-嫣然”）的嫌疑人（身份未確定）添加湖北省武漢市居民王某J，通過(guò)展示客戶(hù)的盈利圖片誘騙王某J到平臺(tái)里充值下注，謊稱(chēng)可以帶其賺錢(qián)，王某J信以為真，在2018年8月8日注冊(cè)“金盛國(guó)際”賬戶(hù)并充值4999元，微信號(hào)為shen92****的嫌疑人帶其操作，誘騙王某J繼續(xù)充值230000元，并將微信號(hào)MJ198****（昵稱(chēng)“智誠(chéng)”）推送給王某J，之后嫌疑人用上述兩個(gè)微信帶其進(jìn)行操作，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，王某J損失234999元；2019年3月份，微信號(hào)為MJ19****（昵稱(chēng)“智誠(chéng)”）的嫌疑人又微信聯(lián)系王某J，向其推介“易購(gòu)商城”，謊稱(chēng)帶其將之前虧損的賺回來(lái)，王某J信以為真，又注冊(cè)“易購(gòu)商城”賬戶(hù)并充值299005元，由微信號(hào)為shen92****的嫌疑人帶其操作，直至“易購(gòu)商城”平臺(tái)關(guān)閉。此案中，王某J損失共計(jì)534004元人民幣。

93、2018年12月份，微信號(hào)為mengqi****（昵稱(chēng)“夢(mèng)夢(mèng)”）的嫌疑人（身份未確定）添加山東省淄博市居民劉某己為微信好友，冒充數(shù)據(jù)分析師，通過(guò)展示客戶(hù)在“金盛國(guó)際”盈利圖片誘騙劉某己到平臺(tái)里充值下注，劉某己信以為真，于2018年12月13日—2019年1月13日期間，在“金盛國(guó)際”平臺(tái)充值59041元，該嫌疑人帶劉某己操作全部輸完，劉某己損失59041元人民幣。

94、2019年4月9日，微信號(hào)為JLPa****（昵稱(chēng)“宋軍”）的嫌疑人（身份未確定）添加河北省石家莊市居民陳某辛為好友，通過(guò)展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”盈利圖片誘騙陳某辛到平臺(tái)里充值下注，陳某辛信以為真，于2019年4月19日在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值31886元，提現(xiàn)5419元，該嫌疑人帶陳某辛操作全部輸完，陳某辛損失26467元人民幣。

95、2018年12月份，微信號(hào)為zq214669****昵稱(chēng)“志”）的嫌疑人（身份未確定）添加山東省濟(jì)南市居民胡某乙為微信好友，通過(guò)展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”盈利圖片誘騙胡某乙到平臺(tái)里充值下注，胡某乙信以為真，于2019年1月8日、1月9日在“易購(gòu)商城”平臺(tái)共充值33026元，該嫌疑人帶胡某乙操作全部輸完，胡某乙損失33026元人民幣。

96、2019年4月份，微信號(hào)為bnjK****昵稱(chēng)“林洛”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系湖北省隨縣居金某某，通過(guò)展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”盈利圖片誘騙金某某到平臺(tái)里充值下注，金某某信以為真，2019年4月24日在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值9999元，該嫌疑人帶其操作數(shù)筆，知道“易購(gòu)商城”平臺(tái)關(guān)閉，金某某損失9999元人民幣。

97、2018年12月份，微信號(hào)為lt65****昵稱(chēng)“劉騰”）的嫌疑人（身份確定）微信聯(lián)系福建省南安市陳某庚，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片誘騙陳某庚到平臺(tái)里充值下注，陳某庚信以為真，2019年1月3日在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值32000元，該嫌疑人帶陳某庚操作全部輸完，陳某庚損失32000元人民幣。

98、2018年10月份，微信昵稱(chēng)“呂某甲”的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系四川省滎經(jīng)縣居民巫某某，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片誘騙巫某某到平臺(tái)里充值下注，巫某某信以為真，2018年12月14日—2019年1月3日期間在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值21093元，提現(xiàn)900元，該嫌疑人帶其操作全部輸完，巫某某損失20193元人民幣。

99、2019年1月份，微信號(hào)為zhd1****（昵稱(chēng)“男人”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系浙江省湖州市居馮某丙，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片誘騙馮某丙到平臺(tái)里充值下注，馮某丙信以為真，2019年1月4日在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值3048元，操作期間提現(xiàn)3000元，馮某丙沒(méi)有損失。

100、2019年1月份，微信昵稱(chēng)“mm”的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系寧夏中衛(wèi)市王某H，冒充投資理財(cái)分析師，以投資理財(cái)為由誘騙王某H到“易購(gòu)商城”平臺(tái)里充值下注，王某H信以為真，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬40000元到微信昵稱(chēng)為“mm”的嫌疑人讓其幫忙充值，王某H損失40000元人民幣。

（二）未能調(diào)取到對(duì)應(yīng)受害人材料的情況如下：

1、根據(jù)宋某甲的供述，在2019年3月份，其使用微信號(hào)為am70313****（昵稱(chēng)“honeyIt”）的微信騙王某K在“易購(gòu)商城”APP充值8萬(wàn)多元，宋某甲帶其操作全部虧損；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@12****（山東**有限公司）、支付寶賬戶(hù)58331@qq****（成華區(qū)**百貨商貿(mào)部）的交易記錄，查明王某K在2019年3月、4月共充值117165元人民幣。此案中，王某K損失11716元人民幣。

2、根據(jù)宋某甲的供述，在2018年年底，其使用微信號(hào)為Shm624****（昵稱(chēng)“向媛媛”）的微信騙李某H在“金盛國(guó)際”APP充值3萬(wàn)元，宋某甲帶其操作全部虧損，到了2019年3月份，宋某甲又騙李某H在“易購(gòu)商城”APP充值11046萬(wàn)元，李某H共計(jì)損失4萬(wàn)多元；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司）、支付寶賬戶(hù)sw01@126****（鄒城**商務(wù)中心）的交易記錄，查明李某H在2019年3月、4月共充值21044元人民幣。此案中，王某K損失2104件元人民幣。

