黑龍江省五常市人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑哈五檢二部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623311964********，漢族，無(wú)業(yè)，專(zhuān)科文化程度，戶籍所在地江西省上饒市萬(wàn)年縣，住江西省上饒市萬(wàn)年縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙于2019年10月1日被五常市公安局刑事拘留。同年11月6日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)，于同日由五常市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由哈爾濱市五常市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（2020年2月19日至同年3月19日、2020年4月16日至同年5月16日）；因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年2月6日至同年2月21日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2015年7月，被告人李某某與合伙人趙某某（已起訴）共同承攬哈爾濱**房屋開(kāi)發(fā)有限公司在五常市**新城開(kāi)發(fā)的一期項(xiàng)目工程。期間因資金不足工程無(wú)法進(jìn)行，李某某采取將工程重復(fù)發(fā)包的形式，騙取對(duì)方保證金，具體情況如下：

1.2014年7月25日，被告人李某某與張某甲簽訂**新城及**購(gòu)物中心建筑工程合同，騙取對(duì)方保證金50萬(wàn)元。

2.2014年10月，被告人李某某口頭承諾王某甲當(dāng)其進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)，簽訂正式工程合同，要求對(duì)方先交保證金，王某甲為了能夠承攬此工程，先將20萬(wàn)保證金交給李某某。

3.2014年11月8日，被告人李某某與張某乙簽訂**新城及**購(gòu)物中心建筑工程合同，騙取對(duì)方保證金20萬(wàn)元。

4.2014年12月26日，被告人李某某與王某乙簽訂**新城及**購(gòu)物中心建筑工程合同，騙取對(duì)方保證金60萬(wàn)元。

5.2015年1月11日，被告人李某某與趙某某簽訂**新城及**購(gòu)物中心建筑工程合同，騙取對(duì)方保證金35萬(wàn)元。

6.2015年5月5日，李某某與被害人吳某某簽訂**新城及**購(gòu)物中心建筑工程合同，騙取對(duì)方保證金40萬(wàn)元。

7.2015年7月24日，被告人李某某與張某丙簽訂**新城及**購(gòu)物中心建筑工程合同，騙取對(duì)方保證金50萬(wàn)元。

合同簽訂后，被告人李某某以各種理由推脫，致使上述被害人未能進(jìn)場(chǎng)施工。2015年12月，李某某離開(kāi)五常。

經(jīng)偵查，被告人李某某于2019年9月26日被湖州市公安局湖州南太湖新區(qū)分區(qū)仁皇山派出所抓獲，保證金未返還給被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證建筑工程協(xié)議、勞務(wù)分包合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)、賬目清單、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

2.證人梁某某、徐某某等人的證言；

3.被害人張某甲、王某甲、張某乙、王某乙、趙某某、吳某某、張某丙的陳述；

4.被告人李某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第五項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人認(rèn)罪、悔罪，其法定刑為十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，建議判處被告人李某某十一年六個(gè)月以上十三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省五常市人民法院　

檢察員：孫德芳

2020年6月11日　

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于五常市看守所。

2．全部案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。