江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢訴刑訴〔2020〕38號

被告人李某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼3209221973********，漢族，小學文化，鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司**、江蘇**保安服務有限公司**，戶籍地江蘇省濱?？h，住江蘇省濱海縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某某曾因犯盜竊罪，于2003年7月11日被江蘇省無錫市中級人民法院判處有期徒刑一年三個月；曾因非法攜帶槍支，于2006年7月5日被江蘇省鹽城市公安局亭湖分局行政拘留二日；曾因犯綁架罪，于2007年1月29日被江蘇省濱?？h人民法院判處有期徒刑四年六個月，2009年8月1日刑滿釋放。被告人李某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月27日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月28日被該局監(jiān)視居住，2019年11月27日被該局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人沙某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼3204021973********，漢族，大專文化，鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍地江蘇省常州市鐘樓區(qū)，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**路**廣場**幢**樓宿舍。被告人沙某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月24日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月25日被該局監(jiān)視居住，2019年8月30日被該局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人應仁杰，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3209021988********，漢族，大專文化，原江蘇**保安服務有限公司**，戶籍地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**廣場**座**室。被告人應仁杰因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月27日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月28日被該局監(jiān)視居住，2019年9月21日被該局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫超，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3209111989********，漢族，中專文化，原江蘇**保安服務有限公司**，戶籍地江蘇省鹽城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**公館**幢**室。被告人孫超曾因犯故意損壞財物罪，于2017年10月16日被江蘇省射陽縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。被告人孫超因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月27日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月28日被該局監(jiān)視居住，2019年7月27日被該局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼2203821993********，蒙古族，初中文化，原江蘇**保安服務有限公司**，戶籍地吉林省雙遼市，住吉林省雙遼市**鎮(zhèn)**村**屯。被告人陸某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月18日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高水成，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3209211982********，漢族，小學文化，原鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍地江蘇省響水縣，住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人高水成曾因犯盜竊罪，于2000年9月12日被上海市長寧區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千二百元；曾因犯盜竊罪、搶奪罪，于2007年4月25日被江蘇省響水縣人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣六千元；曾因犯妨害公務罪，于2013年2月5日被江蘇省灌南縣人民法院判處有期徒刑一年，2013年10月5日刑滿釋放。被告人高水成因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年6月28日被該局監(jiān)視居住，2019年8月7日被該局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3209231982********，漢族，小學文化，駕駛員，戶籍地江蘇省阜寧縣，住江蘇省鹽城市**區(qū)**苑**幢**室。被告人沈某甲曾因?qū)め呑淌?，?006年5月22日經(jīng)江蘇省無錫市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年；曾因?qū)め呑淌拢?009年12月14日經(jīng)江蘇省無錫市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。被告人沈某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月18日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人仇建孟，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3209241988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省射陽縣，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**路**廣場**幢**室。被告人仇建孟曾因犯強迫賣淫罪，于2007年12月19日被安徽省南陵縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八千元；曾因犯尋釁滋事罪，于2013年8月2日被江蘇省射陽縣人民法院判處有期徒刑九個月，2014年3月14日刑滿釋放。被告人仇建孟因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月22日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2019年11月28日經(jīng)本院決定批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市大豐區(qū)公安局偵查終結,以被告人沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪，被告人李某某、沈某甲、仇建孟涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪，分別于2019年11月22日、2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月22日、2020年1月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人薛某某、柏某某、張某某等人及辯護人單祥、高敏、郭慧、蔡百靈、值班律師袁園的意見，審查了全部案件材料。被告人孫超、高水成、仇建孟同意本案適用普通程序?qū)徖?。被告人沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪一案因事實不清，證據(jù)不足，于2020年1月6日退回公安機關補充偵查，2020年2月6日重新移送審查起訴；其間，于2019年12月23日依法延長審查起訴期限半個月。被告人李某某、沈某甲、仇建孟涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪一案于2020年2月23日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月至2019年3月，被告人李某某先后糾集被告人沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟等人，以其經(jīng)營的鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司、實際經(jīng)營的江蘇**保安服務有限公司為依托，逐步形成以被告人李某某為首，被告人沙某、應仁杰為重要成員，被告人孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟等人為一般成員的惡勢力犯罪集團。該集團從初期的替他人強索債務，逐步轉型為公司化管理運營、組織成員較為穩(wěn)定的犯罪組織，其假借民間借貸之名，以無抵押貸款為幌子發(fā)放高利貸，并憑借事先簽訂的虛假租賃合同、轉讓合同及收條任意占用、處置被害人資產(chǎn)。該集團在鹽城多個區(qū)域非法放貸討債多年，索債過程中還實施了詐騙、非法拘禁、虛假訴訟等違法犯罪行為，破壞社會秩序，社會影響惡劣。