3、根據(jù)王某丙的供述，在2018年6月份左右，其使用微信號(hào)為rr1994****（昵稱(chēng)為“云”）的微信騙取王某L在“金盛國(guó)際”充值45000元，王某L提現(xiàn)7000元；

4、根據(jù)王某丙的供述，在2019年1月份左右，其使用微信號(hào)為qwel582797****（昵稱(chēng)為“初遇”）的微信騙取曾某甲在“金盛國(guó)際”充值50000元左右，曾某甲提現(xiàn)幾千元。

5、根據(jù)何某某的供述，在2018年7月至2019年4月的行騙期間，其騙取張某H5031元；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司）的交易記錄，查明張某H在2019年3月份共充值5031元人民幣。此案中，張某H損失5031元人民幣。

6、根據(jù)黃某乙的供述，黃某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，騙取黎某某在“易購(gòu)商城”APP充值13029元，黃某乙?guī)Ю枘衬巢僮鲗?3029元全部輸完；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司）的交易記錄，查明黎某某在2019年3月、4月份共充值13029元人民幣。此案中，黎某某損失13029元人民幣。

7、公安機(jī)關(guān)依法偵查查明，張某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取曾某甲在“易購(gòu)商城”APP充值7031元，張某乙?guī)г臣撞僮鲗?031元全部虧損；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司）的交易記錄，查明曾某甲在2019年3月份共充值41913元人民幣。此案中，曾某甲損失41913元人民幣。

8、公安機(jī)關(guān)依法偵查查明，張某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取徐某乙在“易購(gòu)商城”APP充值2999元，張某乙?guī)炷骋以凇耙踪?gòu)商城”平臺(tái)操作略有盈利，后徐某乙提現(xiàn)3000余元；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司）的交易記錄，查明徐某乙在2019年3月份充值2999元人民幣。

9、公安機(jī)關(guān)查明，賴(lài)某某在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取張某庚在“易購(gòu)商城”APP充值9904元，賴(lài)某某帶張某庚操作將9904元全部輸完；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****于（山東**有限公司）、支付寶賬戶(hù)sw01@126****（鄒城**商務(wù)中心）的交易記錄，查明張某庚在2019年3月、4月共充值30900元人民幣。此案中，張某庚損失30900元人民幣。

上述已查明身份的的受害人未作筆錄。

（三）已調(diào)取受害人某某甲，但未能對(duì)應(yīng)該集團(tuán)具體詐騙實(shí)施者，情況如下：

1、受害人鄔某某（男戶(hù)籍地：江西省宜春市上高縣**街道**路**號(hào)）于2019年4月16日、4月18日分三次打款5031元到支付寶賬戶(hù)sw01@126****（鄒城**商務(wù)中心），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其不能準(zhǔn)確提供嫌疑人微信，其陳述在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值5031元，提現(xiàn)1221元，此案中鄔某某被騙3810元人民幣。

2、受害人岳某某（女戶(hù)籍地：浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**村**號(hào)）在公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其不能準(zhǔn)確提供嫌疑人微信號(hào)，其陳述在2018年轉(zhuǎn)賬給“易購(gòu)商城”平臺(tái)工作人員10000元，用于充值押注寶石全部輸完，此案中岳某某被騙10000元人民幣。

3、受害人許某乙（男，戶(hù)籍地：重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)）于2019年3月14-3月20日分四次打款16013元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其不能準(zhǔn)確提供嫌疑人微信號(hào)，此案中許某乙被騙16013元人民幣。

4、受害人席某某（男，戶(hù)籍地：遼寧省撫順市清原滿(mǎn)族自治縣**鎮(zhèn)）于2019年1月5日、7日分別打款2999元、9999元到支付寶賬戶(hù)993160@qq****（武漢**商貿(mào)有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其擔(dān)心公安機(jī)關(guān)在查處網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，不愿如實(shí)陳述，在此案中，席某某被騙12998元人民幣。

5、受害人倪某乙（男，戶(hù)籍地：福建省福清市**街道**路**號(hào)）于2019年3月25日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其不能準(zhǔn)確提供嫌疑人微信號(hào)，且因損失不大，加上其是聾啞人，其自愿放棄追究相關(guān)責(zé)任，在此案中，倪某乙被騙1016元人民幣。

6、受害人鄭某乙（男，戶(hù)籍地：福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)）于2019年3月12日打款4999元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其擔(dān)心公安機(jī)關(guān)在查處網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，不愿如實(shí)陳述，在此案中，鄭某乙被騙4999元人民幣。

7、受害人朱某乙（男，戶(hù)籍地：福建省南平市蒲城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）于2019年1月5日打款1016元到支付寶賬戶(hù)993160@qq****（武漢**商貿(mào)有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，朱某乙系聾啞人，未能制作筆錄。此案中朱某乙被騙1016元人民幣。

8、受害人蒙某某（男，戶(hù)籍*地：廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）于2019年3月25日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，蒙某某稱(chēng)充值了1016元，因本人在廣西北海市不在戶(hù)籍地，未能制作筆錄。此案中，蒙某某被騙1016元人民幣。

9、受害人周某乙（女，戶(hù)籍地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)）于2019年4月18日、4月19日分兩次共打款2032元到支付寶賬戶(hù)sw01@126****（鄒城**商務(wù)中心），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其不能準(zhǔn)確提供嫌疑人微信號(hào)，且因周某乙長(zhǎng)期在外務(wù)工不在戶(hù)籍地，未能制作筆錄。此案中周某乙被騙2032元人民幣。

10、受害人王某M（男，戶(hù)籍地：貴州省習(xí)水縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)）于2019年4月2日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其承認(rèn)在“易購(gòu)商城”充值被騙，但不能準(zhǔn)確提供嫌疑人微信號(hào)，不愿配合公安機(jī)關(guān)制作筆錄，自愿放棄追究相關(guān)責(zé)任。此案中王某M被騙1016元人民幣。

