上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢二部刑訴〔2019〕485號

被告人樸某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：2224051969********，朝鮮族，大學文化，系上海**健康科技有限公司、上海**企業(yè)管理有限公司等多家公司（以下簡稱：**系公司）實際控制人，戶籍在山東省煙臺市萊山區(qū)**路**號**號樓**單元**室。2018年8月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年9月3日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某某，女，1977年**月**日生，公民身份號碼：3706831977********，漢族，大學文化，多家**系公司**、行政××負責人，戶籍在山東省煙臺市萊山區(qū)雙河**路**號**號樓**室。2018年8月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年9月3日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人張某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3709021979********，漢族，大學本科，原系“**”全國運營**，戶籍在山東省煙臺市萊山區(qū)**路**村**號樓**單元**號。2018年8月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年9月3日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某某，女，1956年**月**日生，公民身份號碼：3101061956********，漢族，高中文化，系“**”**地區(qū)銷售**，戶籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號**室。2018年8月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月31日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人陸某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3602811991********，漢族，大學文化，系“**”**海上**店代理店長、講師，戶籍在安徽省長豐縣**街道**巷**號，暫住本市徐匯區(qū)**路**弄**弄**號**室。2018年8月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月31日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕，同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月，2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人林某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼：3506241987********，漢族，高中文化，系“**”**海上**店主管、講師，戶籍在福建省詔安縣**鄉(xiāng)**村**號，住本市青浦區(qū)**路**弄**號**室。2015年9月因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被南京市浦口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，同年10月13日刑滿釋放。2018年8月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月31日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年12月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年1月1日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人樸某某、王某某、張某某、劉某某、陸某某、徐某甲、林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月12日、6月25日兩次退回補充偵查，上海市公安局長寧分局于同年7月25日補充偵查完畢，繼續(xù)移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2018年8月，被告人樸某某伙同被告人王某某成立上海**健康科技有限公司、上海**搭伙品牌管理有限公司等多家企業(yè)（以下簡稱：**系公司），并于2016年設(shè)立“**搭伙”網(wǎng)上商城（www.ocepar.com），伙同被告人張某某、劉某某、陸某某、林某某等人，在本市長寧區(qū)、浦東新區(qū)、金山區(qū)以及山東省等地開設(shè)線下門店，以“消費也能賺錢”、“共享消費、分享經(jīng)濟”的名義（即消費后，每日可獲得平臺發(fā)放的一定數(shù)量的消費券）引誘客戶購買保健品、床墊、葡萄酒、電器、玉石珠寶等禮包獲得入門資格，以級差提成、直接獎勵等多種形式的計酬模式鼓勵參加者成為兼職或?qū)Ｂ毻茝V人員，繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線發(fā)展會員數(shù)量及業(yè)績作為計酬依據(jù)。經(jīng)鑒定，截至案發(fā)，“**搭伙”平臺共發(fā)展下線會員8000余人，會員層級達21層；2015年4月至2018年8月，收取資金達人民幣5.7億余元。

其中，被告人樸某某系“**搭伙”創(chuàng)始人及設(shè)計者，**系公司實際控制人；被告人王某某任多家**系公司**，主管“**搭伙”行政（包括財務(wù)）業(yè)務(wù)，提供其個人賬戶用于公司資金流轉(zhuǎn)；被告人張某某作為“**”全國運營**，主管全國銷售業(yè)務(wù)、協(xié)助樸某某執(zhí)行公司銷售制度，督促“**搭伙”山東及上海地區(qū)提高銷售業(yè)績；被告人劉某某于2016年5月加入“**搭伙”，2017年任上海地區(qū)銷售**，主管上海地區(qū)“**搭伙”各門店的銷售工作，其個人累計發(fā)展下線1400余名；被告人陸某某于2015年年末加入“**搭伙”上海長寧店，擔任講師，主要負責會員及員工講課培訓(xùn)、介紹**產(chǎn)品及經(jīng)營模式，2018年4月任“**搭伙”上海浦東上南店代理店長；被告人林某某于2016年5月加入“**搭伙”上海長寧店，擔任講師，主要負責會員及員工講課培訓(xùn)、介紹**產(chǎn)品及經(jīng)營模式。

2018年8月29日，被告人樸某某、王某某、張某某、劉某某、陸某某、林某某分別在山東省煙臺市、本市金山區(qū)被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人樸某某、王某某、張某某、劉某某、陸某某、林某某的供述；2、同案關(guān)系證人徐某甲、陳某甲、周某甲、劉某甲、劉某乙、徐某乙、張某甲、張某乙、張某丙、儲某某、王某甲的證言；3、證人徐某丙、答繼明、馮某甲、丁某某、劉某丙、陳某乙、葉某某、馮某乙、周某乙、滕某某、沈某某、許某某、慕某某、蓋小娜、牟某某、杜某某、王某乙的證言；4、軟件委托開發(fā)合同、買賣合同及收款記錄、；5、**系公司工商登記資料、銀行交易明細、記賬憑證、賬冊等書證；6、上海市公安局長寧分局搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單及扣押的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料等；7、司法會計鑒定意見書及補充意見；8、案發(fā)經(jīng)過表格、戶籍信息、租賃合同、南京市浦口區(qū)人民法院刑事判決書、刑滿釋放證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，足以認定指揮事實。

本院認為，被告人樸某某伙同被告人王某某、張某某、劉某某、陸某某、林某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者購買商品的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其中被告人樸某某系在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操作作用的人，被告人王某某、張某某、劉某某在傳銷活動中起管理、協(xié)調(diào)職責的人，被告人陸某某、林某某在傳銷活動中承擔宣傳、培訓(xùn)職責，其均行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究上述人員刑事責任。上述人員均能如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，其中被告人樸某某、王某某、張某某、劉某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定系主犯；被告人陸某某、林某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人林某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：張孟佳

2019年9月9日

附：

1.被告人押于本市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)28冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯。應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪除外。

……

《中國人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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