一、尋釁滋事

2011年至2019年，被告人李某某為索取高利貸債務，糾集其惡勢力犯罪集團成員被告人沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲等人，在鹽城市鹽都區(qū)、鹽南新區(qū)、阜寧縣等地，采取尾隨、攔截、潑糞、堵鎖眼等方式向被害人非法索債，或假借簽訂的虛假租賃合同任意占用、處置被害人財產(chǎn)。其中，被告人李某某參與全部尋釁滋事犯罪19起、違法行為44起，被告人沙某參與尋釁滋事犯罪11起、違法行為19起，被告人應仁杰參與尋釁滋事犯罪6起、違法行為17起，被告人孫超參與尋釁滋事犯罪2起、違法行為6起，被告人陸某某參與尋釁滋事犯罪2起、違法行為9起，被告人高水成參與尋釁滋事犯罪6起、違法行為15起，被告人沈某甲參與尋釁滋事犯罪2起、違法行為16起，被告人仇建孟參與尋釁滋事犯罪4起。具體事實如下：

1.2011年1月11日下午，被告人李某某為向潘某某索要其擔保的張某某的債務，指使被告人沈某甲等人在鹽城市鹽都區(qū)**指導站潘某某的工作單位，采取尾隨、攔截等方式對潘某某進行滋擾，影響了潘某某的正常工作秩序。

2.2011年11月至2012年7月，被告人李某某為向徐某甲索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人，采取攔截、潑糞、堵鎖眼等方式對徐某甲妻子薛某甲、父親徐某乙、岳父薛某乙等人進行滋擾，影響了他人的正常生活秩序。具體事實如下：

⑴2011年11月份的一天，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成等人在鹽城市亭湖區(qū)毓龍東路63號亨達公寓小區(qū)26幢薛某甲家樓下，采取攔截的方式對薛某甲進行滋擾，影響了薛某甲的正常生活秩序。

⑵2011年11月26日中午，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**公寓小區(qū)**幢薛某甲家樓下，采取攔截的方式對薛某甲進行滋擾，影響了薛某甲的正常生活秩序，致使薛某甲報警。

⑶2011年11月26日晚，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室徐某甲家，采取長時間敲門等方式對徐某甲進行滋擾，影響了徐某甲及其家人的正常生活秩序，致使徐某甲報警。

⑷2011年11月27日上午，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室徐某甲家，采取敲門、糾纏等方式對徐某甲進行滋擾，影響了徐某甲及其家人的正常生活秩序，致使徐某甲報警。

⑸2011年11月27日下午，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室徐某甲家，采取敲門、糾纏等方式對徐某甲進行滋擾，影響了徐某甲及其家人的正常生活秩序，致使徐某甲報警。

⑹2011年11月27日晚，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室徐某甲家，采取敲門、糾纏等方式對徐某甲進行滋擾，影響了徐某甲及其家人的正常生活秩序，致使徐某甲報警。

⑺2011年11月底、12月初的一天早上，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)，采取攔截、尾隨等方式對薛某甲進行滋擾，影響了薛某甲的正常生活秩序。

⑻2011年12月份的一天，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室薛某乙家，采取敲門、糾纏等方式對薛某乙進行滋擾，影響了薛某乙及其家人的正常生活秩序。

⑼2011年12月17日晚上，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室薛某乙家，采取潑糞的方式對薛某乙進行滋擾，影響了薛某乙及其家人、鄰居的正常生活秩序。

