福建省福鼎市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鼎檢一部刑訴〔2020〕41號(hào)　

　　被告人李某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271968********，漢族，文盲，無(wú)職業(yè)，住福鼎市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日被福鼎市公安局刑事拘留，同月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，本院于2019年12月13日將本案退回福鼎市公安局補(bǔ)充偵查，福鼎市公安局于2020年1月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月2日、2020年2月8日二次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2018年8月間，被告人李某某以其丈夫陳某某為會(huì)首，在福鼎市崳山鎮(zhèn)組織多場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)，優(yōu)先無(wú)息吸收全體會(huì)員所繳的基本會(huì)金，后會(huì)員逐次繳納基本會(huì)金，并標(biāo)貼利息競(jìng)標(biāo)會(huì)款，中標(biāo)會(huì)員收取會(huì)款后以所標(biāo)貼利息數(shù)額作為應(yīng)付利息數(shù)額，逐次支付給其他會(huì)員。2019年8月，因部分會(huì)員收會(huì)后未繼續(xù)繳納會(huì)款等原因發(fā)生倒會(huì)，造成李某甲、林某甲等16名會(huì)員共計(jì)損失人民幣857980元（幣種下同），其中李某甲損失89000元、林某甲損失54000元、李某乙損失89000元、林某乙損失59500元、葉某甲損失28000元、謝某某損失25300元、會(huì)腳莊某甲損失28000元、會(huì)腳葉某乙損失136400元、會(huì)腳李某丙損失30500元、林某丙損失58000元、華某某損失28000元、歐某某損失26000元、莊某乙損失30500元、陳某某損失89000元、馮某某損失60280元，馬某某損失26500元。

2019年9月20日，被告人李某某在浙江省蒼南縣被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的戶(hù)籍證明、會(huì)單、破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某甲、林某甲、李某乙、林某乙、葉某甲、謝某某、莊某甲、葉某乙、李某丙、林某丙、華某某、歐某某、莊某乙、陳某某、馮某某、李某丁、蔡某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用組織標(biāo)會(huì)的方法變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑三年至三年二個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)至六萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福鼎市人民法院　

檢察員：林??翼

2020年2月21日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。