11、受害人凌某某（女，戶(hù)籍地：廣東省梅州市梅江區(qū)**院宿舍）于2019年3月12日－4月2日分8次共打款109992元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），于2019年4月11日打款1016元到支付寶賬戶(hù)sw01@126****（鄒城**商務(wù)中心），偵查機(jī)關(guān)向梅州市公安局梅江分局發(fā)辦案協(xié)作函調(diào)取受害人凌某某，梅州市公安局梅江分局東郊派出所回函稱(chēng)凌某某已離開(kāi)戶(hù)籍地，且未能找到凌某某聯(lián)系方式和去向，故未調(diào)取到凌某某。此案中凌某某被騙111008元人民幣。

12、受害人王某N（男，戶(hù)籍地：河北省滄州市獻(xiàn)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)）于2019年3月28日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其擔(dān)心公安機(jī)關(guān)在查處網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，不愿如實(shí)陳述在此案中，王某N被騙1016元人民幣。

13、受害人馬某乙（男，戶(hù)籍地：安徽省淮北市杜集區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)）于2019年3月20日、3月26日分3次共打款7031元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其不能準(zhǔn)確提供嫌疑人微信號(hào)，且回避此事不愿配合調(diào)查，此情況為馬某乙擔(dān)心公安機(jī)關(guān)查處其網(wǎng)絡(luò)賭博行為，不愿作證。在此案中，馬某乙被騙7031元人民幣。

14、受害人溫某某（男，戶(hù)籍地：廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）于2019年3月19日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其稱(chēng)未受騙，此情況為溫某某擔(dān)心公安機(jī)關(guān)查處其網(wǎng)絡(luò)賭博行為，不愿作證。在此案中，溫某某被騙1016元人民幣。

15、受害人李某I（男，戶(hù)籍地：山西省晉城市陽(yáng)城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）于2019年4月2日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，因其在陜西省神木市務(wù)工不在轄區(qū)，未能制作筆錄。在此案中，李某I被騙1016元人民幣。

16、受害人康某某（男，居民身份證號(hào)：4103291978********，戶(hù)籍地：河南省洛陽(yáng)市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組）于2019年3月29日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，因其在外務(wù)工不在轄區(qū)，未能制作筆錄。在此案中，康某某被騙1016元人民幣。

17、受害人張某辛（男，戶(hù)籍地：重慶市萬(wàn)州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）于2019年3月12日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其稱(chēng)在外務(wù)工且未受騙，此情況為張某辛擔(dān)心公安機(jī)關(guān)查處其網(wǎng)絡(luò)賭博行為，不敢作證。在此案中，張某辛被騙1016元人民幣。

18、受害人張某庚（男，戶(hù)籍地：云南省玉溪市**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)和**組）于2019年3月28日分兩次共打款9904元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），于2019年4月18日、4月20日分四次共打款20996元到支付寶賬戶(hù)sw01@126****（鄒城**商務(wù)中心）。公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，其回避此事不愿配合調(diào)查，此情況為張某庚擔(dān)心公安機(jī)關(guān)查處其網(wǎng)絡(luò)賭博行為，不愿作證。在此案中，張某庚被騙30990元人民幣。

19、受害人楊某辛（男，戶(hù)籍地：四川省達(dá)州市達(dá)州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)）于2019年3月18日打款1016元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司），公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，楊某辛在筆錄中陳述其在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值1016元，刪除了嫌疑人微信。在此案中，楊某辛被騙1016元人民幣。

20、受害人林某甲（男，戶(hù)籍地：四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）于2019年4月2日、4月4日兩次共打款2032元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司）。公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，林某甲在筆錄中陳述其在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值2032元，刪除了嫌疑人微信。在此案中，林某甲被騙2032元人民幣。

21、受害人易某甲（男，戶(hù)籍地：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)）于2019年2月21日分四次共打款6047元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司）。公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，易某甲在筆錄中陳述其在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值6047元，并在2019年2月25日提現(xiàn)6678.7元，刪除了嫌疑人微信。在此案中，易某甲沒(méi)有損失。

22、受害人張某癸（女，戶(hù)籍地：浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**村**組**號(hào)）于2019年3月11日－3月22日共打款35040元到支付寶賬戶(hù)02@126****（山東**有限公司）。公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，張某癸在筆錄中陳述其在“易購(gòu)商城”平臺(tái)充值18000元左右，未提現(xiàn)，嫌疑人微信信息、APP平臺(tái)已刪除。在此案中，張某癸損失35040元人民幣。

23、受害人徐某丙（男，戶(hù)籍地：四川省雅安市石棉縣**鄉(xiāng)）于2019年4月11日打款1016元到支付寶賬戶(hù)sw01@126****（鄒城**商務(wù)中心）。公安機(jī)關(guān)找其調(diào)查時(shí)，徐某丙在筆錄中陳述其在“金盛國(guó)際”、“易購(gòu)商城”平臺(tái)共充值6064元，支付350元傭金到微信昵稱(chēng)為“Sunday”的嫌疑人，未提現(xiàn)，嫌疑人微信已刪除。另嫌疑人鄒某甲、何某某供述曾騙過(guò)徐某丙。在此案中，徐某丙損失6414元人民幣。

二、被告人鄭成俊涉嫌犯罪的事實(shí)

被告人鄭成俊是該詐騙集團(tuán)的骨干分子，李某某安排其在嘉泰大酒店七樓辦公地點(diǎn)負(fù)責(zé)，招收和管理手下詐騙成員，其手下的成員有何某某（小組長(zhǎng)）、張某丙、唐某某、張某某、胡某某、崔某甲（小組長(zhǎng)）、徐某甲、劉某乙、蔣某甲、鄒某甲（小組長(zhǎng)）、蔡某某、劉某丙、謝某甲等人，以上人員均另案處理。上述鄭成俊一組詐騙成員詐騙數(shù)額合計(jì)1100239元人民幣，鄭成俊應(yīng)當(dāng)為此詐騙結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，現(xiàn)已查明鄭成俊一組的詐騙事實(shí)如下：

