浙江省溫州市人民檢察院

起?訴?書

溫檢三部刑訴〔2020〕222號

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303271977********，小學(xué)文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年5月25日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人鄭某某，男，1982年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303261982********，初中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年7月3日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人袁某某，男，1980年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3604231980********，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省九江市武寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪于2016年4月28日被文成縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金2000元；2017年1月22日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年6月12日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3303271972********，初中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路。因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2015年9月2日被蒼南縣人民法院判處拘役一個(gè)月十五日，緩刑三個(gè)月，并處罰金5000元；因犯非法經(jīng)營罪于2019年12月30日被蒼南縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金10000元；2020年5月7日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2020年5月7日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州海關(guān)緝私分局逮捕。

本案由溫州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、李某某、袁某某、鄭某某、陳某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年3月20日，李某甲、陳某甲（均另案處理）等為核心的走私團(tuán)伙，組織、雇傭周某某、楊某某、平某某（均另案處理）等多人分別駕駛1號油船、2號油船、3號油船、8號油船、9號油船、99號油船，鴻盛88號油船、海絲5號油船共519次前往境外海域過駁柴油入境銷售，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額人民幣5.3716379765億元（以人民幣計(jì)，下同）。2019年2月份，被告人李某某、吳某某明知李某甲、陳某甲等人從事柴油走私活動(dòng)，為牟利仍分別出資70萬元、10萬元入股分紅。截止案發(fā)，被告人李某某、吳某某偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額1.407568819億元。

2019年3月6日至3月18日，被告人鄭某某同方某某、夏某某（均另案處理）共同經(jīng)營的小巴船從李某甲等人走私團(tuán)伙處接駁走私柴油并銷售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額1091.091387萬元。

2019年1月份，葉某甲、曾某某（均另案處理）合股購買一艘小巴船，雇傭葉某乙、劉某某（均另案處理）等人駕駛小巴船至李某甲等人走私團(tuán)伙處接駁走私柴油并銷售牟利。被告人袁某某自2019年2月至3月8日受葉某甲雇傭在碼頭負(fù)責(zé)望風(fēng)等事宜，共參與9個(gè)航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額259.698885萬元。

2020年5月7日至7月3日，被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某先后被抓獲歸案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行明細(xì)、通話記錄、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、前科材料、賬單復(fù)印件、手機(jī)取證分析報(bào)告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人顏某某、陳某乙、李某甲、陳某甲、李某乙、陳某丙、方某某、葉某某、曾某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：偷逃稅款海關(guān)核定證明書；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

6.視聽資料：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運(yùn)入境的方式，結(jié)伙走私柴油入境銷售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某某在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前還有漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市中級人民法院

檢察官：吳曉節(jié)

2020年9月10日

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附件：1.被告人李某某、鄭某某、袁某某、吳某某現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊。