浙江省文某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

文檢公訴刑訴〔2020〕926號(hào)

被告人李某懂，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271972********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，經(jīng)商，出生地浙江省蒼南縣，戶(hù)籍所在地浙江省龍港市**街**號(hào)，住浙江省龍港市**街**號(hào)**幢**號(hào)。因犯搶劫罪，于1995年2月20日被蒼南縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，于1997年1月15日刑滿(mǎn)釋放；因多次為賭博提供條件，于2004年4月9日被溫州市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月；因賭博，于2006年8月23日被平陽(yáng)縣公安局罰款500元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，于2020年7月27日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局依法逮捕。

被告人李某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271981********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省蒼南縣，住浙江省龍港市**村**號(hào)。因毆打他人，于2005年2月23日被蒼南縣公安局行政警告；因賭博，于2011年1月20日被平陽(yáng)縣公安局行政拘留十一日并處罰款1500元；因故意損毀財(cái)物，于2015年4月23日被蒼南縣公安局行政拘留九日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪于2020年8月7日被蒼南縣公安局指定居所監(jiān)視居住，于同月25日被溫州市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271980********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省蒼南縣，戶(hù)籍所在地浙江省龍港市**村**號(hào)，住浙江省龍港市**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，于2020年8月20日被溫州市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局依法逮捕。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271987********，漢族，高中肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省蒼南縣，住浙江省龍港市**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月20日被溫州市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局依法逮捕。

被告人李某丙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271984********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省蒼南縣，住浙江省龍港市**街**號(hào)。因吸毒，于2010的4月23日被蒼南縣公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2011年6月17日被蒼南縣公安局行政拘留十五日并責(zé)令社區(qū)戒毒。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月17日被溫州市公安局取保候?qū)?，于同?0月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271979********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地浙江省蒼南縣，住浙江省龍港市**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月1日被溫州市公安局刑事拘留，同月28日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局依法逮捕。

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某懂涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪；以被告人李某甲、楊某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪；以被告人李某乙、李某丙、李某丁涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2012年期間，被告人李某懂糾集被告人李某甲、楊某甲等人采取毆打、威脅、恐嚇?biāo)?、任意損毀他人財(cái)物等暴力、“軟暴力”手段，在浙江省龍港市多次實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以李某懂為首，以李某甲、楊某甲為主要成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙。該惡勢(shì)力團(tuán)伙為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，具體違法犯罪事實(shí)如下：

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)

2008年至2010年初，被告人李某懂為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，在龍港市海港路790號(hào)民房、美懂海鮮樓、雙排街707-709號(hào)套房、錦港嘉園套房、李家洋祠堂等地陸續(xù)輪流開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織胡某某、金某某、蘇某某、曹某某、林某甲、吳某某、王某甲等二十人以上以“三公”、“牌九”等形式進(jìn)行賭博，并按照莊家獲利金額的3%-5%抽取頭薪。被告人李某懂為獲取高額利息及賭場(chǎng)能夠長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，在賭場(chǎng)內(nèi)以提供籌碼的方式發(fā)放高利貸，借款每萬(wàn)元日利息100元至200元。其間，被告人李某甲、楊某甲、李某乙、李某丙、李某丁等人多次為李某懂幫忙管理賭場(chǎng)，從事發(fā)放籌碼、提供倒款、抽取頭薪、接送賭客、擺放賭具、望風(fēng)等工作，并從中非法獲利。該賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)期間賭資累計(jì)1050萬(wàn)元以上，抽取頭薪累計(jì)63萬(wàn)元以上，為蘇某某、曹某某、林某乙等人提供高利貸倒款共計(jì)157萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：筆記本3本；

2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、常住人口信息查詢(xún)單、筆記本復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、發(fā)還清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)等；

3.證人證言：證人李某戊、錢(qián)某某、吳某某、蘇某某、胡某某、金某某、王某甲等23人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人李某懂、李某甲、楊某甲、李某乙、李某丙、李某丁的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

（二）尋釁滋事的事實(shí)

1.2009年秋冬的一天，被告人李某懂為索要被害人王某甲所欠賭債，指使被告人李某甲、楊某甲、李某乙、李某丁、李某丙等人將王某甲從龍港市強(qiáng)行帶上汽車(chē)拘禁至平陽(yáng)縣青岱線(xiàn)公路旁硐峻村村口往巖山方向村道約兩百米右側(cè)的挖機(jī)停放點(diǎn)（原系廢舊采石場(chǎng)），其間采用毆打、辱罵、潑冷水等手段索要債務(wù)，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)約2小時(shí)。