1、2018年12月份，彭某某使用微信號(hào)為AALipin****（昵稱(chēng)為“李平，上善若水”）的微信添加四川省宜賓市居民丁某甲為好友，2019年4月份彭某某發(fā)送微信消息聯(lián)系丁某某，謊稱(chēng)可以通過(guò)科技套利的方式帶其賺錢(qián)，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，丁某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值84007元，彭某某帶其操作全部虧損，丁某某損失84007元人民幣；2019年3月，何某某用微信號(hào)為hxg****（昵稱(chēng)“初心”）、微信號(hào)為Shenbing9****（昵稱(chēng)“夏曉紅”）的微信添加丁某某為好友,騙其在“易購(gòu)商城”平臺(tái)內(nèi)充值27060元，何某某帶其操作全部虧損，丁某某損失27060元人民幣。在此案中，被告人彭某某、何某某共同詐騙丁某某110567元人民幣，上述兩人為詐騙丁某某的共犯。

2、2018年7月份，崔某甲使用微信號(hào)為tlyo****（昵稱(chēng)“采薇”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某甲冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)顧問(wèn)，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉(zhuǎn)賬57991元，讓其幫忙在“易購(gòu)商城”APP充值，崔某甲又以幫盛某某操作為由向其索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)57991元；2018年8月份，崔某甲使用微信號(hào)為tsuili****（昵稱(chēng)“劉璐”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)客服，并向盛某某展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值2999元，崔某甲幫盛某某操作數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)2999元；2018年8月18日，崔某甲又使用微信號(hào)為lvyan86****（昵稱(chēng)“呂彥”）的添加盛某某微信好友并發(fā)消息，冒充“易購(gòu)商城”高級(jí)分析師，并向盛某某展示客戶(hù)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉(zhuǎn)賬96007元，讓其幫忙在“易購(gòu)商城”APP充值，崔某甲幫盛某某操作略有輸贏，后崔某甲將劉某乙微信號(hào)為ln13774****（昵稱(chēng)“神鷹翱翔”）的微信推送給盛某某，盛某某添加劉某乙微信號(hào)，劉某乙冒充“易購(gòu)商城”特級(jí)分析師，向盛某某索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)57991元，崔某甲騙盛某某充值157005元人民幣。2018年7月份，崔某甲使用微信號(hào)為tlyo****昵稱(chēng)“采薇”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某甲冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)顧問(wèn)，展示客戶(hù)在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉(zhuǎn)賬57991元，讓其幫忙在“易購(gòu)商城”APP充值，崔某甲又以幫盛某某操作為由向其索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)57991元。2018年12月24日，劉某壬又使用微信號(hào)為ln1377****（昵稱(chēng)“神鷹翱翔”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，騙盛某某在“易購(gòu)商城”APP充值47019元，劉某乙用盛某某平臺(tái)的賬號(hào)密碼幫盛某某下注數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某損失共計(jì)47019元。2019年1月10日何某某使用微信號(hào)為hxg****（昵稱(chēng)“初心”）的微信添加盛某某好友，何某某冒充“易購(gòu)商城”的平臺(tái)顧問(wèn)，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺(tái)里充值下注，盛某某信以為真，并向何某某轉(zhuǎn)款共計(jì)21014元，并將平臺(tái)的賬號(hào)密碼提供給何某某讓何某某幫其操作，何某某操作數(shù)筆后，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將盛某某在平臺(tái)上的所有資金輸完，盛某某隨即發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，共計(jì)損失21014元，何某某從中分得提成和獎(jiǎng)金1500元，2019年4月15日左右，何某某又使用微信號(hào)為wxid_z9rtt****的微信添加盛某某，何某某冒充“易購(gòu)商城”平臺(tái)客服，以帶盛某某在平臺(tái)里賺錢(qián)為由誘騙盛某某到平臺(tái)里充值下注，盛某某信以為真，并向何某某轉(zhuǎn)款共計(jì)26014元讓何某某幫其充值，盛某某操作中發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)，之后何某某將其微信好友拉黑，盛某某發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失26014元，何某某騙盛某某共計(jì)47028元人民幣。在此案中，被告人宋某甲、何某某、崔某甲、劉某乙共同詐騙盛某某265058元人民幣，上述四人為詐騙盛某某的共犯。

3、2018年8月份何某某使用微信號(hào)為hxg****的微信添加甘肅省隴南市禮縣寬川鎮(zhèn)上寨村四組的居民趙某乙，向趙某乙介紹、推送“易購(gòu)商城”和“恒信國(guó)際”平臺(tái)，并以帶趙某乙在平臺(tái)里賺錢(qián)為由，誘騙趙某乙到平臺(tái)里充值下注，趙某乙信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值102004元；2019年1月4日，何某某又使用微信號(hào)為Shenbing****（昵稱(chēng)“夏曉紅”）的微信添加了趙某乙為好友，并冒充“易購(gòu)商城”的客服，于2019年1月15日以幫其在平臺(tái)提現(xiàn)為由，讓其發(fā)送驗(yàn)證碼，該驗(yàn)證碼實(shí)際為何某某修改趙某乙平臺(tái)登錄密碼時(shí)所需的驗(yàn)證碼，趙某乙信以為真，將驗(yàn)證碼發(fā)給何某某后何某某將其微信號(hào)，并修改了趙某乙“易購(gòu)商城”平臺(tái)的登陸密碼，隨即將其在“易購(gòu)商城”平臺(tái)上的資金下注數(shù)筆，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完。趙某乙發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，期間趙某乙提現(xiàn)1筆10000元，損失共計(jì)92004元。

