湖北省棗陽市人民檢察院
起?訴?書
鄂棗檢刑訴〔2020〕321號
被告人李某某,男,1972年**月**日出生,公民身份號碼4203001972********,漢族,研究生文化,中共黨員,系東風(fēng)**(十堰)**有限公司(以下簡稱東風(fēng)*甲公司)**。戶籍所在地湖北省武漢市漢陽區(qū),住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌受賄罪,于2019年10月29日被襄陽市監(jiān)察委員會留置;因涉嫌受賄罪,2020年4月28日經(jīng)本院決定刑事拘留,次日由棗陽市公安局執(zhí)行;同年5月7日經(jīng)本院決定逮捕,次日由棗陽市公安局執(zhí)行。
本案由襄陽市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié),以被告人李某某涉嫌受賄罪,于2020年4月28日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年6月23日退回襄陽市監(jiān)察委員會補(bǔ)充調(diào)查,襄陽市監(jiān)察委員會于同年7月23日補(bǔ)充調(diào)查完畢移送起訴。本院于2020年6月9日延長審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明:
一、受賄罪
2015年至2018年期間,被告人李某某利用擔(dān)任東風(fēng)*甲公司**的職務(wù)便利,在設(shè)備采購、貨款支付等過程中,為東風(fēng)(十堰)**有限公司(以下簡稱東風(fēng)*乙公司)**杜某某、深圳**股份有限公司(以下簡稱深圳**公司)**毛某某、河南**有限公司(以下簡稱河南**公司)**吉某某、長沙**有限公司(以下簡稱長沙**公司)銷售部**張某甲、東風(fēng)*甲公司**、湖北**有限公司(以下簡稱湖北**公司)**賀某甲等單位和個(gè)人謀取利益,先后收受、索要上述單位和個(gè)人現(xiàn)金人民幣116.68萬元、芝柏牌手表1塊。具體犯罪事實(shí)如下:
1.2015年12月17日,深圳**公司**毛某某,為了能在新能源汽車項(xiàng)目合作、銷售電池測試設(shè)備等方面得到被告人李某某的幫助與支持,安排妻兄李某甲以21.68萬元的價(jià)格購買了一輛比亞迪-唐型號的汽車送給了李某某,并按照李某某的要求將該車登記在其母親李某乙的名下。李某某收下該車后由其長期使用。2018年11月,李某某在接受東風(fēng)*丙公司紀(jì)委調(diào)查期間,將車輛退還給李某甲。
2.2016年至2018年期間,被告人李某某在東風(fēng)*甲公司的國航專項(xiàng)純電動(dòng)特種車研究開發(fā)項(xiàng)目(以下簡稱“國航項(xiàng)目”)、汽車電池采購等過程中,為東風(fēng)*乙公司及其**杜某某提供幫助,先后收受杜某某人民幣15萬元、芝柏牌手表1塊。
(1)2016年年底的一天,被告人李某某在其辦公室收受杜某某人民幣5萬元。
(2)2017年上半年的一天,被告人李某某在其辦公室收受杜某某人民幣10萬元。
(3)2018年1月的一天,被告人李某某在其辦公室收受杜某某芝柏牌(GIRARD-PERREGAUX)手表1塊。
被告人李某某收到上述15萬元現(xiàn)金后,用于個(gè)人日常消費(fèi)。2018年11月,在東風(fēng)**有限公司(以下簡稱東風(fēng)*丙公司)紀(jì)委調(diào)查李某某期間,李某某向東風(fēng)*丙公司紀(jì)委指定的廉政賬戶退繳了2萬元,并將手表退還給杜某某。
3.2017年9月的一天,河南**公司**陸某某、**吉某某為了向東風(fēng)*甲公司要回貨款,由吉某某在被告人李某某的辦公室送給其現(xiàn)金人民幣30萬元。李某某收下該款后用于個(gè)人日常消費(fèi)支出。2019年6月的一天晚上,因東風(fēng)*丙公司紀(jì)委約談李某某等原因,李某某在十堰希爾頓酒店退還給吉某某現(xiàn)金人民幣14.8萬元。
4.2017底的一天,長沙**公司銷售部**張某甲為了加強(qiáng)與東風(fēng)*甲公司合作、及時(shí)支付設(shè)備貨款等方面,得到被告人李某某的幫助和支持,在深圳市送李某某去火車站的途中,送給李某某現(xiàn)金人民幣10萬元。李某某收下該款后用于個(gè)人日常消費(fèi)支出。
