江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕298號(hào)

被告人李某，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼3201061974********，漢族，初中文化，南京**防水有限公司負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省南京市，住南京市江寧區(qū)**灣**幢**室。被告人李某曾因犯非法持有毒品罪，于2012年2月被南京市白下區(qū)人民法院判處有期徒刑七年。于2016年1月20日刑滿釋放。被告人李某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月27日被南京市公安局水上分局刑事拘留，以詐騙罪同年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1974年**月**日，身份證號(hào)碼3201211974********，漢族，初中肄業(yè)，出生于江蘇省南京市，住本市江寧區(qū)路口街道**區(qū)**橋**號(hào)。被告人馮某某曾因犯信用卡詐騙罪，于2012年5月被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，罰金人民幣六萬元。于2016年1月15日刑滿釋放。被告人馮某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月31日被南京市公安局水上分局拘留，同日被該分局取保候?qū)彙Ｓ?019年11月28日由本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局水上分局偵查終結(jié)，以被告人李某、馮某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已分別告知被告人李某、馮某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某、馮某某，聽取了被害人、辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月11日、2020年3月26日將本案退回南京市公安局水上分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年2月11日、2020年4月26日重新移送審查起訴。2019年12月27日、2020年3月12日，本院兩次依法延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2017年年底，被告人馮某某單獨(dú)或伙同李某在本市江寧大學(xué)城附近的天正天御溪岸等地，針對(duì)大學(xué)生實(shí)施套路貸詐騙行為。李某與馮某某約定，由李某出資，由馮某某具體實(shí)施套路貸放貸行為，多次以行規(guī)、上門費(fèi)、律師費(fèi)等理由騙取被害人簽訂虛高金額的借款合同，并讓被害人持虛高金額的現(xiàn)金和借條進(jìn)行拍照，制造虛假給付證據(jù)。在借款期限屆滿后，兩被告人持虛高金額的借條在南京市江寧區(qū)人民法院（以下簡稱江寧法院）向被害人提起民事訴訟，騙取被害人錢款。具體事實(shí)如下：

1.2017年3月18日，被告人李某、馮某某向被害人周某甲實(shí)際出借人民幣7000元（以下幣種均相同），以行規(guī)等理由騙取周某甲簽訂18000元借條。后李某至江寧法院起訴要求周某甲還款18000元，經(jīng)調(diào)解周某甲還款12000元。

2.2017年3月3日，被告人李某、馮某某向被害人湯某甲實(shí)際出借8000元，并以上述同樣方式騙取湯某甲簽訂18000元借條。后李某至江寧法院起訴要求湯某甲還款18000元，法院判決湯某甲敗訴。

3.2017年3月19日，被告人李某、馮某某向被害人王某某實(shí)際出借8000元，以上述同樣方式騙取王某某簽訂18000元借條。后李某至江寧法院起訴要求王某某還款18000元。法院判決王某某敗訴。

4.2017年2月21日，被告人李某、馮某某向被害人施某某實(shí)際出借5500元，以上述同樣方式騙取施某某簽訂18000元借條。施某某還款3250元后。李某至江寧法院起訴要求施某某還款18000元。經(jīng)法院調(diào)解，施某某還款5500元。

5.2017年3月15日，被告人李某、馮某某向被害人周某乙實(shí)際出借8000元，以上述同樣方式騙取周某乙簽訂18000元借條。后李某至江寧法院起訴要求周某乙還款18000元。經(jīng)法院調(diào)解，周某乙支付錢款15000元。

6.2017年3月8日，被告人李某、馮某某向被害人仲某某實(shí)際出借錢款16000元，以上述同樣方式騙取仲某某簽訂36000元借條，后李某至江寧法院起訴要求仲某某還款36000元。法院判決仲某某敗訴。

7.2017年2月9日，被告人李某、馮某某向被害人周某丙實(shí)際出借8000元，以上述同樣方式騙取周某丙簽訂18000元借條。后李某至江寧法院起訴要求周某丙還款18000元。法院判決周某丙敗訴。

8.2017年3月19日，被告人李某、馮某某向被害人李某甲實(shí)際出借9700元，以上述同樣方式騙取李某甲簽訂36000元借條。后李某至江寧法院起訴要求李某甲還款36000元。法院因李某涉嫌詐騙，判決李某敗訴。

9.2017年6月10日，被告人李某、馮某某向被害人楊某某實(shí)際出借5600元，以上述同樣方式騙取楊某某簽訂16200元。后李某至江寧區(qū)法院起訴要求楊某某還款14000元。法院判決楊某某敗訴。

10.2017年10月20日，被告人馮某某單獨(dú)向被害人李某乙實(shí)際出借13000元，以行規(guī)等理由騙取其簽訂44000元借條。后李某乙家屬主動(dòng)要求退還本金，馮某某拒不接受，并將被害人李某乙起訴至江寧法院，經(jīng)法院調(diào)解李某乙向馮某某還款30000元。

11.2017年9月30日，被告人馮某某單獨(dú)向被害人周某丁出借5000元，以押一付一的理由騙取其簽訂9750元借條，后周某丁還款2050元。馮某某將其起訴至江寧法院，法院判決周某丁敗訴，周某丁家人幫其向馮某某還款8050元。

13.2016年11月21日，被告人馮某某單獨(dú)向被害人滕某甲出借18000元，馮某某以行規(guī)保證等理由讓其簽訂了一張20000元和一張60000元借條，期限均為一個(gè)月，并謊稱60000元借條系防止逾期的保證。后馮某某在借款期限未屆滿時(shí)持60000萬元借條向滕某甲及其家人要錢，后滕某甲父親于2016年12月2日向馮某某還款30000元。

綜上，被告人李某和馮某某共同詐騙金額共計(jì)15250元，未遂金額共計(jì)86900元。其中，李某詐騙金額共計(jì)15250元，未遂金額共計(jì)86900元。馮某某詐騙金額共計(jì)38000元，未遂金額共計(jì)86900元。

2019年8月26日，被告人李某經(jīng)民警電話聯(lián)系至南京市公安局鼓樓分局小市派出所投案。2019年3月30日，被告人馮某某在南京市江寧區(qū)祿口街道路崗社區(qū)毛林橋200-11號(hào)被民警抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、微信和支付寶交易記錄、銀行交易記錄、民事判決書、民事調(diào)解書、收條、借條、刑事攝影照片等書證；

2.證人丁某某、李某丙、湯某乙、滕某乙等人的證言；

3.被害人周某甲、湯某甲、王某某、施某某、周某乙、仲某某、周某丙、李某甲、李某乙、周某丁、楊某某、滕某甲的陳述；

4.被告人馮某某、李某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人馮某某單獨(dú)或伙同李某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某伙同他人以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、馮某某共同實(shí)施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某、馮某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院???

檢察員：馬文駿

???????????????????????????????2020年5月26日

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系電話：1322204****；

2.全部案卷材料及證據(jù)共26冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.被告人李某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)人民幣2044.51元被凍結(jié)，被告人馮某某名下無可查控財(cái)產(chǎn)。