⑽2011年12月18日下午，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室薛某乙家，采取糾纏的方式對薛某乙進行滋擾，影響了薛某乙及其家人的正常生活秩序，致使薛某乙女兒薛某甲報警。

⑾2011年12月份的一天中午，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小學門口，采取拍攝小孩照片的方式對薛某乙進行威脅和言語恐嚇，影響了薛某乙及其家人的正常生活秩序。

⑿2011年12月份的一天，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室薛某甲家，采取長時間敲門、辱罵等方式對薛某甲進行滋擾，影響了薛某甲及其家人的正常生活。

⒀2011年12月19日晚至次日凌晨，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**大酒店門前停車場，用起子將薛某甲的白色奧迪A3轎車四個輪胎戳破，經(jīng)鑒定，價值人民幣2880元，后薛某甲報警。

⒁2011年12月24日晚至次日凌晨，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室薛某乙家，用膠水將薛某乙家門鎖孔堵住，影響了薛某乙及其家人的正常生活秩序，致使薛某乙女兒薛某甲報警。

⒂2011年12月26日上午，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室薛某甲家，采取敲門、糾纏等方式對薛某甲進行滋擾，影響了薛某甲的正常生活秩序，致使薛某甲報警。

⒃2012年1月1日，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成、沈某甲等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**寺外路邊，采取攔車、糾纏等方式對薛某甲進行滋擾，影響了薛某甲的正常生活秩序。

⒄2012年1月17日晚至次日凌晨，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室徐某甲家，采取潑糞的方式對徐某甲進行滋擾，影響了徐某甲及其家人、鄰居的正常生活秩序，致使徐某甲報警。

⒅2012年1月17日晚至次日凌晨，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室薛某乙家，采取潑糞的方式對薛某乙進行滋擾，影響了薛某乙及其家人、鄰居的正常生活秩序，致使薛某乙女兒薛某甲報警。

⒆2012年7月26日晚至次日凌晨，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室徐某甲家，用膠水將徐某甲家門鎖孔堵住，影響了徐某甲及其家人的正常生活秩序，致使徐某甲報警。

⒇2012年7月26日晚至次日凌晨，被告人李某某為索要債務，指使被告人高水成等人在鹽城市亭湖區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室薛某乙家，用膠水將徐某甲家門鎖孔堵住，影響了薛某乙及其家人的正常生活秩序，致使薛某乙報警。

3.2013年9月25日，柏某某因資金周轉需要，向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款500萬元，約定借期3個月，月息5%。經(jīng)事前商議，被告人李某某、沙某在讓柏某某簽訂借款合同的同時，以提供保障、完善手續(xù)為由，要求柏某某簽署了其經(jīng)營的**實業(yè)有限公司、**環(huán)保公司的空白廠房租賃合同和其牌號為蘇J1****的奔馳商務車轉讓合同，并讓柏某某出具已收到廠房租金和汽車轉讓金的收條，但實際并未交付租金，在柏某某無力償還后，又指使應仁杰、陸某某、孫超等人采取威脅、恐嚇等方式向柏某某索債，并讓被告人應仁杰、沈長伍分別在鼎天實業(yè)有限公司、盛信環(huán)保公司的空白廠房租賃合同上署名為承租人，指使應仁杰、孫超、陸某某、沈長伍等人以聚眾造勢、拉電閘阻止施工、恐嚇、毆打等方式進行滋擾，最終強占鼎天實業(yè)有限公司、盛信環(huán)保公司，直至案發(fā)。具體事實如下：

⑴2014年2月22日下午，被告人李某某為索要債務，指使被告人沙某、江留成、應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)錢江財富廣場B座2005室江蘇盛信環(huán)保裝備科技發(fā)展有限公司辦公室，采取辱罵、恐嚇、聚眾造勢等方式逼迫柏某某簽訂還款保證書，影響了柏某某的正常工作、生活秩序。

⑵2014年2、3月份的一天，被告人李某某為索要債務，指使被告人沙某、應仁杰等人在鹽城市亭湖區(qū)毓龍路仁和廣場B幢2樓鹽城市從才資產(chǎn)管理有限公司辦公室，采取恐嚇、威脅等方式，逼迫柏某某打下借到應仁杰12萬元的借條，但后未實際使用該借條。

