上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬浦檢金融刑訴〔2020〕1689號(hào)

被告人李某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3606221991********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司資產(chǎn)部員工，戶籍在江西省余江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，在滬無(wú)固定住處。2019年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年10月18日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年12月12日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，2020年1月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，曾而新（另案處理）設(shè)立上海**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**金融”），后伙同他人開發(fā)線上融資平臺(tái)在上海市浦東新區(qū)等地實(shí)際經(jīng)營(yíng)，通過網(wǎng)站推廣、口口相傳等方式公開宣傳，將已逾期還款的借款人信息、無(wú)實(shí)際借款內(nèi)容的借款信息重新包裝成理財(cái)產(chǎn)品，承諾高額固定收益回報(bào)，誘使社會(huì)不特定公眾投資購(gòu)買，非法募集資金，并將所得資金用于返本付息、公司經(jīng)營(yíng)等。經(jīng)審計(jì)，2015年11月至2019年7月，**金融向57063名投資人募集資金共計(jì)人民幣24.4億余元，造成2455名投資人實(shí)際損失共計(jì)人民幣2.7億余元。

2018年9月，被告人李某某入職**金融資產(chǎn)部工作，明知上述事實(shí)，仍在曾某某（另案處理）指使下，從事重復(fù)上標(biāo)、發(fā)布虛假標(biāo)的的工作，幫助公司非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，被告人李某某工作期間，**金融累計(jì)募集資金人民幣6.9億余元，造成2455名投資人實(shí)際損失人民幣2.7億余元。

2019年9月10日，被告人李某某被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某等人的陳述及提供的點(diǎn)牛金融APP交易截屏、借款居間服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)部分集資參與人因**金融承諾還本付息而投資，投入資金后未兌付金額等情況。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的檔案機(jī)讀材料、公司出資及經(jīng)營(yíng)管理等一攬子協(xié)議等書證，證實(shí)**金融的基本情況及無(wú)向社會(huì)公眾募集資金的資質(zhì)。

3.證人曾某某、楊某甲、施某某、彭某某、陳某某、沈某某、王某甲、王某乙、王某丙、楊某乙等人的證言，證實(shí)**金融組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、募集資金用途以及被告人李某某明知公司重復(fù)上標(biāo)、上假標(biāo)而從事相關(guān)工作的事實(shí)。

4.上海**事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人李某某工作期間涉案公司非法募集資金的金額、未兌付金額等情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過及調(diào)取的人口信息，證實(shí)被告人李某某到案情況及身份情況。

6.被告人李某某的供述，證實(shí)其到案后對(duì)自己所參與的犯罪事實(shí)作了交代。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。綜上，建議判處被告人李某某七年有期徒刑，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：席娜

2020年4月17日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗一冊(cè)及案件材料。

3.相關(guān)法律條文。

???????????《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

?????????《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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