天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2019〕3號

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1201061983********，漢族，中專，原**公司**，戶籍地天津市紅橋區(qū)**街**胡同**號，現(xiàn)住地天津市北辰區(qū)**路**園**號樓**門**號。2018年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。

被告人馬某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1201111992********，漢族，大學(xué)本科，原**公司**，戶籍地天津市西青區(qū)**里**號樓**門**號，現(xiàn)住地天津市津南區(qū)**路**號。2018年3月8日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、馬某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2015年1月，薛某某（另案處理）伙同成某某（另案處理）注冊成立**資產(chǎn)管理公司，辦公地點(diǎn)在天津市南開區(qū)**道**大廈，法定代表人為薛某某，薛某某占股99%、被告人馬某占股0.5%、王某某（另案處理）占股0.5%, 成某某為公司**。天津市**資產(chǎn)管理公司自成立以來，薛某某（另案處理）、成某某（另案處理）、李某某、馬某等人組織員工在人員密集區(qū)域以散發(fā)傳單的方式向不特定人員進(jìn)行宣傳，投資金額二萬元起，投資期限三個月至一年不等，對投資人承諾8％至15.5%的高額回報投資人簽訂《借款居間服務(wù)協(xié)議》吸攬資金。至案發(fā)，共計吸攬資金7628.4523萬元，給投資人造成損失7236.1487萬元。

2015年11月至2018年4月，被告人李某某任**資產(chǎn)管理公司武清營業(yè)部**，期間，被告人李某某及其團(tuán)隊共計吸攬資金2168余萬元，未兌付金額2062余萬元。

2015年4月至2018年4月，被告人馬某任**資產(chǎn)管理公司**，期間，被告人馬某及其團(tuán)隊共計吸攬資金1168余萬元，未兌付金額1130余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人馬某甲、馬某乙、張某甲、李某某、崔某甲、崔某乙、張某乙、樊某某、張某丙、段某某、趙某某、楊某某的證言；

4.投資人周某某、王某某等36名投資人證言；

5.同案犯薛某某、王銀偉供述與辯解；

6.被告人李某某、馬某的供述與辯解；

7.審計報告。

本院認(rèn)為，被告人李某某、馬某非法吸收公眾存款，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：吳雪華

2019年1月9日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于南開區(qū)看守所。

2.案卷十五冊，起訴書十三份，量刑建議書二份。

3.換押證二份。