5.2018年2月的一天,被告人李某某以需要獎(jiǎng)勵(lì)管理人員、處理費(fèi)用等為由,要求東風(fēng)*甲公司**賀某甲(民營股東)個(gè)人出資解決這些費(fèi)用。賀某甲同意后從其擔(dān)任**的湖北**公司取出現(xiàn)金人民幣50萬元交給了李某某。李某某收下該款后,以處理費(fèi)用和獎(jiǎng)勵(lì)的名義,將其中10萬元給了東風(fēng)*甲公司財(cái)務(wù)總監(jiān)賀某乙,剩余40萬元被李某某據(jù)為已有。
案發(fā)后,被告人李某某的親屬、毛某某、吉某某退繳贓款共計(jì)114.68萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:黑色電腦包等物證;2.書證:東風(fēng)*甲公司、東風(fēng)*丁公司、深圳**公司等公司的財(cái)務(wù)賬據(jù)、汽車銷售合同、銀行交易明細(xì)、取款單據(jù)等書證;3.證人證言:證人杜某某、毛某某、李某甲、陸某某、吉某某、張某甲、賀某甲、賀某乙等人的證言;4.被告人供述和辯解:被告人李某某的供述和辯解。
二、國有公司人員濫用職權(quán)罪
2016年11月至2017年12月,被告人李某某在擔(dān)任東風(fēng)*甲公司**期間,在該公司實(shí)施“國航項(xiàng)目”過程中,明知項(xiàng)目資金只能用于研發(fā)經(jīng)費(fèi)、采購設(shè)備必須進(jìn)行招投標(biāo)的情況下,擅自決定將“國航項(xiàng)目”資金用于委托他人為公司采購設(shè)備,造成國家經(jīng)濟(jì)損失557.5145萬元。具體犯罪事實(shí)如下:
2016年11月,東風(fēng)*丙公司與東風(fēng)**商用車有限公司(以下簡稱東風(fēng)*丁公司)簽訂了東風(fēng)新能源汽車項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)(委托)協(xié)議,委托東風(fēng)*丁公司實(shí)施“國航項(xiàng)目”,項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)3000萬元。2017年1月19日,東風(fēng)*丁公司又與東風(fēng)*甲公司簽訂了“國航項(xiàng)目”技術(shù)開發(fā)(委托)協(xié)議,將項(xiàng)目委托給東風(fēng)*甲公司實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)(委托)協(xié)議以及項(xiàng)目實(shí)施方案,項(xiàng)目資金要求??顚S?,用于設(shè)計(jì)、試制、檢驗(yàn)檢測認(rèn)證、技術(shù)參展、學(xué)術(shù)交流、工藝生產(chǎn)準(zhǔn)備及市場推廣等。
項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)(委托)協(xié)議簽訂后,被告人李某某與東風(fēng)*甲公司“國航項(xiàng)目”組的陳某某、賀某乙、張某乙、袁某某等人在一起開會后,決定用“國航項(xiàng)目”研發(fā)經(jīng)費(fèi)來采購實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,為東風(fēng)*甲公司建實(shí)驗(yàn)室。因采購設(shè)備的發(fā)票不能在研發(fā)經(jīng)費(fèi)中開支,也不能入東風(fēng)*甲公司的固定資產(chǎn)賬。李某某等人決定用研發(fā)發(fā)票的方式將資金套取出來,再交給東風(fēng)*乙公司采購設(shè)備,由東風(fēng)*乙公司向東風(fēng)*甲公司提供研發(fā)資料、檢測報(bào)告、研發(fā)成果報(bào)告等資料,并給予東風(fēng)*乙公司的杜某某項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用20%的“研發(fā)服務(wù)費(fèi)”。后杜某某認(rèn)為20%的服務(wù)費(fèi)沒有利潤,便找李某某協(xié)商想把服務(wù)費(fèi)再提高一些。李某某與陳某某、賀某乙一起商量后,決定把給杜某某的“研發(fā)服務(wù)費(fèi)”增加至25%。
