浙江省泰順縣人民檢察院

起?訴?書

泰檢公訴刑訴〔2020〕593號

被告人李某，男性，1981年**月**日出生，公民身份證號碼3507821981********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè),戶籍所在地福建省南平市建陽區(qū)***道***號**小區(qū)*幢*單元**室，現(xiàn)住福建省南平市建陽區(qū)***村*排**棟*樓。因販賣毒品罪，于2016年3月9日被福建省南平市中級人民法院判處有期徒刑三年，于2017年10月20日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月20日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查兩次（自2020年2月6日至3月6日、自2020年4月6日至5月6日）。被告人李某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

2019年5月23日至2019年9月期間，被告人李某與鄧某（另案處理）明知走賬的資金屬于犯罪所得的情況下，仍將本人、家人等銀行卡用于犯罪所得資金走賬，并對卡內(nèi)資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)取現(xiàn)，并將取現(xiàn)現(xiàn)金送往福建省漳州市、龍巖市等指定地點交付上家，取送現(xiàn)金次數(shù)至少達(dá)7次。其中，被告人李某工商銀行賬戶流入犯罪所得資金至少達(dá)人民幣70600元，李某從中獲利至少3000元。

被告人李某于2019年10月19日被公安民警抓獲。李某到案后如實供述了上述事實，并在值班律師在場見證下于2020年6月2日簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：李某等人銀行賬戶交易明細(xì)、受案登記表、接受證據(jù)材料清單、翁某工商銀行賬戶的交易明細(xì)、前科情況記錄核查表、刑事裁定書及釋放證明書、戶籍信息、車輛卡口信息等；

2.證人證言：同案人員鄧某的證言；

3.被害人陳述：被害人翁某、賈某、黃某、丁某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄及手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行監(jiān)控視頻、監(jiān)控視頻截圖及視聽資料說明;

????7.其它證明材料：到案經(jīng)過、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得，仍然提供資金賬戶并多次協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯。應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣5000元，追繳違法所得予以收繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢??察??官：闕貴長

檢察官助理：林??昆

2020年6月5日???

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于泰順縣看守所

2.電子案卷材料和證據(jù)四冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.審查起訴階段訊問筆錄一份