⑶2014年4月份的一天，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)伍佑街道柏某某經(jīng)營的鹽城市鼎天實業(yè)有限公司，采取聚眾造勢的方式進行滋擾，影響了該公司的正常生產(chǎn)秩序。

⑷2014年4月23日上午，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)伍佑街道柏某某經(jīng)營的鹽城市鼎天實業(yè)有限公司，采取拉電閘、推工人、恐嚇威脅、聚眾造勢等方式進行滋擾，影響了該公司的正常生產(chǎn)秩序，致使公司員工報警。

⑸2014年4月24日上午，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的鹽城市**實業(yè)有限公司，采取恐嚇、驅(qū)趕工人、聚眾造勢等方式進行滋擾，影響了公司的正常生產(chǎn)秩序，致使公司員工報警。

⑹2014年4月24日下午，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人沈長伍、應仁杰等人在鹽城市鹽都區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的江蘇**環(huán)保裝備科技發(fā)展有限公司，采取索要鑰匙、恐嚇威脅、聚眾造勢等方式強占該公司廠房，直至案發(fā)。

⑺2014年4月25日下午，被告人李某某為索要債務，指使被告人沙某、江留成、應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的鹽城市**實業(yè)有限公司，采取恐嚇、威脅、阻攔工人、聚眾造勢等方式進行滋擾，逼迫柏某某與應仁杰簽署該公司廠房的交接證明。

⑻2014年4月的一天，被告人李某某為索要債務，指使被告人沙某、江某某等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的鹽城市**實業(yè)有限公司，采取恐嚇、威脅、聚眾造勢等方式進行滋擾，逼迫柏某某打下借到陸某某50萬元的借條，但后未實際使用該借條。

⑼2014年5月16日，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的鹽城市鼎天實業(yè)有限公司，采取拉電閘、聚眾造勢等方式進行滋擾，影響了該公司的正常生產(chǎn)秩序。

⑽2014年5月28日下午，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的鹽城市**實業(yè)有限公司，采取拉閘刀、毆打工人、聚眾造勢等方式進行滋擾，影響了該公司的正常生產(chǎn)秩序。

⑾2014年5月29日下午，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的鹽城市**實業(yè)有限公司，采取聚眾造勢的方式進行滋擾，影響了該公司的正常生產(chǎn)秩序，致使公司員工報警。

⑿2014年6月12日下午，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的鹽城市**實業(yè)有限公司，采取驅(qū)趕工人的方式進行滋擾，影響了該公司的正常生產(chǎn)秩序，致使公司員工報警。

⒀2014年6月13日上午，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人應仁杰、陸某某、孫超等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**街道柏某某經(jīng)營的鹽城市**實業(yè)有限公司，采取換鎖、關電源、拆廠牌、聚眾造勢等方式強占該公司廠房，直至案發(fā)。

4、2013年6月8日，張某某因資金周轉需要，向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款500萬元，約定月息6%。經(jīng)事前商議，被告人李某某、沙某在讓張某某簽訂借款合同的同時，以提供保障、完善手續(xù)為由，要求張某某簽署了其經(jīng)營的江蘇**公司的空白廠房租賃合同和其**花園住宅的空白租賃合同，并讓張某某出具已收到租金的收條，但實際并未交付租金，在張某某償還300萬元本金便無力繼續(xù)還款后，又讓王某甲、王某乙分別在**公司、**花園住宅的空白租賃合同上署名為承租人，指使被告人應仁杰、高水成、沈某甲和王某甲、王某乙、沈長伍（均另案處理）等人，采取換招牌、強行處置、恐嚇等方式對張某某的公司、住宅進行強占，并對張某某進行滋擾。具體事實如下：

⑴2013年至2014年，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人高水成及王某甲等人在阜寧縣**工業(yè)園區(qū)張某某經(jīng)營的鹽城市**醫(yī)藥化工有限公司，采取換招牌、鎖門、強行接管等方式強占該廠房一年。

