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起訴書(shū)(李某某、王某某詐騙案)_上海市嘉定區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕423號(hào)

被告人李某某,綽號(hào)“海狗”,男,1990年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3412241990********,漢族,高中文化,務(wù)工人員,戶籍在安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**村**里**號(hào),暫住安徽省蒙城縣四中大市**。2016年7月因犯尋釁滋事罪被安徽省蒙城縣人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月。2020年1月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留,后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,同年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某,男,1995年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3412241995********,漢族,初中文化,務(wù)工人員,住安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**。2017年9月因犯尋釁滋事罪被安徽省蒙城縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。2019年12月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留,后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié),以被告人李某某、王某某涉嫌詐騙罪,于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人李某某、王某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年7月起,王某某(已另案起訴)通過(guò)周某某(在逃)介紹搭識(shí)了被害人姚某甲,后王某某介紹姚某甲向李某某(已另案起訴)借款人民幣20萬(wàn)元(以下幣種同)用于還清其它債務(wù),并誘使姚某甲在李某某、王某某處進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博,不斷以“借款”及高額“利息”惡意壘高姚某乙的債務(wù)至150萬(wàn)元。

2018年6月14日,李某某、王某某為把惡意壘高被害人姚某乙的150萬(wàn)元債務(wù)坐實(shí),由李某某、王某某讓姚某乙事先向農(nóng)業(yè)銀行嘉定支行預(yù)約大額取現(xiàn),后指使被告人李某某、王某某、姚某甲(已另案起訴)帶姚某乙進(jìn)行資金走賬。由李某某分別轉(zhuǎn)賬給李某某、王某某110萬(wàn)元、40萬(wàn)元,李某某、王某某將收到的錢款全部轉(zhuǎn)賬給姚某甲,并要求姚某甲寫(xiě)下150萬(wàn)元的借條。后李某某、王某某、姚某甲帶姚某甲至該銀行柜臺(tái)將150萬(wàn)元全部取現(xiàn)后交予李某某,制造給付姚某甲150萬(wàn)元的假象,姚某乙實(shí)際未得到任何錢款。后因姚某乙報(bào)警而索債未果。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查,發(fā)現(xiàn)被告人李某某、王某某有重大作案嫌疑,分別于2019年12月30日及同年12月16日將李某某、王某某抓獲,其到案后均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證實(shí):

1.被害人姚某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄,證實(shí)其被李某某、王某某設(shè)置套路,所謂債務(wù)被惡意壘高至150萬(wàn)元,后其根據(jù)李某某等人要求,配合被告人李某某、王某某、姚某甲虛走150萬(wàn)元的銀行流水,并寫(xiě)下150萬(wàn)元的借條,實(shí)際未得到任何錢款。

2.證人姚某丙的證言,證實(shí)李某某等人曾找其索要被害人姚某乙欠款150萬(wàn)元的事實(shí)。

3.同案人員李某某、王某某、姚某甲的供述及辨認(rèn)筆錄,證實(shí)李某某、王某某指使被告人李某某、王某某、姚某甲帶被害人姚某乙虛走150萬(wàn)元的銀行流水的事實(shí)。

4.被告人李某某、王某某的供述及辨認(rèn)筆錄,均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

5.手機(jī)微信截圖、銀行交易明細(xì)等書(shū)證,證實(shí)被告人李某某、王某某等人制造給付被害人姚某甲150萬(wàn)元的假象的事實(shí)。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《報(bào)警記錄》《受案登記表》《到案經(jīng)過(guò)》《抓獲證明》等書(shū)證,證實(shí)本案案發(fā)及被告人李某某、王某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.《戶籍證明》《刑事判決書(shū)》的書(shū)證,證實(shí)被告人李某某、王某某的主體身份及前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某某、王某某受他人指使,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。被告人李某某、王某某在實(shí)施犯罪過(guò)程中,因意志以外的原因未能得逞,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定,系犯罪未遂,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。在共同犯罪中,被告人李某某、王某某起次要、輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某、王某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑,在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定,均系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某、王某某均能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官:諸寅凱

2020年4月16日

附:

被告人李某某、王某某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。(李某某、王某某等人已另案起訴)

案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份

相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后,在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰,但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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