2.2010年5月23日至2011年6月14日期間，被告人李某懂為索要陳某甲所欠高利貸，指使被告人李某甲、楊某甲等人先后至少2次到龍港市通港路705號(hào)202室陳某甲、鄭某某家，以非法侵入住宅、損毀財(cái)物（財(cái)物價(jià)值無(wú)法認(rèn)定）、潑油漆、用502膠水堵鎖眼等威脅、恐嚇手段，迫使被害人陳某甲、鄭某某將龍港市通港路705號(hào)202室房產(chǎn)出售給李某懂抵債。

3.2010年2月17日，被告人李某懂在龍港市威龍居老人協(xié)會(huì)，因被害人錢(qián)某某與他人賭博發(fā)生口角而無(wú)故指責(zé)錢(qián)某某并與其發(fā)生口角，隨后又對(duì)被害人錢(qián)某某進(jìn)行毆打并致其受傷。事后雙方達(dá)成了調(diào)解協(xié)議。

4.2011年的一天，被告人李某懂為向楊某乙索要高利貸，遂伙同被告人楊某甲等人，在龍港市東甌大酒店將楊某乙拉上轎車(chē)，以威脅、恐嚇的方式索要欠款。

5.2011年下半年，被告人李某懂為索要被害人林某乙所欠高利貸，遂指使楊某甲、溫某某等人先后多次到龍港市西城二街97號(hào)林某乙家，采取鐵鏈鎖門(mén)、潑油漆等威脅、恐嚇手段索要債務(wù)。

6.2012年4月9日，被告人李某懂伙同王某乙到龍港市被害人李某庚公司，向李某庚索要其口頭擔(dān)保的李某壬的債務(wù)。其間，被告人李某懂及王某乙對(duì)被害人李某庚隨意進(jìn)行毆打。事后雙方達(dá)成了調(diào)解協(xié)議。

7.2012年3月24日，被告人李某甲伙同林某丙（另案處理）為索要被害人張某某妻子陳某乙因賭博所欠債務(wù)，在龍港市西一街513號(hào)理發(fā)店與被害人張某某發(fā)生口角，后毆打張某某致其受傷。其間，林某丙將張某某鑰匙拿走并開(kāi)走張某某牌號(hào)為浙CD****號(hào)的汽車(chē)，后因該車(chē)涉及訴訟，被蒼南縣人民法院扣押處理。

被告人李某懂于2020年7月26日在龍港市西一街951號(hào)后幢1-6號(hào)被民警抓獲；被告人李某甲于2020年8月6日在龍港市西城路225號(hào)門(mén)前被民警抓獲；被告人楊某甲于2020年8月19日在龍港市湖前信用社旁被民警抓獲；被告人李某乙于2020年8月19日在龍港市西一街705號(hào)被民警抓獲；被告人李某丙于2020年9月16日在龍港市塘東街88號(hào)被民警抓獲；被告人李某丁于2020年9月1日在龍港市李家洋村622號(hào)被民警抓獲。被告人李某甲、楊某甲、李某乙、李某丙、李某丁到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本3本；

2.書(shū)證：常住人口信息查詢(xún)單、筆記本復(fù)印件、房產(chǎn)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)移記錄、銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議照片、病歷材料等；

3.證人證言：證人羅某某、李某庚、溫某某、陳某乙等41人的證言；

4.被害人的陳述：被害人王某甲、陳某甲、鄭某某、錢(qián)某某、楊某乙、林某乙、李某庚、張某某等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人李某懂、李某甲、楊某甲及同案犯李某丙、李某乙、李某丁的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：民事訴訟相關(guān)材料、行政卷宗相關(guān)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某懂等6人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某懂、李某甲、楊某甲、李某乙、李某丙、李某丁以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某懂、李某甲、楊某甲多次實(shí)施任意損毀他人財(cái)物、毆打、攔截、恐嚇?biāo)说刃袨?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、楊某甲、李某乙、李某丙、李某丁在共同開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人李某甲、楊某甲、李某乙、李某丙、李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人李某懂、李某甲、李某丙有前科劣跡，應(yīng)酌情從重處罰；被告人李某懂、李某甲、楊某甲、李某乙、李某丙、李某丁均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人李某懂、李某甲、楊某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院　

??????????????????檢??察??官：周文君、趙?琦、林愛(ài)武

??????????????????檢察官助理：苗東欣、周偉輝、池麗芳

2020年11月27日　

（本頁(yè)無(wú)正文）

附：

1．被告人李某懂現(xiàn)羈押在甌海區(qū)看守所，被告人李某甲、楊某甲、李某乙、李某丁現(xiàn)羈押在溫州市看守所，被告人李某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話(huà)：1586519****。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。

3.隨案移送手機(jī)6部、電腦2臺(tái)、筆記本3本（保存在溫州市涉案財(cái)物管理中心）。

4.量刑建議書(shū)1份。