⑵2013年至2014年，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人高水成等人在阜寧縣**工業(yè)園區(qū)張某某經(jīng)營的鹽城市**醫(yī)藥化工有限公司，強行將該公司內(nèi)桌椅、柜子、空調(diào)運走。

⑶2014年，被告人李某某、沙某為索要債務，指使王某甲等人在阜寧縣**工業(yè)園區(qū)張某某經(jīng)營的鹽城市**醫(yī)藥化工有限公司，強行將該公司倉庫內(nèi)40噸硅粉運走處置。

⑷2013年12月，被告人李某某、沙某為索要債務，指使王某乙、王某甲等人在鹽城市鹽南高新區(qū)**花園**幢**室張某某的住宅，采取換鎖等方式，強占該住宅直至案發(fā)。

⑸2014年3月9日晚至次日凌晨，被告人李某某為索要債務，糾集被告人應仁杰、高水成、沈某甲與王某甲、王某乙、沈長伍等人在鹽城市亭湖區(qū)紫光集團等地，采取攔截、尾隨糾纏、恐嚇等方式滋擾張某某，并將張某某帶至鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司，讓其打下借到王某甲410萬元的借條、借到應仁杰70萬元的借條、借到沈長伍20萬元的借條、借到王某乙10萬元的借條，但后未實際使用該借條。

5、2012年4月至2013年，馮某某陸續(xù)向袁某某借款合計75萬元，約定月息2-3%。2013年底，馮某某償還10萬元本金后便無力繼續(xù)還款，袁某某以債權轉讓的形式，通過被告人李某某委托被告人應仁杰、陸某某向馮某某索債。其間，馮某某又還款5萬元。2014年3月至7月，為向馮某某索要債務，被告人應仁杰、陸某某等人采取恐嚇、攔截、尾隨等方式對馮某某進行滋擾，并讓馮某某于2014年7月17日將其房屋抵押給被告人應仁杰，直至2015年4月28日馮某某還清全部債務，才注銷抵押。具體事實如下：

⑴2014年3月中旬的一天，袁某某通過被告人李某某委托被告人應仁杰、陸某某索債，后被告人應仁杰、陸某某在鹽城市鹽南高新區(qū)**花園**苑**幢**室，采取恐嚇的方式對馮某某進行滋擾，影響了馮某某及其家人的正常生活秩序。

⑵2014年7月16日，袁某某通過被告人李某某委托被告人應仁杰、陸某某索債，后被告人應仁杰、陸某某在鹽城市鹽南高新區(qū)**花園**苑**幢**室，采取拉扯、攔截、尾隨等方式對馮某某進行滋擾，影響了馮某某及其家人的正常生活秩序，致使馮某某的妻子韓某某報警。

6.2011年上半年，被告人李某某在取得李某甲500萬元（約定利息10%）的債權后，因李某甲無力償還債務，在明知李某甲已將其經(jīng)營的**酒店于2010年7月28日租賃給陳某某的情況下，仍逼迫李某甲簽署該酒店向被告人李某某出租的租賃合同，并將合同落款時間提前至2010年1月8日。因該合同未得到履行，2012年2月18日被告人李某某向鹽城市亭湖區(qū)人民法院起訴，經(jīng)調(diào)解，雙方同意被告人李某某于2014年8月1日繼續(xù)承租經(jīng)營**酒店。2014年7月17日，鹽城市亭湖區(qū)人民法院認為原民事調(diào)解書確有錯誤，啟動再審程序，中止原調(diào)解書的執(zhí)行。2014年8月1日，被告人李某某在收到法院相關通知書的情況下，仍糾集被告人應仁杰等人采取聚眾造勢、強行接管等方式強占該酒店，經(jīng)公安機關及法院工作人員制止后仍不退出，直至2018年5月31日鹽城市中級人民法院強制執(zhí)行才行撤離。