2017年1月底,東風(fēng)*甲公司的“國航項(xiàng)目”組成員陳某某、袁某某、周某某等人編寫了6份虛假的技術(shù)**(委托)合同,合同的受委托方為杜某某的東風(fēng)*乙公司以及十堰**公司。后因東風(fēng)*丁公司只撥付給東風(fēng)*甲公司1500萬元的“國航項(xiàng)目”資金,陳某某、柯某某、周某某等人重新調(diào)整了與東風(fēng)*乙公司之間的虛假研發(fā)合同,重新制作了24份虛假的技術(shù)**(委托)合同及實(shí)驗(yàn)協(xié)議,合同總金額為1565萬元。被告人李某某安排陳某某代表東風(fēng)*甲公司與杜某某的東風(fēng)*乙公司以及十堰**公司簽訂了合同、協(xié)議,并將合同、協(xié)議的時(shí)間提前到2016年4月至7月。
在東風(fēng)*甲公司與杜某某的東風(fēng)*乙公司等簽訂虛假的研發(fā)合同、協(xié)議過程中及之后,杜某某及東風(fēng)*乙公司在沒有提供研發(fā)報(bào)告及研發(fā)成果的情況下,被告人李某某、賀某乙等人便決定按照合同金額1565萬元的25%,支付給了杜某某391.25萬元的“研發(fā)服務(wù)費(fèi)”,杜某某將該款據(jù)為己有。
根據(jù)東風(fēng)*丙公司的招標(biāo)管理辦法等規(guī)定,單次采購合同估算額在100萬元以上的貨物項(xiàng)目必須進(jìn)行招投標(biāo)。杜某某因擔(dān)心采取招投標(biāo)的方式無法承接?xùn)|風(fēng)*甲公司**實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的項(xiàng)目,向被告人李某某協(xié)商說研發(fā)項(xiàng)目可以不走招標(biāo)程序,李某某同意。在實(shí)際采購實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的過程中,杜某某按照東風(fēng)*甲公司張某乙、柯某某等人擬定好的設(shè)備清單進(jìn)行采購。其中,2017年12月杜某某拿到東風(fēng)*甲公司擬好的采購金額為953萬元的設(shè)備清單后,從清單上選購了價(jià)值675萬元的設(shè)備。東風(fēng)*乙公司向武漢**有限公司(以下簡稱武漢**公司)采購東風(fēng)*甲公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)備過程中,實(shí)際支付給武漢**公司設(shè)備款669.2355萬元,但卻讓武漢**公司與東風(fēng)**公司簽訂了一份金額為835.5萬元的虛假設(shè)備購銷合同。杜某某安排他人將該虛假合同交給東風(fēng)*甲公司后,東風(fēng)*甲公司張某乙等人在未提出任何異議的情況下,按照公司付款流程,將835.5萬元支付給了東風(fēng)*乙公司。東風(fēng)*乙公司收到該款后,其中虛報(bào)的166.2645萬元被杜某某據(jù)為己有。
案發(fā)后,棗陽市監(jiān)察委員會從杜某某處挽回經(jīng)濟(jì)損失150萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:東風(fēng)*丙公司、東風(fēng)*丁公司、東風(fēng)*甲公司的財(cái)務(wù)賬據(jù)、東風(fēng)新能源汽車項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)(委托)協(xié)議等書證;2.證人證言:證人杜某某、張某乙、賀某乙、袁某某等人的證言;3.被告人供述和辯解:被告人李某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為,被告人李某某身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,收受、索取他人財(cái)物,數(shù)額巨大;身為國有公司的工作人員,濫用職權(quán),致使國家利益遭受特別重大的損失,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條、第一百六十八條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
湖北省棗陽市人民法院
??????????????????????????????檢??察??官?張紅雨
檢察官助理?葉茹茹
?????????????????????????????????2020年8月21日
?????????????????????????????(院?。?/span>
附件:1.被告人李某某現(xiàn)羈押于襄陽市襄州區(qū)看守所
2.案卷材料和證據(jù)15冊、證據(jù)材料54頁
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