浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

金東檢一部刑訴〔2020〕1765號　

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3307821992********，漢族，大專文化，無業(yè)，住浙江省金華市義烏市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年7月1日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月7日被依法逮捕。

被告人樓某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3307821991********，漢族，中專文化，經(jīng)商，住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年9月9日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3326241987********，漢族，大專文化，務工，住浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月1日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月7日被依法逮捕。

被告人嚴某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3302271989********，漢族，大學文化，無業(yè)，住寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**幢**單元**室。因本案于2020年10月8日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年10月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3325251994********，漢族，大專文化，務工，住浙江省慶元縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年9月13日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人應某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3326241986********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月1日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月7日被依法逮捕。

被告人應某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3326241993********，漢族，初中文化，務工，住浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月3日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月7日被依法逮捕。

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3326241989********，漢族，初中文化，務工，住浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月1日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月7日被依法逮捕。

被告人王某某，曾用名王振忠，別名王忠，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3326241990********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省仙居縣**街道**村**號。曾因犯容留他人吸毒罪于2015年5月4日被江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。因本案于2020年7月1日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年8月7日被監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于同年8月24日被依法逮捕。

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、樓某甲、王某某、嚴某某、吳某某、應某甲、應某乙、朱某甲、王某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2020年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，姜某某、荊某某（均另案處理）等人創(chuàng)立了**公司。2016年下半年，樓某乙、徐某甲（均另案處理）先后加入成為“股東”。2016年底至2017年初，姜某某等人在金華**大廈、**大廈、義烏**大廈設立分支點，由姜某某負責風控，由徐某甲負責財務，由樓某乙負責催收。由被告人朱某某、樓某甲先后擔任義烏**大廈分支點風控，負責接收和審查借款人；由被告人王某某擔任義烏**大廈分支點財務，負責放款、催款和收款；被告人嚴某某、吳某某為義烏**大廈分支點業(yè)務員，負責招攬所謂“客戶”；被告人應某甲、應某乙、朱某某、王某某及陳某甲、金某某、陳某乙、宮某某、丁某甲、谷某某、顧某甲（均另案處理）等人為強制催收人員，形成以姜某某、徐某甲、樓某乙、荊某某為首要分子，以被告人朱某某、樓某甲、王某某、嚴某某、吳某某、應某甲、應某乙、朱某甲、王某某等人為成員的惡勢力犯罪集團，實施“套路貸”違法犯罪活動。該惡勢力犯罪集團在金華、義烏等地以非法占有為目的，以民間借貸為名，宣傳無抵押、快速放貸等，通過簽訂“本息借條”、扣除第一期本息、“保證金”“手續(xù)費”“家訪費”“服務費”“平臺管理費”等手段虛增借款金額，誘使受害人簽訂虛高“借貸”合同，同時誘簽房屋租賃及代開鎖協(xié)議、改注受害人蘋果手機ID，制造虛假給付痕跡。在受害人還款時肆意認定違約收取所謂“逾期費”“違約金”及“押金”。當受害人無力還款時，由上述催收人員采用或通過電話、微信等手語言辱罵、威脅、鎖蘋果手機ID、張貼大字報、潑油漆、高音喇叭、故意損毀財物進行上門催討，滋擾被害人親友；或?qū)Ρ缓θ讼拗迫松碜杂?、開鎖入屋非法侵入公民住宅等方式，誘使或者迫使受害人及親友償還虛高金額，嚴重擾亂社會、經(jīng)濟生活秩序，造成惡劣社會影響。具體犯罪事實如下：

一、詐騙

2017年3月至2018年1月期間，被告人朱某某、樓某甲先后擔任義烏**大廈分支點風控，被告人王某某負責財務，被告人吳某某、嚴某某作為業(yè)務員，以非法占有為目的，通過上述“套路貸”手段實施詐騙活動，共計騙取137名被害人115.42萬元。其中被告人朱某某騙取數(shù)額100.69萬元，被告人樓某甲騙取數(shù)額14.72萬元，被告人王某某騙取數(shù)額115.42萬元，被告人嚴某某騙取數(shù)額42.77萬元，被告人吳某某騙取數(shù)額37.05萬元。

二、尋釁滋事

該惡勢力犯罪集團在實施“套路貸”詐騙活動過程中，姜某某、徐某甲、樓某乙等人策劃、指揮、指使應某甲、應某乙、朱某甲、王某某等集團成員采取暴力、“軟暴力”或威脅等手段要求被害人及親屬還債。