7.2014年1月7日，浦某某與他人向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款1600萬元，約定月息12%。經(jīng)事前商議，被告人李某某、沙某在讓浦某某簽訂借款合同的同時，以提供保障、完善手續(xù)為由，要求浦某某簽署了其經(jīng)營的鹽城市鹽南高新區(qū)**大酒店的空白租賃合同，并讓浦某某出具已收到租金的收條，但實際并未交付租金，在浦某某無力還款后，又讓被告人仇建孟的岳父李某乙在**大酒店的空白租賃合同上署名為承租人，指使仇建孟、應仁杰與王某乙、李為成、張某某（均另案處理）等人，采取搶奪公章、聚眾造勢、強行接管、收房卡、隨意開門、換招牌、長住、拉橫幅等方式對維海大酒店進行滋擾、強占，致使該酒店百余名員工集體上訪。具體事實如下：

⑴2014年10月20日至2014年11月15日，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人仇建孟、應仁杰與李為成、王某乙、張某某等人在**大酒店，采取聚眾造勢、強行接管、收房卡、隨意開門、換招牌、長住等方式強占該酒店，后以返租的名義讓浦某某交付50萬元租金后才行撤離。

⑵2014年12月15日至2015年1月6日，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人仇建孟、應仁杰與李為成、王某乙、張某某等人在**大酒店，采取聚眾造勢、強行接管、攔截、換招牌、長住等方式強占該酒店，后經(jīng)公安機關傳喚后才行撤離。

⑶2015年3月31日至2015年4月23日，被告人李某某、沙某為索要債務，指使被告人仇建孟與李為成、王某乙等人在**大酒店，采取聚眾造勢、強行接管、換招牌、長住等方式強占該酒店，后經(jīng)公安機關強制清理后才行撤離。

⑷2015年4月30日，被告人李某某、沙某為索要債務，指使王某乙等人在**大酒店，采取換招牌等方式進行滋擾，影響了該酒店的正常經(jīng)營秩序。

⑸2015年5月4日，被告人李某某、沙某為索要債務，指使李為成、王某乙等人在**大酒店，采取聚眾造勢、拉橫幅等方式進行滋擾，影響了該酒店的正常經(jīng)營秩序，致使酒店員工報警。

8.2014年1月，孫某某因資金周轉需要，向被告人李某某實際經(jīng)營的鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款500萬元，約定月息5%，由鄒某某、劉某某擔保。經(jīng)事前商議，被告人李某某、沙某在讓孫某某簽訂借款合同的同時，以提供保障、完善手續(xù)為由，要求孫某某簽署了將其經(jīng)營的**酒店租賃給沈某甲的租賃合同，并讓孫某某出具已收到租金的收條，但實際并未收取該租金，在孫某某無力還款后，又指使被告人沈某甲、應仁杰與張某某等人采取聚眾造勢、換招牌等方式對**酒店進行滋擾，長達一個月，影響了該酒店的正常經(jīng)營秩序。

9.2014年1月，?鄒某某為孫某某向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款500萬元提供擔保，并按被告人李某某、沙某的要求，簽署了其經(jīng)營的亭湖**第一招待所的空白租賃合同，出具了已收到租金的收條，但實際并未收取該租金。2014年10月7日，鄒某某將該招待所實際租賃給胡某某經(jīng)營。孫某某無力還款后，被告人李某某、沙某便指使沈某甲在其租賃合同上署名承租人，2015年4月，又與被告人應仁杰指使被告人沈某甲與張某某、柏某某（另案處理）等人在鹽城市亭湖區(qū)**第一招待所，采取堵門、哄鬧等方式進行滋擾。具體事實如下：

⑴2015年4月3日晚，被告人李某某、沙某、應仁杰為索要債務，指使被告人沈某甲與張某某、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)金鵬第一招待所，采取堵門、哄鬧等方式進行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑵2015年4月4日下午，被告人李某某、沙某、應仁杰為索要債務，指使被告人沈某甲與張某某、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**第一招待所，采取堵門、哄鬧等方式進行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑶2015年4月5日凌晨，被告人李某某、沙某、應仁杰為索要債務，指使被告人沈某甲與張某某、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**第一招待所，采取堵門、哄鬧等方式進行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑷2015年4月5日晚，被告人李某某、沙某、應仁杰為索要債務，指使被告人沈某甲、陸某某與張某某、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**第一招待所，采取堵門、哄鬧等方式進行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑸2015年4月6日凌晨，被告人李某某、沙某、應仁杰為索要債務，指使被告人沈某甲、陸某某與張某某、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**第一招待所，采取堵門、哄鬧等方式進行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

