成都市武某某人民檢察院

起?訴?書

成武檢三部刑訴〔2020〕754號(hào)

被告人李某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5138231984********，漢族，本科文化，原四川省**投資理財(cái)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地成都市雙流區(qū)**路**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年7月22日被成都市公安局武某某分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師張馨的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月四川省**投資理財(cái)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川九基公司”）在本市武某某成立，公司辦公地址先后位于武某某**路**段**號(hào)**樓附**號(hào)和**路**段**號(hào)**棟**層**號(hào)。公司成立以后，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以高額利息為誘餌，通過(guò)散發(fā)宣傳資料、客戶相互介紹等方式進(jìn)行宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金。陶某某（已起訴）為四川**公司的實(shí)際管理人，負(fù)責(zé)公司的全面管理。被告人李某為四川**公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門日常工作管理。2020年7月22日被告人李某在拉薩市向公安機(jī)關(guān)投案。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2017年至2018年期間，四川**公司以自己為居間公司，河南**科技實(shí)業(yè)有限公司為擔(dān)保公司，伊川**磨料磨具有限公司、河南**材料股份有限公司、洛陽(yáng)**銅業(yè)科技有限公司三家公司為用款公司，共向417名群眾吸收資金18308萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人，通過(guò)公開宣傳，向不特定群眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢察官：李精華

2020年11月26日

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附件：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.卷宗九冊(cè)、司法鑒定意見(jiàn)書一冊(cè)、光盤三張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及值班律師執(zhí)業(yè)證復(fù)印件各一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書、量刑建議書各一份。

5.涉案款物詳見(jiàn)涉案財(cái)物清單。