天津市人民檢察院第一分院

起訴書

津檢一分院公訴刑訴〔2018〕39號(hào)

被告人李某，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011960********，漢族，大專文化，天津市公安警官職業(yè)學(xué)院保衛(wèi)處民警，住本市河?xùn)|區(qū)**園**，戶籍所在地天津市和平區(qū)**路**里**號(hào)。2011年3月24日因合同詐騙罪被天津市河西區(qū)人民法院判決免于刑事處罰。2017年5月8日因涉嫌詐騙，被天津市公安局刑事拘留。2017年5月22日因涉嫌詐騙罪，被天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局偵查終結(jié)，于2017年10月17日移送我院審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法規(guī)定，于2017年10月19日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問被告人，詢問證人，聽取被害人和辯護(hù)人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

審查期間分別于2017年12月2日、2018年2月18日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長審查期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年，被告人李某謊稱自己是公安部處長，騙取河北**裝飾工程有限公司**王某某的信任，承諾為王某某承攬工程并收取費(fèi)用。2014年5月初，被告人李某欲承攬海南省三亞市天涯度假村升級(jí)改造工程遭拒。同年5月22日，被告人李某返回天津到王聲育位于本市和平區(qū)云南路岳陽里3號(hào)的河北正信建筑裝飾工程有限公司，謊稱已談妥三亞市天涯度假村消防工程以及部分裝修工程，讓王某某支付前期費(fèi)用100萬元并當(dāng)場(chǎng)給王某某書寫收條。王某某即通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的100萬元轉(zhuǎn)支至被告人李某名下銀行卡內(nèi)。此后，被告人李某分別轉(zhuǎn)賬給其女友張某某56.5萬元、李某乙4萬元、李杰9.5萬元、其余轉(zhuǎn)存提現(xiàn)，均用于償還其個(gè)人債務(wù)。

2014年10月，被告人李某得知王某某正欲找人辦理在海南省海口市承租土地做倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)，遂主動(dòng)找到王某某應(yīng)允辦理此事。此后，被告人李某謊稱承租土地已成需要費(fèi)用50萬元。2014年10月9日，王某某通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的50萬元轉(zhuǎn)支至李某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。在錢款到賬后，被告人李某即將錢款分別轉(zhuǎn)賬給其女友張某某30萬元、李杰10萬元、提取現(xiàn)金10萬元，均用于償還其個(gè)人債務(wù)。

綜上，被告人李某詐騙他人作案2起，詐騙金額150萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；

2.立案決定等書證；

3.王某某等證人證言；

4.銀行卡流水記錄等財(cái)務(wù)賬目；

5.被告人李某的供述與辯解；

6.文證檢驗(yàn)鑒定書。

本院認(rèn)為，被告人李某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市第一中級(jí)人民法院

檢 察 員： 馬 民
代理檢察員： 劉文釗

??2018年4月23日

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附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于天津市第一看守所;

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè);

3.證人、鑒定人名單;

4.涉案物品隨案件移送。