4、2019年3月份，何某某使用微信號(hào)為shenb****的微信聯(lián)系山西省河津市居民趙某丙，趙某丙注冊(cè)“易購(gòu)商城”賬易號(hào)后，充值1016元，微信轉(zhuǎn)賬400元傭金給何某某，趙某丙損失共計(jì)1416元人民幣。

5、2019年3月，何某某用微信號(hào)為hxg****（昵稱(chēng)“初心”）的微信添加廣西省靖西市安德鎮(zhèn)安德街的梁某某，騙其在“易購(gòu)商城”平臺(tái)內(nèi)充值6047元，梁某某提現(xiàn)700元，最終損失5347元人民幣。

6、2019年3月18日，唐某某使用微信號(hào)為r74273****（昵稱(chēng)“媛”）的發(fā)送微信消息聯(lián)系江西省上饒市信州區(qū)居民婁某某，唐某某冒充北京盛世創(chuàng)富證券投資顧問(wèn)，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，婁某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值5031元，3月29日唐某某將婁某某微信拉黑，婁某某發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)5031元。唐某某從中分得500元。

7、2019年3月22日，唐某某使用微信號(hào)為r74273****（昵稱(chēng)“媛”）的微信聯(lián)系江西省上饒市上饒縣居民許某甲，唐某某冒充北京盛世創(chuàng)富證券投資顧問(wèn)，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，許某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值30332元，2019年3月29日，唐某某將許某甲微信拉黑，許某甲發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)30332元。唐某某從中分得3000元。

8、2019年4月3日，唐某某使用微信號(hào)為K712****（昵稱(chēng)“SuKi”）的微信聯(lián)系安徽省合肥市蜀山區(qū)居民宋某已，唐某某冒充北京盛世創(chuàng)富證券投資顧問(wèn)，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，宋某已信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值14045元，2019年4月15日，唐某某將宋某已微信拉黑，宋某已發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)14045元。唐某某從中分得1400元。

9、2019年3月27日，唐某某使用微信號(hào)為r74273****（昵稱(chēng)“媛”）的微信聯(lián)系江西省上饒市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)居民全某某，全某某注冊(cè)“易購(gòu)商城”APP后，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給唐某某1016元，唐某某操作全某某的“易購(gòu)商城”APP賬號(hào)略有盈利，后全某某提現(xiàn)1200余元。

10、2019年3月份，唐某某使用微信號(hào)碼為r74273****（昵稱(chēng)“媛”）的微信加新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣居民哈某某，向其推薦“易購(gòu)商城”APP,哈某某注冊(cè)后向平臺(tái)內(nèi)充值1016元，唐某某要求哈某某增加資金投入遭拒，哈某某要求提現(xiàn)沒(méi)有成功，1016元錢(qián)被騙。

11、2019年3月份，崔某甲使用微信號(hào)為qq195****（昵稱(chēng)“淺黛微妝”）的微信添加河南省開(kāi)封市居民張某戊，冒充專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析師，稱(chēng)可以帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，張某戊信以為真，2019年3月19日在“易購(gòu)商城”APP充值11015元，提現(xiàn)400元，其余金額崔某甲帶其操作全部虧損；2019年4月份，成某某使用微信號(hào)為AJJH-****（昵稱(chēng)“安靜”）的微信添加張某戊為好友，以投資為由騙張某戊在“易購(gòu)商城”APP充值1016元。在此案中，被告人崔某甲、成某某共騙張某戊12031元人民幣，上述兩人為詐騙張某戊的共犯。

12、2019年3月，崔某甲使用微信號(hào)為tlyo****（昵稱(chēng)“采薇”）的微信聯(lián)系上海市孫某某，崔某甲冒充“易購(gòu)商城”顧問(wèn)，騙孫某某在“易購(gòu)商城”APP充值6047元，后孫某某發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，崔某甲使用微信號(hào)為tsuil****的微信冒充“易購(gòu)商城”客服，騙取孫某某“易購(gòu)商城”平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，孫某某損失6047元人民幣。

13、2018年12月20日，崔某甲使用微信號(hào)為lvyan86****（昵稱(chēng)“呂彥”）的微信加陜西省平利縣居民肖某某，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙肖某某到平臺(tái)里充值下注，肖某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值24012元，提現(xiàn)8600元，2019年1月8日肖某某提現(xiàn)不成功聯(lián)系崔某甲，崔某甲向盛某某索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，肖某某損失15412元人民幣。

14、2019年3月，崔某甲使用微信號(hào)為qq195****(昵稱(chēng)“淺黛微妝”）的微信聯(lián)系貴州省六盤(pán)水市蔣某乙，向蔣某乙推薦“易購(gòu)商城”APP，蔣某乙下載“易購(gòu)商城”后，在“易購(gòu)商城”APP充值18028元，崔某甲帶其操作時(shí)，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，蔣某乙損失18028元人民幣。

15、2019年3月，崔某甲使用微信號(hào)為qq195****(昵稱(chēng)“淺黛微妝”）的微信聯(lián)系山東省莘縣居胡某甲，向胡某甲推薦“易購(gòu)商城”APP，胡某甲下載“易購(gòu)商城”后，在“易購(gòu)商城”APP充值1016元，胡某甲損失1016元人民幣。

16、2019年3月，徐某甲使用微信號(hào)為“Mimmix****（昵稱(chēng)“米大叔”）的微信加四川省高縣居民李某D，徐某甲冒充專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析師，謊稱(chēng)可利用“易購(gòu)商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)帶李某D賺錢(qián)，李某D信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值，2019年4月，李某D發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，徐某甲告訴李某D平臺(tái)異常，需繼續(xù)充錢(qián)才可以保住賬戶(hù)，李某D信以為真繼續(xù)充值，后來(lái)李某D發(fā)現(xiàn)依然無(wú)法提現(xiàn)，知道自己上當(dāng)受騙，2019年4月16日至4月18日期間，李某D使用三個(gè)“易購(gòu)商城”共充值21206元，支付徐某甲傭金1500元，李某D損失22706元人民幣。

