湖南省祁東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

衡祁檢二部刑訴〔2020〕251號(hào)

被告人李興旺，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261968********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，湖南省祁東縣人，住祁東縣**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、招搖撞騙罪，于2020年4月24日被祁東縣公安局刑事拘留；于2020年5月4日被祁東縣公安局決定監(jiān)視居住，因兩次傳喚不到案，經(jīng)本院決定，于2021年1月26日被祁東縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由祁東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李興旺涉嫌詐騙罪、招搖撞騙罪，于2020年6月22日向本院移送起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，又已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年9月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

1.李興旺是為祁東縣白鶴鋪派出所線人。2017年，被告人李興旺電話(huà)聯(lián)系詢(xún)問(wèn)縣**局**周某某能否辦理失地農(nóng)民社保。周某某表示沒(méi)有失地不是失地組上人肯定辦不成。之后，被告人李興旺再通過(guò)雷某某認(rèn)識(shí)賀某某（原祁東**局**主席，已另案處理），賀某某表示可以辦理，賀某某要求被告人李興旺拿身份證、戶(hù)口本復(fù)印件及5000元一人的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。被告人李興旺對(duì)各被害人稱(chēng)與**局**周某某關(guān)系好，周某某可以幫忙辦理失地農(nóng)民社保。2017年8月至2017年12月分別收取12名被害人15000元至23000元不等的辦理費(fèi)，共計(jì)214300元（案發(fā)前已退還32000元，案發(fā)后剩余贓款已全部退還）。被告人李興旺收取錢(qián)后，分兩次將6個(gè)人的資料及3萬(wàn)元交給賀某某。2019年6月，被害人開(kāi)始催被告人李興旺退錢(qián)，賀某某將3萬(wàn)元退還給李興旺。后被告人李興旺一直找各種理由不退還錢(qián)給被害人，直至2020年3月23日，被害人打電話(huà)報(bào)警。

2020年5月12日至13日，被害人出具諒解書(shū)，對(duì)李興旺的行為予以諒解。

2020年1月7日晚，被告人李興旺協(xié)助白鶴鋪派出所抓獲4名吸毒人員。2020年1月8日上午，被告人李興旺在白鶴鋪派出所辦公室將冉某某單獨(dú)提到另一間辦公室。被告人李興旺對(duì)冉某某說(shuō)給3萬(wàn)元，就把他放了。吸毒人員冉某某表示同意后，使用李興旺手機(jī)撥打電話(huà)給吸毒人員冉某某舅舅冉某某。冉某某在電話(huà)里要冉某某拿3萬(wàn)元錢(qián)到白鶴鋪派出所給這個(gè)電話(huà)的主人，他就可以放出來(lái)了。說(shuō)完話(huà)后，被告人李興旺將電話(huà)掛斷，并將冉某某帶回原辦公室。

1月8日中午的時(shí)候，被害人冉某某來(lái)到白鶴鋪派出所前坪李興旺車(chē)上。李興旺稱(chēng)自己是白鶴鋪派出所工作人員，這個(gè)事情是所長(zhǎng)安排自己做的。于是，被害人冉某某拿了3萬(wàn)元錢(qián)現(xiàn)金和一條和天下香煙給李興旺。1月9日凌晨1時(shí)許，吸毒人員冉某某被白鶴鋪派出所送到祁東縣戒毒所強(qiáng)制戒毒。被害人冉某某知道冉某某沒(méi)有放出來(lái)后，要求李興旺退錢(qián)。幾天后，李興旺退了2萬(wàn)元錢(qián)給被害人冉某某，剩下的1萬(wàn)元錢(qián)用于繼續(xù)打點(diǎn)辦事情。2020年1月20日，冉某某打電話(huà)問(wèn)事情辦得怎么樣了。被告人李興旺稱(chēng)要再湊4萬(wàn)元，讓強(qiáng)制戒毒改成社區(qū)戒毒，過(guò)年前一定把冉某某弄出來(lái)。冉某某將錢(qián)給了李興旺后，直至過(guò)年冉某某一直未放出。被告人李興旺在電話(huà)中答應(yīng)說(shuō)冉某某過(guò)完年就退錢(qián)，但年后李興旺一直找各種理由推脫，未將錢(qián)歸還。

2020年5月12日，李興旺家屬退還5萬(wàn)元，冉某某出具諒解書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料等書(shū)證；2.證人賀某某、陳某某等人的證言；3.被害人雷某某、李某乙、冉某某等人的陳述；4.被告人李興旺的供述與辯解；5.提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李興旺以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

祁東縣人民法院

檢察官：張青松

檢察官助理：段玉冰

2021年1月27日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押在祁東縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.證據(jù)目錄、證人名單各伍份