⑹2015年4月13日下午，被告人李某某、沙某、應仁杰為索要債務，指使張某某、柏某某等人在鹽城市亭湖區(qū)**第一招待所，采取堵門、哄鬧等方式進行滋擾，影響了該招待所的正常經(jīng)營秩序，致使招待所工作人員報警。

10.2014年5月，邵某某因資金周轉需要，先后向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款合計2500萬元，約定日息0.2%。經(jīng)事前商議，被告人李某某、沙某在讓邵某某簽訂借款合同的同時，以提供保障、完善手續(xù)為由，要求邵某某簽署了其經(jīng)營的**大酒店1幢1-3層的空白租賃合同，在邵某某償還600萬元本金便無力繼續(xù)還款后，又于2015年2月至2015年10月指使被告人沈某甲等人，采取撬鎖、長住、聚眾造勢等方式將邵某某已租賃給張某某的驛都金陵二期附房1-4層強占。其間，張某某多次報警無果，2015年4月，張某某訴至鹽城市鹽都區(qū)人民法院，2015年10月沈某甲等人從該門市撤離，張志航撤訴。2016年**大酒店破產(chǎn)重組，管理人向債權人清償債務合計1800萬元左右。

11.2015年6月，陳某某因資金周轉需要，向鹽城市**資產(chǎn)管理有限公司借款合計400萬元，約定月息5%。2016年3月左右，被告人李某某、沙某為向陳某某索要債務，指使被告人仇建孟等人將陳某某經(jīng)營的射陽**裝飾有限公司名下的牌號為蘇JN11**的奧迪Q7越野車強占并擅自轉賣。

12.2012年，被告人李某某將李某甲名下的鹽城市亭湖區(qū)江蘇**科技有限公司實際占用后，安排他人將該公司廠房出租。2017年至2019年，被告人李某某為將該公司廠區(qū)內(nèi)的租戶趕走或增加租金，指使他人采取斷水、斷電、堵門等方式對租戶進行滋擾，影響了租戶的正常生產(chǎn)經(jīng)營。具體事實如下：

⑴2017年11月至2018年3月，被告人李某某為將**公司的租戶石某某經(jīng)營的**駕校趕走，采取斷水、斷電、堵門等方式對**駕校進行滋擾，影響了該駕校的正常經(jīng)營秩序，迫使石某某簽訂了解除租賃協(xié)議。

⑵2018年4月13日，被告人李某某為向**公司的租戶趙某某增收租金，采取斷電等方式，對趙某某經(jīng)營的倉庫進行滋擾，影響了該倉庫的正常經(jīng)營秩序，致使趙某某報警。

⑶2018年4月14日，被告人李某某為向**公司的租戶趙某某增收租金，采取斷電等方式，對趙某某經(jīng)營的倉庫進行滋擾，影響了該倉庫的正常經(jīng)營秩序，致使趙某某報警。

⑷2018年4月16日，被告人李某某為向**公司的租戶趙某某增收租金，采取斷電等方式，對趙某某經(jīng)營的倉庫進行滋擾，影響了該倉庫的正常經(jīng)營秩序，致使趙某某報警。

⑸2018年4月26日，被告人李某某為向**公司的租戶趙某某增收租金，采取斷電等方式，對趙某某經(jīng)營的倉庫進行滋擾，影響了該倉庫的正常經(jīng)營秩序，致使趙某某報警。

⑹2019年3月29日，被告人李某某為將**公司的租戶戴某某趕走，采取斷水、斷電等方式對戴某某經(jīng)營的門市進行滋擾，迫使其搬離，影響了該門市的正常經(jīng)營秩序，致使其妻子彭某某報警。

⑺2019年3月，被告人李某某為將**公司的租戶李某丙趕走，采取斷水、斷電等方式對李某丙經(jīng)營的鞋套廠進行滋擾，迫使其搬離，影響了該廠的正常經(jīng)營秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、房屋租賃合同、接處警工作記錄等書證；

