上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢二部刑訴〔2019〕485號(hào)

被告人樸某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2224051969********，朝鮮族，大學(xué)文化，系上海**健康科技有限公司、上海**企業(yè)管理有限公司等多家公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**系公司）實(shí)際控制人，戶(hù)籍在山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2018年8月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年9月3日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人王某某，女，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3706831977********，漢族，大學(xué)文化，多家**系公司**、行政××負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍在山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)雙河**路**號(hào)**號(hào)樓**室。2018年8月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年9月3日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人張某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3709021979********，漢族，大學(xué)本科，原系“**”全國(guó)運(yùn)營(yíng)**，戶(hù)籍在山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)**路**村**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年8月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年9月3日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某某，女，1956年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061956********，漢族，高中文化，系“**”**地區(qū)銷(xiāo)售**，戶(hù)籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年8月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陸某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3602811991********，漢族，大學(xué)文化，系“**”**海上**店代理店長(zhǎng)、講師，戶(hù)籍在安徽省長(zhǎng)豐縣**街道**巷**號(hào)，暫住本市徐匯區(qū)**路**弄**弄**號(hào)**室。2018年8月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年8月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人林某某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3506241987********，漢族，高中文化，系“**”**海上**店主管、講師，戶(hù)籍在福建省詔安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住本市青浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2015年9月因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被南京市浦口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，同年10月13日刑滿(mǎn)釋放。2018年8月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年8月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人樸某某、王某某、張某某、劉某某、陸某某、徐某甲、林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年4月12日、6月25日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長(zhǎng)寧分局于同年7月25日補(bǔ)充偵查完畢，繼續(xù)移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2018年8月，被告人樸某某伙同被告人王某某成立上海**健康科技有限公司、上海**搭伙品牌管理有限公司等多家企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**系公司），并于2016年設(shè)立“**搭伙”網(wǎng)上商城（www.ocepar.com），伙同被告人張某某、劉某某、陸某某、林某某等人，在本市長(zhǎng)寧區(qū)、浦東新區(qū)、金山區(qū)以及山東省等地開(kāi)設(shè)線下門(mén)店，以“消費(fèi)也能賺錢(qián)”、“共享消費(fèi)、分享經(jīng)濟(jì)”的名義（即消費(fèi)后，每日可獲得平臺(tái)發(fā)放的一定數(shù)量的消費(fèi)券）引誘客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)保健品、床墊、葡萄酒、電器、玉石珠寶等禮包獲得入門(mén)資格，以級(jí)差提成、直接獎(jiǎng)勵(lì)等多種形式的計(jì)酬模式鼓勵(lì)參加者成為兼職或?qū)Ｂ毻茝V人員，繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線發(fā)展會(huì)員數(shù)量及業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)。經(jīng)鑒定，截至案發(fā)，“**搭伙”平臺(tái)共發(fā)展下線會(huì)員8000余人，會(huì)員層級(jí)達(dá)21層；2015年4月至2018年8月，收取資金達(dá)人民幣5.7億余元。

其中，被告人樸某某系“**搭伙”創(chuàng)始人及設(shè)計(jì)者，**系公司實(shí)際控制人；被告人王某某任多家**系公司**，主管“**搭伙”行政（包括財(cái)務(wù)）業(yè)務(wù)，提供其個(gè)人賬戶(hù)用于公司資金流轉(zhuǎn)；被告人張某某作為“**”全國(guó)運(yùn)營(yíng)**，主管全國(guó)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、協(xié)助樸某某執(zhí)行公司銷(xiāo)售制度，督促“**搭伙”山東及上海地區(qū)提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；被告人劉某某于2016年5月加入“**搭伙”，2017年任上海地區(qū)銷(xiāo)售**，主管上海地區(qū)“**搭伙”各門(mén)店的銷(xiāo)售工作，其個(gè)人累計(jì)發(fā)展下線1400余名；被告人陸某某于2015年年末加入“**搭伙”上海長(zhǎng)寧店，擔(dān)任講師，主要負(fù)責(zé)會(huì)員及員工講課培訓(xùn)、介紹**產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)模式，2018年4月任“**搭伙”上海浦東上南店代理店長(zhǎng)；被告人林某某于2016年5月加入“**搭伙”上海長(zhǎng)寧店，擔(dān)任講師，主要負(fù)責(zé)會(huì)員及員工講課培訓(xùn)、介紹**產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)模式。

2018年8月29日，被告人樸某某、王某某、張某某、劉某某、陸某某、林某某分別在山東省煙臺(tái)市、本市金山區(qū)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人樸某某、王某某、張某某、劉某某、陸某某、林某某的供述；2、同案關(guān)系證人徐某甲、陳某甲、周某甲、劉某甲、劉某乙、徐某乙、張某甲、張某乙、張某丙、儲(chǔ)某某、王某甲的證言；3、證人徐某丙、答繼明、馮某甲、丁某某、劉某丙、陳某乙、葉某某、馮某乙、周某乙、滕某某、沈某某、許某某、慕某某、蓋小娜、牟某某、杜某某、王某乙的證言；4、軟件委托開(kāi)發(fā)合同、買(mǎi)賣(mài)合同及收款記錄、；5、**系公司工商登記資料、銀行交易明細(xì)、記賬憑證、賬冊(cè)等書(shū)證；6、上海市公安局長(zhǎng)寧分局搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單及扣押的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料等；7、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)及補(bǔ)充意見(jiàn)；8、案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、戶(hù)籍信息、租賃合同、南京市浦口區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、刑滿(mǎn)釋放證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，足以認(rèn)定指揮事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人樸某某伙同被告人王某某、張某某、劉某某、陸某某、林某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其中被告人樸某某系在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操作作用的人，被告人王某某、張某某、劉某某在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起管理、協(xié)調(diào)職責(zé)的人，被告人陸某某、林某某在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，其均行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究上述人員刑事責(zé)任。上述人員均能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，其中被告人樸某某、王某某、張某某、劉某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定系主犯；被告人陸某某、林某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：張孟佳

2019年9月9日

附：

1.被告人押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯。應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪除外。

……

《中國(guó)人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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