蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

起訴書(李向前非法吸收公眾存款案)(公開版)

2021-09-24 塵埃 評論0

駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2019〕16號

被告人李向前,男,1975年**月**日出生,居民身份證號碼4128011975********,漢族,??飘厴I(yè),河南**投資發(fā)展集團副總經(jīng)理,戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū),現(xiàn)住駐馬店市驛城區(qū)**小區(qū)。2018年5月22日到駐馬店市公安局東高派出所投案,同日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留;因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年6月26日被本院批準逮捕,次日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結,以被告人李向前涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年8月3日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院審查起訴期間退回公安補充偵查二次,2018年9月13日補充偵查一個月;2018年12月6日補充偵查一個月,延長審查起訴二次,(2018.8.28)至(2018.9.11);(2018.11.25)至(2018.12.9)。

經(jīng)依法審查查明:

2010年12月30日,段某某(另案處理)注冊成立河南**投資發(fā)展有限公司,2011年8月10日變更名稱為河南**天中投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱**公司)。在未經(jīng)主管機關批準的情況下,以開發(fā)駐馬店市**區(qū)、**電影城等項目為名,采取在各地設立分公司、辦事處,或依托于豫南**商會,河南**投資擔保有限公司等方式,在駐馬店市、信陽市、南陽市、新鄉(xiāng)、鄭州等12地市及其縣區(qū),采取與客戶簽訂借款合同、項目投資管理書等形式,支付月息一分五至三分不等的利息,面向社會公開宣傳并非法集資。

被告人李向前擔任**公司副總經(jīng)理、市場部負責人同時負責管理駐馬店市九縣融資業(yè)務。經(jīng)駐馬店市正泰會計事務所有限公司司法會計鑒定,**公司及相關公司共吸收資金7,138,998,160.00?元,涉及客戶13620人,客戶實際損失金額1,959,133,955.00元。???

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍證明、到案經(jīng)過、會議記錄、非法集資參與人張某某、常某某、郭某某等人的**投資登記表、借款合同及銀行轉賬記錄等相關書證;2.證人段某某、王某某、劉某某等人的證言;3.被告人李向前的供述與辯解;4.鑒定意見。

本院認為,被告人李向前在明知**公司沒有吸收公眾存款的資質(zhì)而進行非法吸收公眾存款活動的情況下,仍然積極參與**公司非法吸收公眾存款的活動,非法吸收公眾存款數(shù)額巨大,擾亂了我國正常的金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員:王孟陽

2019年1月10日

附:

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)31冊。

3.證人、鑒定人名單。

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top