浙江省海寧市人民檢察院　

起?訴?書

海檢五部刑訴〔2021〕12號(hào)　

被告人李某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101051984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原北京**有限公司實(shí)際經(jīng)營人，戶籍所在地北京市西城區(qū)**胡同**號(hào),因本案，于2020年9月24日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年10月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于海寧市看守所。

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，趙久洲（另案處理）在北京市豐臺(tái)區(qū)注冊(cè)成立了北京**科技有限公司（以下簡稱A公司），并擔(dān)任法定代表人，高偉（另案處理）等人系實(shí)際股東，公司成立后主要從事“大宗商品交易”業(yè)務(wù)。2016年6月，趙久洲、高偉設(shè)立的A公司與河北**有限公司（以下簡稱B公司）設(shè)立的郵幣卡交易平臺(tái)達(dá)成合作協(xié)議，并成為經(jīng)濟(jì)會(huì)員，由A公司先后買斷《古代書院（二）》（編號(hào)：602040）、《嶺南庭園》（編號(hào)：609129）兩張郵票并委托B公司在郵幣卡交易平臺(tái)托管“上市”。雙方約定出金比例、保證金預(yù)留、返利比例、客戶交易手續(xù)費(fèi)歸屬等交易規(guī)則。在做郵幣卡期間，趙久洲主要負(fù)責(zé)公司上下對(duì)接、高偉主要負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)，同時(shí)趙久洲聘用王某甲（另案處理）為行政人員、先后雇傭操盤手于延崑、周一鳴（均另案處理）對(duì)郵票價(jià)格、持倉數(shù)量、漲跌行情等進(jìn)行操控，并招募大量員工，主要實(shí)施以下步驟：第一步由業(yè)務(wù)員在微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)冒充“白富美”身份，通過發(fā)布虛假消息，誘惑被害人在郵幣卡交易平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)；第二步由業(yè)務(wù)經(jīng)理假扮“老師助理”，以所謂掌握內(nèi)部消息誘導(dǎo)被害人高位買入郵票，最終造成被害人虧損，趙久洲等人非法占有被害人資金。另外，趙久洲等人還通過招募代理商的方式實(shí)施上述詐騙行為，其中被告人李某某設(shè)立的北京**有限公司（以下簡稱C公司）為A公司的代理商。具體事實(shí)如下：

2016年8月左右，被告人李某某經(jīng)與趙久洲商議，成為A公司郵幣卡業(yè)務(wù)的代理商，被告人李某某為老板，劉趙寬（另案處理）為副總。C公司成為代理商后，組成自己的銷售團(tuán)隊(duì)，通過共享A公司操盤手操盤的信息，采用A公司相同的營銷模式，誘騙被害人購買A公司掌握的兩張郵票。其中，孫靜、王曉輝（均另案處理）任總監(jiān)，接受老板的指示、全部負(fù)責(zé)公司的郵幣卡業(yè)務(wù)；楊某某（后臺(tái)賬號(hào)101936611）、熊某某（后臺(tái)賬號(hào)101936612）、殷某某（后臺(tái)賬號(hào)101936613）、彭某某（后臺(tái)賬號(hào)101936614）、王某乙（后臺(tái)賬號(hào)101936615）、續(xù)某某（后臺(tái)賬號(hào)101936621）、尚某某（后臺(tái)賬號(hào)101936622）、馬某某（后臺(tái)賬號(hào)101936623）、薛某某東（后臺(tái)賬號(hào)101936624）、賈某某（后臺(tái)賬號(hào)101936625）（均另案處理）先后擔(dān)任C公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，指示各自組內(nèi)業(yè)務(wù)員冒充“白富美”、發(fā)布虛假消息誘騙被害人在郵幣卡平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，再假扮“老師助理”直接與被害人聯(lián)系、接受總監(jiān)指示，誘導(dǎo)被害人高位買入郵票，最終造成被害人虧損，并在被害人虧損后，與組內(nèi)業(yè)務(wù)員一起安撫被害人。上述人員在互聯(lián)網(wǎng)上，通過銷售和A公司操盤手相互配合，吸引了大批投資者，造成了投資者大面積虧損。其中被告人李某某涉案金額為20633088.66元。

案發(fā)后，被告人李某某相關(guān)財(cái)產(chǎn)已被凍結(jié)，自愿賠償被害人損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍證明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、刑事判決書、情況說明等書證；

2同案人劉趙寬、彭某某、孫靜等人的供述與辯解；

3被告人李某某的供述與辯解；

4平臺(tái)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，結(jié)伙他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)手段騙取公私財(cái)物，其中，被告人李某某涉案金額為20633088.66元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，依照《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑7年3個(gè)月，并處罰金90萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省海寧市人民法院　

檢察官：林小芳

檢察官助理：宋豐苓

（院?。?/span>

2021年1月14日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于海寧市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)137頁已電子移送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.銀行卡及現(xiàn)金、房產(chǎn)一套已被海寧市公安局凍結(jié)。