湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕21號

被告人李某鎦，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4210221995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市公安縣，住武漢市洪山區(qū)**棟**。2019年8月14日，因涉嫌詐騙罪被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)江夏區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月17日被武漢市公安局江夏區(qū)分局逮捕。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某鎦涉嫌詐騙罪、危險駕駛罪，于2019年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因該案部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年1月9日、3月25日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月14日和4月24日補充偵查完畢移送起訴。因該案系重大、復雜案件，本院分別于2019年12月27日、2020年3月15日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序簡化審理。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實

2015年9月，河北**交易市場服務有限公司**交易中心（以下簡稱“河北**平臺”）在全國各地發(fā)展眾多會員單位，進行未經(jīng)國家批準的郵票電子盤交易，再由會員單位大量誘導客戶入盤交易。會員單位向河北**平臺申請郵票托管上市交易，上市郵票除5%左右用于向客戶配售之外，剩余95%左右的郵票均由會員單位掌握，用于操控郵票價格。河北**平臺與會員單位故意對客戶隱瞞會員單位直接操控郵票價格的事實，共同騙取客戶的交易手續(xù)費和交易虧損。北京**經(jīng)營有限公司（以下簡稱“北京**公司”）先后在河北**平臺托管上市并操控《中國人民革命戰(zhàn)爭時期郵票發(fā)行六十周年》、《南極風光之南極冰山》等26支郵票。每支郵票上市后，持有該郵票的操盤賬戶以“打新”名義向部分客戶賣出少量郵票，讓客戶賺取少量資金，以騙取客戶信任；再由數(shù)個操盤賬戶通過頻繁自買自賣方式持續(xù)“倒單”，拉高郵票的交易價格至平臺上市價格的數(shù)十倍，隨后向客戶大量拋售，騙取客戶資金。

2016年8月，北京**公司指派原武漢**經(jīng)營有限公司第三組業(yè)務經(jīng)理高某某（已判決）注冊成立武漢**商品經(jīng)營有限公司（以下簡稱“武漢**公司”），并擔任該公司法定代表人，負責日常管理工作。武漢**公司作為北京**公司在武漢增設的“市場部”，取得河北**平臺**號段，發(fā)展客戶在河北**平臺開戶投資上述26支郵票。武漢**公司成立后，高某某指使該公司第12組業(yè)務經(jīng)理被告人李某鎦，由業(yè)務經(jīng)理帶領自己的業(yè)務團隊，以業(yè)務員微信大量添加陌生人為好友，通過聊天建立信任后，逐步引入郵幣卡投資的話題，再由業(yè)務經(jīng)理及業(yè)務員相互配合，虛假宣傳郵幣卡投資能獲取高額回報，吸引客戶在河北**平臺開戶，以郵幣卡投資“內(nèi)部消息”等為名，推薦客戶購買上述26支郵票，騙取客戶資金。

2016年8月至2017年1月，武漢**公司誘騙客戶在河北**平臺開戶并購買由北京**公司操控的26支郵票，致使其中666人被騙虧損，金額共計人民幣119614541.38元。其中，被告人李某鎦帶領的第十二組致使39人被騙，虧損金額為人民幣9160366.53元。因?qū)嵤┥鲜鲈p騙活動，被告人李某鎦按其帶領業(yè)務組的客戶投資上述26支郵票的總金額計算提成，通過提成的方式從公司分得贓款人民幣311525.06元。

（二）危險駕駛事實

2019?年8月14日凌晨1時許，犯罪嫌疑人李某鎦在武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)關山大道二環(huán)線下橋匝道口因醉酒駕駛機動車被公安機關查獲，李某鎦血液中檢出乙醇含量為123.49mg/100ml。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受害人李某某、邱某某等人的陳述；2、郵票托管上市協(xié)議、武漢**公司工商資料、相關微信聊天記錄、銀行流水、鑒證報告等書證；3、河北**平臺交易信息等電子數(shù)據(jù)；4、抓獲及破案經(jīng)過、常住人口信息、情況說明等其他材料；5、非同案共犯高某某、秦某某等人的供述；6、交通大隊呼氣、血樣酒精檢測報告；7、證人毛某某等人的證言；8、被告人李某鎦的供述和辯解等。

本院認為，被告人李某鎦以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，嚴重侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利；被告人李某鎦醉酒駕駛機動車在道路上行駛，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第一百三十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、危險駕駛罪追究其刑事責任。被告人李某鎦系從犯且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市中級人民法院

檢察官:萬里霜

檢察官助理:黃家凱

2020年5月20日

附：

1.被告人李某鎦現(xiàn)羈押在武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.被害人、證人、鑒定人的名單。