新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏沙檢公訴刑訴〔2019〕730號

被告人李乾坤，男，1981年**月**日出生，公民身份證號5110251981*******，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地四川省內(nèi)江市，戶籍所在地四川省資中縣**號，本市無固定住址。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局逮捕。

被告人劉彬，男，1982年**月**日出生，公民身份證號1427231982********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋陆ㄔ涡匈Q(mào)易有限公司法定代表人，戶籍所在地山西省運城市芮城縣**號，本市無固定住址。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月15日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局刑事拘留，同年3月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李乾坤、劉彬涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月6日移送本院審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并審查了全部案卷材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查兩次（2019年6月21日至2019年7月19日、2019年9月3日至9月28日），因案情需要，延長審查起訴期限二次（2019年6月7日至2019年6月21日、2019年8月20日至2019年9月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月9日，烏魯木齊通元佳惠生物科技有限公司成立，被告人李乾坤任公司法定代表人，2017年2月被告人劉彬到該公司任總經(jīng)理。2018年1月24日新疆通元鑫行貿(mào)易有限公司成立，被告人劉彬任法定代表人。2015年-2018年9月間，被告人李乾坤、劉彬先后以烏魯木齊通元佳惠生物科技有限公司、新疆通元鑫行貿(mào)易有限公司的名義，在未取得金融行業(yè)資質(zhì)的情況下，雇傭員工向社會公眾募集資金，以高額利息為誘餌，與陸某某等230余名被害人簽訂了《關(guān)于創(chuàng)辦老年愛心超市的合同文件公司實行股份制合同協(xié)議書》、《借款合同》及《收藏合同》，并收取230?名被害人集資款，所集資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營，致使集資款不能返還，造成被害人損失達(dá)人民幣11380510元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的身份證明，協(xié)議書、銀行明細(xì)、扣押查封記錄等；

2.證人詹某某、包某某、駱某某等8人的證言；

3.被害人陸某某等230人的陳述；

4.被告人李乾坤、劉彬的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李乾坤、劉彬以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額達(dá)人民幣11380510元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人李乾坤、劉彬系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處?！　?????

此致

烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　???????????檢察員：?連新燕

???????????????????????????????書記員：張靖婉

　　　????　　?????????????????????2019年10月17日

附：1.?被告人李乾坤、劉彬現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所。

2.?隨案移送偵查卷十八冊，起訴書、量刑建議書證據(jù)目錄。