湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2020〕448號

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4290051989********，漢族，大專文化，潛江市**局工作人員，戶籍所在地湖北省潛江市，住潛江市**街道**路**小區(qū)，2012年8月2日因賭博被潛江市公安局罰款五百元；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)潛江市公安局決定，于2020年7月23日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年8月26日被逮捕。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2020年4月，李某某在潛江市**局**科工作、負責**登記資料受理期間，發(fā)現(xiàn)在為業(yè)主辦理不動產(chǎn)權(quán)證時，只需審核、掃描購房合同封頁上蓋有的潛江市房屋專項維修資金繳交專用章，而不需審核、掃描繳納維修基金發(fā)票的漏洞。李某某謊稱可以少繳房屋維修基金，通過給房屋中介人員返利及朋友介紹等方式拉攏業(yè)主找其辦證，待收取他人錢物后，采用冒用他人已蓋有潛江市房屋專項維修資金繳交專用章的商品房買賣合同封面掃描后上傳審核的手段，先后作案18起，詐騙金額102416元。

1、2018年底，潛江市**中介公司**劉某甲在工作中認識了李某某，李某某主動向劉某甲提出如果有客戶需要辦證，就通過他來辦理，他可以少交房屋維修金仍然能辦理出不動產(chǎn)權(quán)證，只是沒有房屋維修金的發(fā)票，且承諾劉某甲每帶一個業(yè)主來辦證就可以從中提成1000元；劉某甲按李某某的要求收取業(yè)主房屋維修金后，通過微信或支付寶轉(zhuǎn)賬****，1000元的提成事先扣除或李某某收款后轉(zhuǎn)給劉某甲。2019年3月至9月，李某某采取此手段作案十起，騙取辦證業(yè)主56600元。分別為：劉某乙??5600元、劉某丙??5600元、康某某??5600元、楊某某??5600元、羅某某??6000元、尹某某??5500元、鄧某某??6000元、田某某??5600元、李某乙??5500元、劉某丁??5600元。

2、2019年5月，業(yè)主付某甲到不動產(chǎn)登記中心辦證，在找到李某某咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)時，李某某給付某甲介紹維修基金全款要交8900元，交給他辦的話只需要5000元和一個紅包就行了。付某甲通過微信轉(zhuǎn)給李某某5****，同時把資料交給李某某辦理。2019年11月，潛江市紀委工作人員聯(lián)系付某甲后，付某甲找李某某索要發(fā)票，李某某叫付某甲補了3300元差價，2020年3月31日李某某自己籌資繳納了付某甲的住房維修基金并開具發(fā)票。

3、2019年5月，**中介公司**侯某某因**尚品的業(yè)主張某甲、蘭某某需要加急辦證找到李某某，李某某告知該戶的維修基金需要繳納6000元，侯某某通過微信轉(zhuǎn)4000元（因李某某之前欠侯某某2000元，侯某某從中扣除2000元）維修基金給李某某。后李某某得知潛江市紀委在查，于2020年4月9日籌集資金將該戶維修基金補繳并開具發(fā)票。

4、2019年6月，業(yè)主羅某某系李某某朋友，因**東城房產(chǎn)需辦證找到李某某，李某某告知羅某某的維修基金正常要交7900多元，通過其辦理的話可以少交幾千元，同時還可以辦快一點，羅某某把相關(guān)資料交給李某某辦理。李某某先后找羅某某收取維修基金5000元和500元好處費。

5、2019年6月，業(yè)主劉某丙因其**郡的房子需要辦證找到了李某某，李某某告知劉某丙的房子維修基金正常要交7800多元，找其辦理可以幫忙少交點錢，但沒有維修基金發(fā)票，劉某丙把相關(guān)資料交給李某某辦理，劉某丙通過微信轉(zhuǎn)給李某某5000元為****；2019年11月，李某某聽單位領(lǐng)導(dǎo)說要將此事上交紀委，又以補維修基金差價為由找劉某丙索要了2000元。

6、2019年7月，業(yè)主吳某某因為**東城的房子需要辦證找到了李某某，希望快點幫其把證辦下來。李某某告知吳某某該戶實際要交房屋維修基金6700多元，找他辦理的話只需5000元，但沒有維修基金發(fā)票。后吳某某通過微信轉(zhuǎn)給李某某5000元為****；2019年11月，潛江市紀委工作人員聯(lián)系吳某某說房產(chǎn)證有問題，吳某某隨即找李某某質(zhì)問，李某某又以補差價為由向吳某某索要了1716元。

7、2019年8月，業(yè)主李某乙通過李某丙找到李某某為在中南**的房子辦證，李某某告知實際的房屋維修基金要交9000多元，找他辦的話只需要6000元加一條煙就行。后李某乙通過李某丙給了李某某6000元現(xiàn)金和兩條黃鶴樓軟珍香煙。

8、2019年9月間，億合地產(chǎn)中介龔某甲聯(lián)系李某某幫付某甲在**東城的房子辦證，李某某告知了龔某甲應(yīng)繳納數(shù)額，龔某乙微信轉(zhuǎn)賬給李某某4500元作****，后李某某轉(zhuǎn)給龔某甲500元好處費；2019年12月，李某某又以辦證費用不夠為由找付某甲索要了2200元。

9、2019年12間，業(yè)主許某某為**世家的房子**中心辦證，李某某主動要求許某某把資料交給他辦，給他買條煙就行了，許某某去領(lǐng)證時給了李某某兩條軟珍香煙；后李某某以補維修基金為由向許某某索要了2300元。

案發(fā)前，李某某在主動補齊了2戶業(yè)主（**尚品張某甲、蘭某某，陽光水岸鄭鋒、付某甲、付某乙）的維修基金并開具發(fā)票；剩余所得贓款絕大部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、案件來源、抓獲經(jīng)過款、中共潛江市紀律檢查委員會關(guān)于移送李某某問題線索的函，戶籍身份信息，情況說明，收條、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，扣押清單，湖北省住宅專項維修資金專用票據(jù)復(fù)印件，事業(yè)單位法人證書、關(guān)于李某某同志崗位職責的說明，商品房買賣合同、不動產(chǎn)登記申請表、稅收完稅證明、不動產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件及不動產(chǎn)登記信息查詢證明；2.證人證言：蔣某某、張某乙、劉某甲、龔某甲的證言；3.被害人陳述：害人李某乙、劉某乙、羅某某等14人的陳述；4、辨認筆錄；5、被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，謊稱可以少交房屋維修基金仍能辦出不動產(chǎn)權(quán)證，而后采取欺騙的手段辦理出，多次騙取業(yè)主錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省潛江市人民法院

檢察官：汪華衛(wèi)

2020年11月12日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于潛江市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)兩冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。