2.證人黃某某、柏某乙、柏某丙等人的證言；

3.被害人薛某甲、柏某甲、張某某等人的陳述；

4.被告人李某某、沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟等人的供述和辯解；

5.鹽城市亭湖區(qū)物價局價格認證中心出具的價格認定結論書；

6.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認筆錄等；

7.鹽城市大豐區(qū)公安局提取的視聽資料。

二、虛假訴訟

2013年6月8日，張某某向**公司借款500萬元，約定月息6%，由孫某某、沈某乙擔保。2013年10月，張某某無力償還200萬元本金及利息，被告人李某某便指使王某乙向沈某乙索要債務。2014年5月30日，被告人李某某以購買商品房為幌子，與沈某乙經(jīng)營的江蘇**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了鹽城**國際公寓的購房定金合同，并通過銀行轉賬的方式從其賬戶向沈某乙轉賬50萬元作為定金，江蘇**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向被告人李某某出具定金收據(jù)后，被告人李某某又以不想購買為由將50萬元定金要回，并指定將該定金打到王某乙的賬戶上，但不歸還定金收據(jù)。2018年6月25日，被告人李某某憑購房定金合同及定金收據(jù)向鹽城市大豐區(qū)人民法院起訴，要求江蘇**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司雙倍返還定金100萬元。經(jīng)審理，鹽城市大豐區(qū)人民法院于2018年9月25日判決江蘇**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司給付李某某100萬元。江蘇**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不服判決提出上訴，鹽城市中級人民法院維持原判。目前，該案已進入執(zhí)行階段。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條、擔保書、購房定金合同等書證；

2.證人馮某某、林某某、張某某等人的證言；

3.被害人沈某乙的陳述；

4.被告人李某某、沙某的供述和辯解；

5.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認筆錄等。

三、非法拘禁

2011年至2013年，被告人李某某為索要債務，指使被告人沈某甲、應仁杰等人非法限制徐某甲、孫某某的人身自由。其中，被告人李某某參與非法拘禁犯罪2起，被告人應仁杰參與非法拘禁犯罪1起，被告人沈某甲參與非法拘禁犯罪1起。具體事實如下：

1.2011年11月25日21時許至2011年11月28日0時許，被告人李某某為索要債務，指使被告人沈某甲等人將被害人徐某甲帶至鹽城市亭湖區(qū)科俐文大酒店403房間，非法限制徐某甲人身自由51小時左右。

2.2013年12月，被告人李某某為尋找張某某索要債務，指使被告人應仁杰等人將張某某借款的擔保人孫某某從響水縣帶至南京市、無錫市、蘇州市、上海市等地，非法限制孫某某人身自由六天。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條、住宿登記、接處警工作記錄等書證；

2.證人徐惠萍、秦某某、丁某某等人的證言；

3.被害人徐某甲、孫某某的陳述；

4.被告人李某某、沈某甲、應仁杰等人的供述和辯解；

5.鹽城市大豐區(qū)公安局制作的辨認筆錄。

本院認為，2011年以來，被告人李某某糾集被告人沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟，在鹽城市亭湖區(qū)、鹽南新區(qū)、阜寧縣等地，實施尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟，逐步形成以被告人李某某為首要分子，被告人沙某、應仁杰為重要成員，被告人孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟為一般成員的為共同實施犯罪而組成較為固定的惡勢力犯罪集團，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款。該犯罪集團為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。被告人李某某糾集被告人沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟多次任意占用他人財物，情節(jié)嚴重，并攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序，被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第（三）項、第二款，被告人沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第（三）項，被告人仇建孟的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某某、應仁杰、沈某甲非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人李某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人李某某系犯罪集團的首要分子，組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款，系主犯，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某某、高水成、仇建孟曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人仇建孟犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫超、高水成雖不具有自首情節(jié)，但歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孫超在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第七十條的規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人孫超、高水成、仇建孟自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院

??檢?察?員：殷楠??????

2020年3月5日

附：

1.被告人李某某、沙某、應仁杰、孫超、陸某某、高水成、沈某甲、仇建孟現(xiàn)羈押于鹽城市大豐區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)150冊；

3.認罪認罰具結書3份；

4.量刑建議書3份。