浙江省臨海市人民檢察院

起?訴?書

臨檢二部刑訴〔2020〕1063號(hào)

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326211964********，漢族，大專文化，原浙江頭門港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)社會(huì)管理局勞動(dòng)保障科副科長，住臨海市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，經(jīng)臺(tái)州市監(jiān)委批準(zhǔn)，于2020年4月20日被臨海市紀(jì)委、監(jiān)委采取留置措施；經(jīng)本院決定，于2020年6月5日被臨海市公安局刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2020年6月15日被臨海市公安局逮捕。

本案由臨海市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌挪用公款罪，于2020年6月5日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年4月，**皮革有限公司因董事長黃某甲出逃瀕臨破產(chǎn)倒閉，臨海市東部區(qū)塊管委會(huì)委派時(shí)任東部區(qū)塊管委會(huì)副主任王某甲牽頭成立**皮革有限公司清理小組，由王某甲任組長，時(shí)任東部區(qū)塊管委會(huì)綜合管理處處長的被告人李某某任副組長，清理小組負(fù)責(zé)**皮革有限公司的資產(chǎn)管理、債務(wù)登記等。同年6月，臨海市人民法院判決解散**皮革有限公司。同年7月，臨海市人民法院指定股東黃某乙等人組成**皮革有限公司清算組，負(fù)責(zé)破產(chǎn)清算工作。同年10月，清算組在浙江泰隆商業(yè)銀行臺(tái)州臨海支行開設(shè)**皮革有限公司清算組賬戶，并刻制**皮革有限公司清算組印章。同年12月，**皮革有限公司以9680萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓，扣除銀行貸款等費(fèi)用后，余款6599萬余元分批打入**皮革有限公司清算組賬戶。期間，臨海市東部區(qū)塊管委會(huì)指派被告人李某某負(fù)責(zé)清算組財(cái)務(wù)工作，保管清算組賬戶資金、財(cái)務(wù)印章；臨海市人民法院指定虞某某（另案）擔(dān)任破產(chǎn)清算經(jīng)辦法官，指導(dǎo)破產(chǎn)清算工作，監(jiān)督清算組賬戶資金使用。

2012年4月至2015年4月期間，被告人李某某利用經(jīng)手保管**皮革有限公司清算組賬戶資金的職務(wù)便利，通過銀行轉(zhuǎn)賬、開具本票等方式，多次挪用清算組資金歸其個(gè)人使用，并受虞某某指使多次挪用清算組資金歸虞某某使用，用于營利活動(dòng)或超過三個(gè)月未還，合計(jì)金額人民幣（下同）875萬元，李某某用于營利活動(dòng)獲利5.07萬元。具體事實(shí)如下：

一、2012年4月至2013年7月期間，被告人李某某多次挪用**皮革有限公司清算組賬戶資金歸其個(gè)人使用，用于營利活動(dòng)或超過三個(gè)月未歸還，金額共計(jì)255萬元。

1.?2012年4月5日，被告人李某某將清算組賬戶資金10萬元轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶，其中8.653萬元用于購買吉利轎車，0.4683萬元用于購買平安車險(xiǎn)，剩余資金用于取現(xiàn)消費(fèi)等，該資金超過三個(gè)月未歸還。

2.?2012年5月20日，被告人李某某將清算組賬戶資金45萬元轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶，用于歸還向金某甲、徐某甲、鄭某甲等人的借款本息，該資金超過三個(gè)月未歸還。

3.?2012年8月6日，被告人李某某將清算組賬戶資金50萬元轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶，用于歸還向王某乙的借款，該資金超過三個(gè)月未歸還。

4.?2012年10月31日，被告人李某某以購棉布款名義將清算組賬戶資金90萬元轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人泰隆銀行賬戶，用于個(gè)人消費(fèi)和歸還借款等，該資金超過三個(gè)月未歸還。

5.?2013年7月10日，被告人李某某開具銀行本票將清算組賬戶資金60萬元出借給金某乙，金某乙用于其臨海市**環(huán)衛(wèi)保潔運(yùn)輸公司的驗(yàn)資等經(jīng)營活動(dòng)。2013年7月22日，**環(huán)衛(wèi)保潔運(yùn)輸公司歸還借款60萬元。

二、2012年5月至2012年11月期間，受虞某某的指使，被告人李某某多次挪用清算組賬戶資金歸虞某某個(gè)人使用，虞某某用于營利活動(dòng)或超過三個(gè)月未歸還，金額共計(jì)300萬元。