17、2019年3月20日，徐某甲使用微信號(hào)為Mimix****（昵稱(chēng)“米大叔”）的微信加武漢市江漢區(qū)居民任某某，徐某甲冒充“易購(gòu)商城”數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片等手段誘騙任某某到平臺(tái)里充值下注，任某某信以為真，2019年3月20日至4月3日期間，任某某在“易購(gòu)商城”APP充值66003元，提現(xiàn)6000元，直到平臺(tái)關(guān)閉不能操作，任某某明白上當(dāng)受騙，任某某被徐某甲騙60003元；2019年4月份，劉某乙使用微信號(hào)為f515****（昵稱(chēng)“欣妍啊”）的微信加任某某，2019年4月8日至4月23日劉某壬以同樣的方式騙任某某在“易購(gòu)商城”APP充值25028元，提現(xiàn)1016元，直到平臺(tái)關(guān)閉不能操作，任某某明白上當(dāng)受騙，任某某被劉某乙騙24012元。此案中，被告人徐某甲、劉某乙共同詐騙任某某84015元人民幣，上述兩人為詐騙任某某的共犯。

18、2018年8月，劉某乙使用微信號(hào)為ybx****（昵稱(chēng)“陳雪”）的微信加重慶市墊江縣桂溪鎮(zhèn)居民張某A，劉某乙冒充投資顧問(wèn)，稱(chēng)可利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)漏洞幫張某A賺錢(qián)，張某A信以為真，2018年8月29日至9月26日期間，張某A在APP充值63055元，轉(zhuǎn)賬給劉某乙傭金3360元，2018年9月30日，張某A發(fā)現(xiàn)平臺(tái)被封無(wú)法繼續(xù)操作，張某A損失66415元人民幣。

19、2019年4月，劉某乙使用微信號(hào)為f51****（昵稱(chēng)“欣妍啊”）的微信添加武漢市江漢區(qū)居民任某某，劉某乙冒充資深數(shù)據(jù)分析師，稱(chēng)對(duì)“易購(gòu)商城”APP很熟悉，可以幫任某某挽回?fù)p失，任某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25028元，2019年4月23日，任某某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)關(guān)閉不能操作自己上當(dāng)受騙，任某某損失25028元人民幣。

20、2019年3月份，蔣某甲使用微信號(hào)為feng1994****（昵稱(chēng)“TY”）的微信添加河北省滄州市肅寧縣居民張某D為好友，以投資理財(cái)為由騙張某D在“易購(gòu)商城”APP充值41883元，提現(xiàn)14000元，張某D損失27883元人民幣。

21、2018年11月份，鄒某甲使用微信號(hào)為MMP778****(昵稱(chēng)“l(fā)ulu”）的微信加湖南省武岡市居民鄭某甲，通過(guò)展示“易購(gòu)商城””盈利圖片等手段誘騙張某E到平臺(tái)里充值下注，鄭某甲信以為真，2019年4月份，鄭某甲在“易購(gòu)商城”APP充值24790元全部虧損，鄭某甲損失24790元人民幣。

22、2019年3月份，鄒某甲使用微信號(hào)為MMP778****昵稱(chēng)“l(fā)ulu”）的微信加河南省鶴壁市居民郭某甲，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙郭某甲到平臺(tái)里充值下注，郭某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值4064元，提現(xiàn)352元，并支付給鄒某甲1000元傭金，4月23日鄒某甲向其索要平臺(tái)的賬號(hào)密碼，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，郭某甲損失4712元人民幣。

23、2019年3月27日，鄒某甲使用微信號(hào)為tt-4****的微信加河北省邯鄲市居民李某G，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙李某G到平臺(tái)里充值下注，李某G信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值13029元，提現(xiàn)400元，鄒某甲帶其操作，到2019年4月24日平臺(tái)關(guān)閉，李某G損失12629元人民幣。

24、2019年4月21日，李某G推送鄒某甲微信號(hào)為tt-4****的微信給河北省邯鄲市居民江某甲，江某甲加鄒某甲為好友，按照鄒某甲指導(dǎo)在“易購(gòu)商城”APP充值9999元，鄒某甲帶其操作略有盈利，到2019年4月24日平臺(tái)關(guān)閉，江某甲損失9999元人民幣。

25、2019年年初，鄒某甲使用微信號(hào)為tt-4****的微信加江西省上饒市居民周某甲，謊稱(chēng)可以帶其賺錢(qián)，周某甲信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25000元，鄒某甲帶其操作，到2019年3月4日平臺(tái)關(guān)閉，鄒某甲將周某甲微信易購(gòu)商城，周某甲損失25000元人民幣。

26、2019年3月份，鄒某甲使用微信號(hào)為wan08****昵稱(chēng)“WW”）的微信聯(lián)系江西省上饒市居民張某某，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙張某某到平臺(tái)里充值下注，張某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值5031元，鄒某甲帶其操作全部虧損，張某某損失5031元人民幣。

27、2018年12月份，鄒某甲使用微信號(hào)為wan08****昵稱(chēng)“WW”）的微信聯(lián)系江西省安慶市居民儲(chǔ)某某，通過(guò)展示“易購(gòu)商城”盈利圖片等手段誘騙儲(chǔ)某某到平臺(tái)里充值下注，儲(chǔ)某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值27012元，2019年1月9日儲(chǔ)某某將其平臺(tái)的賬號(hào)密碼提供給鄒某甲，1月13日鄒某甲通過(guò)后臺(tái)調(diào)整勝率將其在平臺(tái)上的所有資金輸完，并將其微信拉黑，儲(chǔ)某某損失27012元人民幣。

