江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢訴刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼:?4418271995********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省清遠(yuǎn)市清新縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。

?辯護(hù)人程森，廣東易恒律師事務(wù)所律師。

被告人陳傳科，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4418271995********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。

被告人李世彬，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4404021996********，漢族，文化程度大專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號(hào)**單元**房。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。

辯護(hù)人刁海彥，廣東東方大衛(wèi)律師事務(wù)所律師。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李世彬涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，被告人陳傳科涉嫌詐騙罪，分別于2019年8月26日、12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，將二案并案處理，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限至同年10月11日，并于當(dāng)日第一次退回江門市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查，該局于同年11月11日補(bǔ)查重報(bào)，本院延長(zhǎng)審查起訴期限至同年12月26日，并于當(dāng)日第二次退回該局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年2月份，被告人陳某某、陳傳科、李世彬共謀以虛假發(fā)放網(wǎng)絡(luò)貸款為名，騙取客戶優(yōu)化數(shù)據(jù)費(fèi)、保證金等手續(xù)費(fèi)的方式進(jìn)行詐騙，隨后在廣東省廣州市天河區(qū)**路**商務(wù)大廈**座**單元租賃辦公場(chǎng)所、籌備作案工具、招募工作人員組成犯罪集團(tuán)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。其中，被告人陳傳科負(fù)責(zé)提供作案通訊工具及客戶個(gè)人信息，被告人陳某某、李世彬負(fù)責(zé)該犯罪集團(tuán)的日常管理和后期詐騙活動(dòng)。上述犯罪集團(tuán)招募李某甲（另案起訴）負(fù)責(zé)打印、整合客戶個(gè)人信息、制作虛假貸款額度圖、虛假合同等事務(wù)，招募徐某某、謝某某、吳某某、溫某某、李某乙、黃某某、張某某（均另案起訴）等人作為業(yè)務(wù)員，冒充貸款公司客服逐一打電話聯(lián)系客戶，騙取被害人信任后，向被害人提供虛假貸款額度圖，再以客戶有不良記錄需要優(yōu)化數(shù)據(jù)為由，騙取被害人通過(guò)微信支付優(yōu)化數(shù)據(jù)費(fèi)用（俗稱頭款），之后再向被害人提供虛假貸款合同，引導(dǎo)被害人通過(guò)QQ聯(lián)系下款專員，由被告人陳某某或李世彬冒充下款專員繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人放款保證金（俗稱尾款）。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年3月1日至5月20日期間，該犯罪集團(tuán)使用上述詐騙方法共騙取王某甲、林某甲、李某丙、陳某甲、林某乙、王某乙等多名被害人錢款共計(jì)人民幣380744元。被告人陳某某、陳傳科、李世彬?qū)⑸鲜鲈p騙所得錢款，扣除詐騙集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成本后，余款按4:2:4的比例進(jìn)行分成。

二、侵犯公民個(gè)人信息罪

2019年2月至5月期間，被告人陳傳科、陳某某、李世彬上述電信詐騙犯罪集團(tuán)，為了從事電信詐騙活動(dòng)，由被告人陳傳科對(duì)外購(gòu)買公民個(gè)人信息轉(zhuǎn)給被告人陳某某、李世彬，由李某甲整理、打印為個(gè)人信息單供犯罪集團(tuán)使用，徐某某、謝某某、吳某某、溫某某、李某乙與黃某某、張某某等業(yè)務(wù)員使用該個(gè)人信息單逐一撥打不特定公民的個(gè)人電話實(shí)施詐騙。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2019年3月至5月期間，該犯罪集團(tuán)購(gòu)買并使用的公民個(gè)人信息共51400條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、扣押筆錄、筆記本、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、身份資料、到案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人徐某某、謝某某、吳某某、溫某某、李某乙、李某甲、陳某乙、黃某某、張某某等人的證言；

4.被害人王某甲、林某甲、李某丙、陳某甲、林某乙、王某乙等人的陳述；

5.被告人陳某某、陳傳科、李世彬的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳傳科、李世彬?qū)χ缚氐姆缸锸聦?shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳傳科、李世彬無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一、第二百六十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、陳傳科、李世彬組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)的首要分子。被告人陳某某、陳傳科、李世彬犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳傳科、李世彬承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：肖培南

2020年1月16日

附：

????1.被告人陳某某、陳傳科、李世彬現(xiàn)羈押于江門市看守所。

2.扣押的手機(jī)、筆記本、個(gè)人信息單、電腦、銀行卡等物品，現(xiàn)存放于江門市公安局蓬江分局，請(qǐng)依法判處。

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份、量刑建議書六份、案卷十八冊(cè)、光盤十張、隨案移送。