上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8974號

被告人李某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼3429231977********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**投資有限公司總經(jīng)理，戶籍在安徽省池州市青陽縣**巷**號，暫住上海市松江區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年4月10日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年7月10日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3101131987********，漢族，初中文化，原系上海**投資有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室，住上海市寶山區(qū)**村**號**室。2020年4月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年4月10日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年7月10日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3209221995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2020年4月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年4月10日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年7月10日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年8月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年9月28日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于2020年10月28日偵查終結(jié)，再次移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年間，被告人李某某在經(jīng)營上海**投資有限公司期間，對外從事放貸業(yè)務(wù)，并由被告人張某某及李某乙（已判刑）、張某乙（另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員對外接洽、經(jīng)手該業(yè)務(wù)。

2016年11月，被害人晏某乙（無民事行為能力）經(jīng)人介紹結(jié)識張某乙并向其公司借款平帳。同年11月24日，李某乙在被告人李某某的授意及出資下，采用制造資金走賬流水等手段，騙得晏某乙在實(shí)得僅人民幣7.5萬元的情況下，簽訂金額為人民幣25萬元的借款協(xié)議。后李某乙持上述借款協(xié)議，向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求晏某乙歸還本金人民幣25萬元及利息，后被裁定駁回起訴而未得逞。

2016年11月，被害人胡某乙經(jīng)人介紹結(jié)識被告人張某某并向其公司借款平帳。后張某某在被告人李某某的授意及出資下，于2016年11月25日至12月9日間，騙得胡某乙在實(shí)得僅人民幣130余萬元的情況下，形成人民幣180萬元的虛高債務(wù)。2017年4月，被告人李某某、張某某讓胡某乙將其名下房產(chǎn)進(jìn)行典當(dāng)，所獲當(dāng)金人民幣118.32萬元均交給張某某、李某某用于償還債務(wù)。2017年5月至案發(fā)，被告人張某某、李某某多次以虛高金額向胡某乙索債并要求其將上述房屋出售來償債。

2.2017年4月12日，被害人胡某乙經(jīng)人介紹至韓某某（另案處理）處借款平帳，后被告人陳某某受韓某某指使，采用制造資金走賬流水等手段，騙得胡某乙在實(shí)得僅人民幣2萬元的情況下，寫下借款人民幣30萬元的借據(jù)等。2017年8月，陳某某持上述借據(jù)向上海市寶山區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求胡某乙償還本金人民幣30萬元及利息。2017年9月，一審判決胡某乙敗訴。2019年7月，胡某乙家人向陳某某償還人民幣12萬余元。

2020年4月8日，被告人李某某、張某某、陳某某分別在上海市松江區(qū)、寶山區(qū)、嘉定區(qū)被公安人員抓獲，張某某、陳某某到案后如實(shí)供述其基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人李某某、張某某、陳某某的供述及辯解，證實(shí)上述部分犯罪事實(shí)；

2.被害人晏某乙、胡某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其被騙的事實(shí)；

3.證人李某乙、張某乙、邱某某、賈某某、王某甲、孫某某、應(yīng)某某、王某乙的證言，證實(shí)被告人李某某、張某某等人對外從事放貸業(yè)務(wù)等事實(shí)；

4.證人晏某甲的證言，證實(shí)其女兒晏某乙被騙的事實(shí)；

5.證人高某某、胡某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人張某某等人上門討債及替胡某乙還債的情況；

6.證人王某丙、劉某某、張某丙、黃某某、杜某某、何某某、蘇某某等人證言，證實(shí)被害人胡某乙向被告人陳某某借款被騙的經(jīng)過；

7.上海市公安局浦東分局搜查筆錄、扣押清單等書證及證人查某某的證言，證實(shí)公安人員從被告人李某某住處搜查并扣押到涉案物品等；

8.上海市公安局浦東分局扣押清單等書證，證實(shí)公安人員從被告人李某某、張某某、陳某某處扣押移動電話等；

9.相關(guān)銀行帳戶交易明細(xì)等書證，證實(shí)被告人李某某、張某某、陳某某與被害人晏某乙、胡某乙及其他涉案人員的資金往來情況；

10.相關(guān)微信聊天記錄截圖等書證，證實(shí)被告人李某某、張某某共謀向被害人胡某乙索債等事實(shí)；

11.相關(guān)房屋權(quán)利登記信息及典當(dāng)公司材料等書證，證實(shí)被害人胡某乙名下房屋被典當(dāng)?shù)那闆r；

12.相關(guān)民事訴訟材料等書證，證實(shí)被害人晏某乙、胡某乙被提起民事訴訟的相關(guān)情況；

13.相關(guān)刑事判決書等書證，證實(shí)證人李某乙已因詐騙罪被判刑的情況；

14.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人李某某、張某某、陳某某到案的經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人張某某、陳某某對基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人李某某、張某某、陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，李某某系數(shù)額特別巨大，張某某、陳某某系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、張某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人李某某、張某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張某某、陳某某尚能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官?崔?皓

2020年11月30日

附：

1．被告人李某某、張某某、陳某某現(xiàn)羈押于**看守所，番號：1**/2090****、1**/2090****、1**/2090****）；

2．案卷材料和證據(jù)九冊及補(bǔ)充材料一冊；

3．《量刑建議書》三份；

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

?