28、2018年12月份，微信昵稱(chēng)“夏天”（后改成“天空”）的嫌疑人（身份未確定）添加河北省邯鄲市居民楊某戊為微信好友，冒充投資理財(cái)師，謊稱(chēng)可以通過(guò)平臺(tái)漏洞帶其賺錢(qián)，楊某戊信以為真，2018年12月25至12月29日期間，在“易購(gòu)商城”充值40009元，向微信昵稱(chēng)“夏天”的嫌疑人支付傭金5270元，損失45279元；2019年3月份，鄒某甲使用微信號(hào)為tt-4****的微信聯(lián)系楊某戊，冒充“易購(gòu)商城”理財(cái)分析師，騙楊某戊在“易購(gòu)商城”APP充值53025元，鄒某甲帶其操作全部虧損，楊某戊損失53025元；2019年4月份，楊某戊又充值2032元自己操作。期間楊某戊提現(xiàn)2000元，楊某戊共計(jì)損失98336元人民幣。

29、2019年3月28日，蔡某某使用微信號(hào)為WuJjin****（昵稱(chēng)“武雅靜”）的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市鄒魏二園三紡居民竇某某，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，竇某某信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值57992元，2019年4月17日，蔡某某將竇某某微信拉黑，竇某某發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)39960元。蔡某某從中分得4000元。

30、2019年4月5日，蔡某某使用微信號(hào)為WuJjing***的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省蒼山縣神山鎮(zhèn)居李某B，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，李某B信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值25059元，2019年4月11日，蔡某某將李某B微信易購(gòu)商城，李某B發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失共計(jì)19283元。蔡某某從中分得2000元。

31、2019年4月份，蔡某某使用微信號(hào)為WuJjing****（昵稱(chēng)“武雅靜”）的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市居民劉某丙，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片，劉某丙信以為真，在“易購(gòu)商城”APP充值4999元，劉某丙操作過(guò)程中略有盈利，后提現(xiàn)7000元，轉(zhuǎn)給蔡某某700元傭金，之后未繼續(xù)充值操作。

32、2019年3月中旬，劉某丙使用微信號(hào)為VIP_ye_y****的微信給被害人李某A的微信（微信號(hào)hhR****，昵稱(chēng)“浩瀚心田”）發(fā)消息，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片誘騙李某A到平臺(tái)里充值下注，李某A信以為真，分兩次在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值2032元，劉某丙帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作略有盈利，后李某A提現(xiàn)申請(qǐng)一直不能通過(guò)，李某A發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失2032元。

33、2019年3月中旬，劉某丙使用微信號(hào)為VIP_ye_****的微信添加被害人謝某乙的微信（微信號(hào)wxid_uiijuymmj6****，昵稱(chēng)“謝某乙1562276”）為好友，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片誘騙謝某乙到平臺(tái)里充值下注，謝某乙信以為真，在2019年3月19日至3月22日期間分四次在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值17996元，后劉某丙帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作將17996元全部輸完，謝某乙損失17996元。

34、2019年3月上旬，劉某丙使用微信號(hào)為VIP_ye_****的微信添加被害人韓某某的微信（微信號(hào)HGC138454****，昵稱(chēng)“韓某某”）為好友，騙韓某某在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值1016元，后劉某丙帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作將1016元輸完。

35、2019年3月上旬，劉某丙使用微信號(hào)為VIP_ye_****的微信添加被害人劉某辛的微信（微信號(hào)WYYDA****，昵稱(chēng)“風(fēng)吹麥浪”）為好友，展示“易購(gòu)商城”APP盈利圖片誘騙劉某辛到平臺(tái)里充值下注，劉某辛信以為真，分兩次在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)充值4015元，后劉某丙帶其在“易購(gòu)商城”APP平臺(tái)操作將4015元全部輸完，并將其微信好友拉黑，劉某辛發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，損失4015元。

36、根據(jù)何某某的供述，在2018年7月至2019年4月的行騙期間，其騙取微信昵稱(chēng)“張某H”（真實(shí)身份姓名張某H，身份證號(hào)4108231970********，戶(hù)籍地：河南省焦作市武陟縣**鄉(xiāng)**村，支付寶賬號(hào)：139****）的客戶(hù)5031元；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****(山東**有限公司)的交易記錄，查明張某H在2019年3月份共充值5031元人民幣。此案中，張某H損失5031元人民幣。

三、被告人黃闖亮詐騙事實(shí)

被告人黃闖亮是該詐騙集團(tuán)的骨干分子，李某某安排其在武漢友誼大道城市V+合伙人16樓負(fù)責(zé)，招收和管理手下詐騙成員，2019年3月初，黃闖亮帶領(lǐng)手下詐騙成員到京山嘉泰大酒店七樓從事詐騙活動(dòng)，其手下的成員有：王某甲（小組長(zhǎng)）、王某乙、張某甲、張某乙、成某某、黃某乙等人，以上人員均另案處理，黃闖亮一組詐騙成員詐騙數(shù)額合計(jì)164827元人民幣，現(xiàn)已查明黃闖亮一組的詐騙事實(shí)如下：

1、2019年3月份，王某甲使用微信號(hào)為HT-6****（昵稱(chēng)“淺唱”的）微信加被害人賈某某的微信（昵稱(chēng)“獵人”）為好友與其聊天，在3月19日至3月28日期間王某甲以投資理財(cái)為由騙賈某某在“易購(gòu)商城”APP上充值25028元，賈某某提現(xiàn)9400元，被騙15628元。

2、2019年3月上旬，黃某乙使用微信號(hào)為paofuA****（昵稱(chēng)“辰”）的微信發(fā)消息聯(lián)系湖南省辰溪縣歐某某，黃某乙冒充“易購(gòu)商城”經(jīng)濟(jì)分析師，自稱(chēng)可以帶歐某某賺錢(qián)，歐某某信以為真，在3月、4月期間，歐某某在“易購(gòu)商城”APP充值5萬(wàn)多元，黃某乙?guī)溲鹤毷瘽q跌將5萬(wàn)多元全部輸完，歐某某損失共計(jì)5萬(wàn)多元。

