安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕156號

被告人李某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2321031991********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地黑龍江省五常市**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住河南省信陽市潢川縣**路**號。因犯信用卡詐騙罪于2016年5月30日被黑龍江省哈爾濱市中級人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金50000元。2016年6月13日刑滿釋放。2019年11月13日因涉嫌信用卡詐騙罪被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準，同日被黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權委托辯護人,告知了認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月30日退回黃山市公安局屯溪分局補充偵查，黃山市公安局屯溪分局于2020年4月30日補查重報。本院于2020年3月18日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月底,“大衛(wèi)”（身份不明）持偽造的三張工商銀行信用卡（卡號均為62828800********）到黑龍江省賓縣要被告人李某幫忙信用卡套現(xiàn)，二人經(jīng)過商量決定由“大衛(wèi)”使用其中一張偽造的信用卡刷卡購買黃金首飾，李某負責使用另一張偽造的信用卡去ATM機上取現(xiàn)。2016年11月1日13時許,李某駕車帶著“大衛(wèi)”和魏某某到黑龍江省巴彥縣人民大街附近，“大衛(wèi)”到東祥金店內(nèi)刷卡消費38600元購買了黃金首飾，并立即電話通知李某可以進行取現(xiàn)，李某電話指使魏某某持另一偽造的信用卡去ATM機取現(xiàn)，魏某某就在巴彥縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社巴彥信用社ATM機處分5次刷卡取走人民幣共2000元整。信用卡持卡人沈某某在收到信用卡消費的短信后立即前往銀行查詢，得知錢被別人取走后立即報警。

事后，李某開車帶著“大衛(wèi)”和魏某某去往外省，“大衛(wèi)”攜帶黃金首飾獨自離開，李某分得2000元現(xiàn)金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易流水、刑事判決書等書證；2.證人魏某某、夏某某等人的證言；3.被害人沈某某的陳述；4.被告人李某的供述與辯解；5.魏某某等人辨認筆錄；6.監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某以非法占有為目的，伙同他人使用偽造的信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額達40600元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰；被告人李某伙同他人共同實施信用卡詐騙犯罪，起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰；被告人李某到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：汪大閏

檢察官助理：查思遠

2020年5月19日

附件：

1．被告人李某現(xiàn)羈押于黃山市看守所

2．偵查卷三冊、檢察卷一冊

3．《量刑建議書》一份

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份

5.隨案移送光盤四張?