上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢三部刑訴〔2020〕505號(hào)

被告人李某某（綽號(hào)“小九”），男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4114241991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村委**組，本市無(wú)固定住所。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年10月1日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月,2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月間，張某甲和何某乙?(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人至柬埔寨王國(guó)對(duì)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)實(shí)施電信詐騙。在實(shí)施電信詐騙過(guò)程中，張某甲、何某乙等人按照公司化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)成員進(jìn)行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線話務(wù)員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢(qián)款的事實(shí)，騙取被害單位接線人員（一般為財(cái)務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線人員添加詐騙QQ號(hào)碼，待其添加QQ好友后，由二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)方信任。同時(shí)，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線人員佯裝詢(xún)問(wèn)之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負(fù)責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶(hù)等的輔助人員、計(jì)算、分發(fā)工資及提成的財(cái)務(wù)人員、保障餐飲、交通等的廚師、司機(jī)等。一線話務(wù)員、輔助人員、財(cái)務(wù)人員、廚師、司機(jī)等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬(wàn)余元不等（以下幣種均為人民幣）。詐騙成功后，具體直接實(shí)施詐騙的一線話務(wù)員可獲7%的提成、二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲6%的提成。在柬埔寨王國(guó)期間，因成員不斷增多，相繼分設(shè)“大本營(yíng)組”、“小璋組”、“小林組”、“小建組”、“蘋(píng)姐組”等不同詐騙窩點(diǎn)，各窩點(diǎn)均沿用上述管理模式。

2019年4月，被告人李某某與李某乙（另案處理）等人至柬埔寨王國(guó)參加了由張某甲、何某乙等人組織的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。李某某在“小建組”窩點(diǎn)擔(dān)任二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員。經(jīng)查，2019年7月，“小建組”窩點(diǎn)騙取錢(qián)款共計(jì)人民幣2827000元，其中李某乙直接參與的詐騙金額為993900元，“小建組”成員王某乙和李某乙配合，以“方迪科技”公司的名義騙取被害單位包鋼集團(tuán)機(jī)械化有限公司427900元?！靶〗ńM”成員魏某乙和李某某配合，以“方迪科技”公司的名義騙取被害單位杭州**貿(mào)易有限公司、東方國(guó)際貨運(yùn)有限公司298800元。小建組”成員王某丙直接參與騙取被害單位157000元、張某某直接參與騙取被害單位50000元。

2019年9月29日，被告人李某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己的基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人葛某某、周某某、王某甲、魏某甲、李某乙、王某乙、張某某、王某丙、魏某乙等人的證言及辨認(rèn)筆錄；扣押筆錄；出入境情況、QQ聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬回單、工資單圖片、扣押決定書(shū)、扣押清單等證據(jù)，證明被告人李某某到柬埔寨王國(guó)實(shí)施電信詐騙的事實(shí)。

2.銀行流水查詢(xún)記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬截圖等，證明被告人參與電信詐騙獲取工資和提成等事實(shí)。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)及工作情況等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人到案過(guò)程。

4.上海中貞司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明對(duì)涉案銀行賬戶(hù)司法審計(jì)的情況。

5.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明提取檢材硬盤(pán)中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄。

6.被告人李某某的供述及辨認(rèn)筆錄，其對(duì)上述基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國(guó)境內(nèi)企業(yè)錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人李某某為實(shí)施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。李某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下并處罰金的刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??官：陳??倩

檢察官助理：孫??偉

2020年4月27日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

??

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>