白山市**區(qū)人民檢察院

起?訴?書

白江檢普通刑訴〔2020〕53號

被告人樸某甲，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號碼222401*********4533,高中文化程度，戶籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住在**市，無職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。于2020年1月17日被**區(qū)公安局取保候審。

被告人樸某乙，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號碼222402********1017,初中文化程度，戶籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住在吉林省**市，無職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人全某某，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號碼222405********0617,初中文化程度，戶籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住**市，無職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人金某甲，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號碼220521********0054,初中文化，戶籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住吉林省**市**縣，無職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人金某乙，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號碼222404********2251,初中文化，戶籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住在**市，無職業(yè)。因犯故意傷害罪于2004年9月29日被山東省青島市城陽區(qū)人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人金某丙，男，朝鮮族，****年**月**日出生,居民身份證號碼222401********4516，初中文化，戶籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住**市，無職業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某某，男，漢族，****年**月**日出生，?居民身份證號碼222426********201X，初中文化，戶籍所在地吉林省**縣，現(xiàn)住**市，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕，于2019年12月6日被**區(qū)公安局取保候審；于2019年12月31日被本院取保候審。

被告人張某，男，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號碼220521********6019，初中文化，戶籍所在地吉林省**縣，現(xiàn)住吉林省**市**縣，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕，于2019年12于6日被**區(qū)公安局取保候審；于2019年12月31日被本院取保候審。

被告人金某丁，男，朝鮮族，****年**月**日出生，居民身份證號碼222404********021X，中專文化，戶籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住**市，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被**區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年10月1日被**區(qū)公安局逮捕，于2019年12月12日被**區(qū)公安局取保候審；于2019年12月31日被本院取保候審。

本案由白山市**區(qū)公安局偵查終結，以被告人樸某甲、樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙、劉某某、張某、金某丁涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月31日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情疑難復雜，于2020年3月18、5月31日二次延長審查起訴期限，因事實不清，證據(jù)不足，于2020年1月17日、4月1日二次退回公安機關補充偵查，于2020年2月17日、4月30日補查完畢，重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人樸某甲于2019年4月份開始在白山市**區(qū)**房組織全某某、金某甲、劉某某、張某利用虛假色情交友網(wǎng)站“www.*****.com”針對韓國人實施電信網(wǎng)絡詐騙活動。劉某某、張某先通過外掛軟件向韓國聊天軟件中發(fā)送“色情交友、約炮”等詐騙網(wǎng)站推廣信息，從而吸引被害人在詐騙網(wǎng)站上繳納韓元注冊會員，被害人注冊會員后，再由樸某甲、全某某、金某甲通過假扮網(wǎng)站中“客服”或者“小姐”以能夠提供色情服務為由誘使被害人繼續(xù)充值提高會員等級或者繳納色情服務相關費用從而詐騙錢財。被害人充值后，樸某甲找人將詐騙所得轉入其微信pzh3108，并通過該微信給全某某、金某甲、劉某某、張某分紅，截至案發(fā)，該詐騙集團實際詐騙所得人民幣90,560.00元，其中樸某甲分得人民幣24,600.00元、全某某分得人民幣25,530.00元、金某甲分得人民幣22,030.00元、劉某某分得人民幣10,000.00元、張某分得人民幣8,400.00元。案發(fā)后，樸某甲主動退贓人民幣100,000.00元、全某某主動退贓人民幣30,000.00元、金某甲主動退贓人民幣24,000.00元、劉某某主動退贓人民幣10,000.00元、張某主動退贓人民幣8,300.00元。

被告人金某乙于2019年4月份開始在白山市**區(qū)**組織樸某乙、金某丙、金某丁通過在電信網(wǎng)絡上發(fā)布銷售二手奢侈品、招聘男公關陪女富婆等虛假廣告信息吸引被害人加其好友，進而通過與被害人聊天，承諾被害人繳納保證金或中介費就提供指定商品或者女富婆信息的方式針對韓國人實施詐騙活動。金某乙找人將詐騙所得轉入其使用的微信jin******，并通過該微信或現(xiàn)金給樸某乙、金某丙、金某丁分紅。金某乙與2019年6月末離開該詐騙集團。截至2019年6月末，該詐騙集團實際詐騙所得人民幣11,980.00元，其中樸某乙分得人民幣1,000.00元、金某丙分得人民幣1,200.00元，金某丁分得人民幣5,260.00元。案發(fā)后，樸某乙主動退贓人民幣20,000.00元、金某丁主動退贓人民幣5,000.00元。

被告人樸某乙在金某乙離開后繼續(xù)與金某丙、金某丁實施詐騙活動，為了提高詐騙收益，樸某乙于2019年8月初開始租用樸某甲kvk**詐騙網(wǎng)站實施詐騙活動，金某丙、金某丁繼續(xù)負責在網(wǎng)絡上發(fā)廣告做推廣，截至案發(fā)，三人利用kvk**網(wǎng)站實際詐騙所得人民幣28,000.00元，其中樸某乙通過微信milove*****給樸某甲分紅14,000.00元，樸某甲通過微信pzh****發(fā)給金某丙分紅人民幣900.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：樸某甲工商銀行卡交易明細；樸某甲、全某某、金某甲等人微信交易明細等。

2.被害人陳述：被害人鄭某某陳述。

3.被告人供述與辯解：被告人樸某甲、樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙、劉某某、張某、金某丁供述與辯解。

4.辨認筆錄：金某戊、全某某、樸某甲、樸某乙辨認筆錄四份。

5.其他證據(jù)材料：樸某甲等人手機恢復數(shù)據(jù)提取筆錄及光盤、辦案說明、搜查扣押筆錄、常住人口信息登記表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙、劉某某、張某、金某丁對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人樸某甲、樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙、劉某某、張某、金某丁無視國法，利用電信網(wǎng)絡實施詐騙其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究九名被告人刑事責任。其中樸某甲、金某乙系主犯，樸某乙、全某某、金某甲、金某丙、劉某某、張某、金某丁系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

**區(qū)人民法院

檢察官：郭猛

檢察官助理：李春光

（院?。?/span>

2020年6月11日

附：

1.被告人樸某乙、全某某、金某甲、金某乙、金某丙現(xiàn)羈押于白山市**區(qū)看守所；被告人樸某甲、劉某某、張某、金某丁現(xiàn)被取保候審。

2.案卷材料和證據(jù)12冊，光碟24張。

3.《認罪認罰具結書》8份。

4.扣押款物清單一份。