3、2019年3、4月份，黃某乙用微信號(hào)為vve****（昵稱(chēng)“佳佳”）的微信發(fā)消息聯(lián)系陜西省漢中市南鄭縣胡家營(yíng)鎮(zhèn)王河坎村七組134號(hào)附1號(hào)鄔某某，騙鄔某某在“易購(gòu)商城”平臺(tái)內(nèi)充值五次共計(jì)15029元，期間鄔某某提現(xiàn)800元，黃某乙?guī)洳僮魅刻潛p，鄔某某損失14229元人民幣。

4、2019年2月27日，張某乙使用微信號(hào)為avt71****（昵稱(chēng)“KiKi”）的微信發(fā)消息聯(lián)系山東省武城縣姜某某，張某乙展示“天城國(guó)際”APP盈利圖片，姜某某信以為真，分別在2月27日、2月28日分三次在“天城國(guó)際”APP充值17997元，張某乙?guī)溲鹤毷瘽q跌全部輸完，姜某某損失共計(jì)17997元，張某乙從中提成1600元，拿獎(jiǎng)金300元。

5、2019年3月份，崔某甲使用微信號(hào)為qq195****（昵稱(chēng)“淺黛微妝”）的微信添加河南省開(kāi)封市居民張某A為好友，冒充專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析師，稱(chēng)可以帶其在“易購(gòu)商城”APP內(nèi)賺錢(qián)，張某戊信以為真，2019年3月19日在“易購(gòu)商城”APP充值11015元，提現(xiàn)400元，其余金額崔某甲帶其操作全部虧損；2019年4月份，成某某使用微信號(hào)為AJJH-****（昵稱(chēng)“安靜”）的微信添加張某A為好友城，以投資為由騙張某戊在“易購(gòu)商城”APP充值1016元。在此案中，被告人崔某甲、成某某共騙張某戊12031元人民幣，上述兩人為詐騙張某戊的共犯。

6、根據(jù)黃某乙的供述，黃某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，騙取黎某某在“易購(gòu)商城”APP充值13029元，黃某乙?guī)Ю枘衬巢僮鲗?3029元全部輸完；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****(山東**有限公司)的交易記錄，查明黎某某在2019年3月、4月份共充值13029元人民幣。此案中，黎某某損失13029元人民幣。

7、根據(jù)張某乙的供述，張某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取曾某甲在“易購(gòu)商城”APP充值7031元，張某乙?guī)г臣撞僮鲗?031元全部虧損；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****(山東**有限公司)的交易記錄，查明曾某甲在2019年3月份共充值41913元人民幣。此案中，曾某甲損失41913元人民幣。

8、根據(jù)張某乙的供述，張某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取徐某乙在“易購(gòu)商城”APP充值2999元，張某乙?guī)炷骋以凇耙踪?gòu)商城”平臺(tái)操作略有盈利，后徐某乙提現(xiàn)3000余元；公安機(jī)關(guān)調(diào)取了支付寶賬戶(hù)02@126****(山東**有限公司)的交易記錄，查明徐某乙在2019年3月份充值2999元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、銀行交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)、手機(jī)微信截圖、微信聊天記錄及話術(shù)、工資表、支付寶截圖、支付寶交易回單、支付寶賬戶(hù)交易及流水交易說(shuō)明、129個(gè)微信易購(gòu)商城注冊(cè)號(hào)、好友信息及交易明細(xì)、山東**有限公司工商登記及賬戶(hù)號(hào)、武漢**電子商務(wù)有限公司工商銀行交易記錄、**商貿(mào)有限公司的工商資料、武漢**有限公司招商銀行交易記錄、湖北**投資管理有限公司的工商資料、武漢**電子商務(wù)有限公司、武漢**商貿(mào)有限公司等公司的工商登記資料、鄒城市**商務(wù)中心等17家電子商務(wù)中心的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、武漢**文化傳媒有限公司注冊(cè)信息、法定代表人公司章程等信息打印清單、湖北證監(jiān)局關(guān)于相關(guān)公司資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)函、關(guān)于“易購(gòu)商城”等網(wǎng)站有關(guān)備案易購(gòu)商城的復(fù)函、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明某某甲、違法記錄證明等書(shū)證；2.證人楊某甲、彭某某、宋某甲、陳某丙、王某甲、何某某、崔某甲、鄒某甲、黃某乙、張某乙、代某某、賴(lài)某某、沈某甲、陳某乙、劉某丁、王某丁、王某己、唐某丙、呂某某、王某F、王某G、何某某、張某丙、徐某甲、劉某乙、蔣某甲、蔡某某、劉某丙、謝某甲、姚某某、向某乙、徐某丁、宋某己、邱某某、張某D等人的證言；3.被害人盛某某、嚴(yán)某某、趙某甲、李某丙、王某庚、劉某戊、李某丁、白某某、葉某某、韓某某、胡某甲、趙某乙、丁某某、趙某丙、梁某某、歐某某、鄔某某、姜某某、段某某、陳某戊、某某丁、李某壬、李某癸、馮某甲、王某A、李某辛、李某D、李某B、張某戊、陳某庚、柴某乙、鄭某丁、林某乙等人的陳述；4.被告人李某某、劉超俊卓、鄭成俊、黃闖亮的供述與辯解；5.?公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄及照片、搜查筆錄、搜查錄像及照片、扣押決定書(shū)及扣押清單；6.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄5份、光盤(pán)9張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、劉超俊卓、鄭成俊、黃闖亮對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人劉超俊卓明知李某某等人實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍積極參與并管理詐騙集團(tuán)成員財(cái)務(wù)及人員，系該詐騙集團(tuán)主犯；被告人鄭成俊以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人黃闖亮以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財(cái)物，數(shù)額巨大；上述四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院

檢察官??趙容、王怡

2019年12月27日

附件：

1．被告人李某某、鄭成俊、黃闖亮現(xiàn)羈押在京山市看守所，被告人劉超俊卓現(xiàn)羈押在荊門(mén)市看守所。

2．案卷材料二十三冊(cè)隨案移送。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份隨案移送。