福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢一部刑訴〔2020〕101號

被告人李華強(qiáng)，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5115021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和住址均為四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人李華強(qiáng)涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回泉州市公安局豐澤分局補(bǔ)充偵查2次（自2020年1月10日至2月5日、3月20日至4月17日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限3次（自2019年12月29日至2020年1月10日、3月6日至3月20日、5月17日至5月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2018年9月29日至10月25日間，詐騙分子（另案處理）通過請求添加微信好友的方式，與三明市三元區(qū)的被害人邱某某聯(lián)系，后冒充美國現(xiàn)役維和軍人，謊稱要將裝有美金的包裹寄存在邱處，被害人邱某某信以為真，表示同意。此后，詐騙分子以上述包裹被海關(guān)扣押需支付清關(guān)費(fèi)、辦理原產(chǎn)地證書費(fèi)用等為由，并許諾向邱支付補(bǔ)償金，讓邱為其支付上述費(fèi)用，被害人邱某某仍信以為真，從三元區(qū)其家中通過手機(jī)銀行16次向詐騙分子指定的銀行賬戶匯出上述款項(xiàng)共計(jì)346280元（人民幣，下同）。其中，于10月20日向被告人李華強(qiáng)的工行賬戶轉(zhuǎn)賬計(jì)4萬元，于10月23日向被告人李華強(qiáng)的建行賬戶轉(zhuǎn)賬計(jì)10萬元，于10月25日向被告人李華強(qiáng)的建行賬戶轉(zhuǎn)賬計(jì)10萬元。2018年10月20日至25日間，被告人李華強(qiáng)到四川省宜賓市多家銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)，將匯至其上述建行卡、工行卡的24萬元取出。因詐騙分子要求被害人邱某某繼續(xù)支付其他款項(xiàng)，被害人邱某某發(fā)現(xiàn)被騙后即于2018年10月27日中午向三明市公安局三元分局報(bào)警。

2.?2019年2月1日至2月26日間，詐騙分子（另案處理），通過請求添加微信好友方式，與本區(qū)被害人李某某聯(lián)系，后冒充美國軍官，向李謊稱是通過珍愛網(wǎng)看到李的信息，要與李交往。被害人李某某信以為真，表示同意。此后，詐騙分子向李謊稱要向李郵寄美金270萬元（重45公斤），騙取被害人李某某信任后，以包裹被海關(guān)扣押，需支付清關(guān)費(fèi)、辦理原產(chǎn)地證書費(fèi)用、反洗錢費(fèi)等才能放行為由，讓李幫其支付上述款項(xiàng)，被害人李某某仍信以為真，先后從本區(qū)**路**公館**區(qū)**幢**室其住處等處，通過手機(jī)銀行多次向詐騙分子指定的銀行賬戶匯出上述款項(xiàng)共計(jì)537179元。其中，于2019年2月25日8次轉(zhuǎn)賬反洗錢費(fèi)計(jì)370482至戶名宋某某（已判刑）的建行賬戶。上述宋某某建行賬戶系被告人李華強(qiáng)與“平頭哥”（身份不明，另案處理）于2019年2月21日指使宋辦理，相關(guān)銀行卡交由被告人李華強(qiáng)與“平頭哥”持有。2019年2月25日，被告人李華強(qiáng)在四川省宜賓市區(qū)，指使并伙同宋某某到四家建行柜臺(tái)，由宋使用上述建行卡取出其中的37萬元，并隨即交由其保管。被告人李華強(qiáng)取得該款后即以無卡存款的方式將其中的4.95萬元、15萬元分別存入他人的銀行賬戶，隨后，被告人李華強(qiáng)持宋某某的上述建行卡在另一處工行ATM柜員機(jī)取出400元。因詐騙分子要求被害人李某某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，李發(fā)現(xiàn)被騙后即于2019年2月26日下午向泉州市公安局豐澤分局報(bào)警。2019年3月8日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，在重慶市將宋某某抓獲歸案，宋到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。同年3月14日，被告人李華強(qiáng)被豐澤分局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于同年9月18日，在四川省宜賓市柏溪鎮(zhèn)金江路歐利島會(huì)所被公安人員抓獲歸案。案發(fā)后，上述銀行賬戶均已被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過說明、戶籍證明、刑事判決書等;

2.證人證言:證人宋某某、文某某等人的證言;?

3.被害人陳述:?被害人邱某某、李某某的陳述;?

4.被告人的供述和辯解:?被告人李華強(qiáng)的供述和辯解;?

5.辨認(rèn)筆錄:?宋某某等人辨認(rèn)被告人李華強(qiáng)的筆錄;?

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):取款監(jiān)控、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人李華強(qiáng)伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察官：陳正揚(yáng)

2020年5月25日

附：

1.被告人李華強(qiáng)現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。?