海南省保亭黎族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

保檢一刑訴〔2020〕8號(hào)　

被告人李某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302231980********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省株洲市攸縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住海南省昌江黎族自治縣**鎮(zhèn)**公司**分廠。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月8日被瓊海市公安局刑事拘留，經(jīng)瓊海市人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月26日被瓊海市公安局逮捕。

辯護(hù)人唐遠(yuǎn)明，湖南天隆律師事務(wù)所律師。

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月15日向瓊海市人民檢察院移送審查起訴。海南省人民檢察院于2020年1月3日將本案指定本院審查起訴，瓊海市人民檢察院于同年1月7日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于同年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見。審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015至2018年期間，被告人李某向李某甲（另案處理）等人收購(gòu)來源非法的鐵礦石，并進(jìn)行加工、銷售。交易期間，李某甲安排郭某某、羅某甲（均另案處理）將非法得來的鐵礦石運(yùn)往李某位于昌江縣**鎮(zhèn)的**有限公司內(nèi)。李某購(gòu)買李某甲等人非法得來的鐵礦石共計(jì)223993.92噸，交易金額共計(jì)人民幣13892288.13元。

被告人李某于2019年11月8日主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：交易記錄手寫清單、銀行交易流水記錄；?

2.證人證言：羅某乙、鐘某某、劉某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某的供述和辯解和另案被告人李某甲、郭某某、羅某甲的供述和辯解；

4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得的鐵礦石而予以收購(gòu)、加工、銷售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人李某有期徒刑四年，并處罰金人民幣50萬元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

保亭黎族苗族自治縣人民法院　

代理檢察長(zhǎng)：閆宇輝

檢察官助理：黃秀云

2020年2月6日　

附：

1．被告人李某現(xiàn)羈押于昌江縣看守所；

2．案卷3冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。