1.?2012年6月5日，虞某某接受臨海市**機(jī)械廠法定代表人高某某的借款請(qǐng)求，指使被告人李某某將清算組賬戶資金200萬元轉(zhuǎn)賬至臨海**機(jī)械廠銀行賬戶，用于該廠歸還因經(jīng)營活動(dòng)向浦發(fā)銀行的貸款。2012年6月14日，高某某歸還清算組賬戶200萬元。

2.?2012年7月6日，虞某某指使被告人李某某將清算組賬戶資金30萬元轉(zhuǎn)賬至虞某某民泰銀行賬戶，后將該款出借給尹某甲用于銀行還貸，該資金超過三個(gè)月未歸還。

3.?2012年10月31日，虞某某指使被告人李某某將清算組銀行賬戶資金70萬元轉(zhuǎn)賬至虞某某民泰銀行賬戶，虞某某用于銀行還貸，該資金超過三個(gè)月未歸還。

三、2013年3月，被告人李某某將清算組賬戶350萬元資金轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人的民泰銀行賬戶。2013年5月，被告人李某某將其中230萬元?dú)w還清算組賬戶，用于支付**皮革有限公司債權(quán)人的債務(wù)。2013年11月，被告人李某某再次將清算組賬戶資金200萬元轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人的民泰銀行賬戶。2013年3月至2015年4月期間，被告人李某某多次使用上述民泰銀行賬戶資金歸個(gè)人使用，用于個(gè)人消費(fèi)、家庭開支等，并多次出借給他人用于營利活動(dòng)，使用金額累計(jì)637余萬元，獲利5.07萬元；2013年3月至2014年1月，虞某某多次指使被告人李某某挪用清算組賬戶資金，被告人李某某先后從上述民泰銀行賬戶轉(zhuǎn)賬資金供虞某某使用，虞某某用于個(gè)人銀行還貸、借給他人用于營利活動(dòng)等，使用金額累計(jì)724萬元。

另查明：2014年7月22日，被告人李某某通過臺(tái)州銀行賬戶匯款20萬元至清算組賬戶。2015年5月28日，被告人李某某通過農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯款160萬元至清算組賬戶，通過臺(tái)州銀行賬戶匯款50萬元至清算組賬戶。至2015年8月，被告人李某某挪用未歸還資金共計(jì)195萬元，虞某某挪用未歸還資金共計(jì)250萬元，合計(jì)445萬元。直至2017年12月，被告人李某某及虞某某將所挪用未歸還的445萬元資金存入臨海市人民法院執(zhí)行賬戶，歸還清算組所挪用的全部款項(xiàng)。

2020年4月20日，臨海市監(jiān)察委員會(huì)到被告人李某某單位通知其接受調(diào)查，在調(diào)查期間被告人李某某如實(shí)交代了自己的挪用公款的犯罪事實(shí)。2020年7月3日，被告人李某某委托其家屬向我院退出非法所得5.07萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押財(cái)物、文件清單；

2.書證：戶籍證明、任職文件、會(huì)議紀(jì)要、筆記本復(fù)印件、印章、**皮革有限公司民事訴訟卷宗材料、資金流向明細(xì)分類表、付款明細(xì)、應(yīng)付債務(wù)確認(rèn)清單表、代付清單、撥付清單、銀行開、銷戶資料、銀行對(duì)賬單、交易憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行貸款資料、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、特種轉(zhuǎn)賬貨方憑證、借條、租賃商鋪合同、工商登記資料、浙江省政府非稅收入電子繳款憑證等；

3.證人證言：證人王某甲、李某甲、金某丙、朱某某、許某甲、應(yīng)某某、陳某甲、丁某某、傅某某、梁某某、李某乙、陳某乙、王某丙、周某某、黃某乙、方某某、金某甲、潘某某、徐某甲、陳某丙、王某乙、鄭某某、金某丁、陳某丁、李某丙、許某乙、金某戊、金某己、李某丁、曾某某、李某戊、金某庚、馬某某、卓某某、楊某甲、高某某、陳某庚、李某己、郭某甲、郭某乙、郭某丙、尹某甲、徐某乙、蘇某某、楊某乙、尹某乙等的證言，到案經(jīng)過；

4.被告人李某某的供述和辯解、同案虞某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，受國家機(jī)關(guān)委派從事**皮革有限公司清理工作，利用保管清算組賬戶資金的職務(wù)便利，挪用公款歸個(gè)人使用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款追究其刑事責(zé)任。被告人李某某有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨海市人民法院

檢察官：謝由南

2020年7月14日?????????????????????????????????????

附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于臨海市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十九冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。