1.2016年11月18日，被告人朱某甲及陳某甲、丁某甲等人為向被害人張某甲催要所謂“債務”，在張家小區(qū)周邊用高音喇叭進行騷擾，并與張父張某乙發(fā)生沖突，后公安機關(guān)出警制止。

2.2017年1月，被告人朱某甲及高某某（另案處理）、陳某乙為向被害人趙某某催要所謂“債務”，在趙某某家附近使用高音喇叭滋擾的方式討債。

3.2017年3月2日，被告人應某乙及陳某甲為向被害人豐某某催要所謂“債務”，根據(jù)蘋果手機ID定位在金華市**賓館找到豐某某，進入房間以騷擾休息方式討債。

同年3月6日，豐某某因不滿**公司討債的行為，到**大廈討要說法，被告人應某甲及陳某乙采用扇耳光、腳踹等方式對其進行毆打。

4.2017年4月14日，姜某某為向被害人毛某某催要所謂“債務”，指使樓某乙?guī)ьI(lǐng)被告人應某甲及陳某甲、金某某、陳某乙、宮某某、丁某甲、谷某某等人通過語言威脅、聚眾造勢等方式施壓，迫使毛某某父母支付現(xiàn)金21000元。

5.2017年5月，陳某乙為向被害人方某某催要所謂“債務”，將方某某帶至陳某乙住處，后被告人朱某某及陳某乙、宮某某、丁某甲、谷某某等人威脅方某某還錢，后方某某支付3000元。

6.2017年上半年，被告人朱某某為向被害人陸某某催要所謂“債務”，指使陳某乙、宮某某、顧某甲將陸某某強行帶至其他借貸公司“套單”平賬，未果后繼續(xù)威脅陸某某還錢，并扣押其身份證、駕駛證等物品。

7.2017年上半年，被告人應某甲為向被害人季某某催要所謂“債務”，伙同他人到季某某家附近，采用張貼大頭貼的方式討債。

8.2017年7月，被告人應某甲、應某乙、王某某為向被害人孔某甲催要所謂“債務”，到孔某某家附近，采用張貼催款單的方式討債；幾天后，應某甲、應某乙、王某某強行將孔某某帶至其他借貸公司“套單”平賬。

9.2017年9月，被告人應某乙、王某某為向被害人胡某某催要所謂“債務”，兩次到胡某某家附近，采用張貼催款單的方式討債。

10.?2017年下半年，被告人應某甲、應某乙為向被害人鐘某某催要所謂“債務”，將鐘某某控制在車內(nèi)向其討債。

11.?2017年下半年，被告人應某甲、應某乙、王某某為向被害人謝某某催要所謂“債務”，到謝某某家附近，采用張貼催款單的方式討債。

12.2017年9月，高某某為向被害人宋某某催要所謂“債務”，指使被告人應某乙到宋某某家中，采用張貼催款單的方式討債。

13.?2018年1月，被告人應某乙為向被害人朱某乙催要所謂“債務”，到朱某乙家附近，采用張貼催款單的方式討債。

14.2018年1月，被告人應某乙、王某某為向被害人賈某某催要所謂“債務”，到賈某某家附近，采用張貼催款單的方式討債；幾天后應某乙、王某某又到賈某某家，通過噴油漆的方式討債。

三、非法拘禁

該惡勢力犯罪集團在實施“套路貸”詐騙活動過程中，姜某某、徐某甲、樓某乙等人策劃、指揮、指使被告人應某甲等集團成員采取強制方式非法剝奪他人人身自由，實施非法拘禁行為如下：

2016年11月27日18時許，高某某以被害人丁某乙、徐某乙到其他公司借錢而要強制結(jié)清借款為由，指使陳某甲、金某某等人將被害人徐某乙?guī)е?*公司討債，后被害人丁某乙趕至現(xiàn)場。期間，陳某甲及陳某乙毆打二人，被告人應某甲使用匕首威脅，金某某、丁某甲、宮某某等人聚眾造勢，限制二人離開。直至次日0時許，二人親友付款后才得以離開。

四、非法侵入住宅

該惡勢力犯罪集團在實施“套路貸”詐騙活動過程中，姜某某、徐某甲、樓某乙等人策劃、指揮、指使被告人朱某甲等集團成員實施非法侵入他人住宅行為如下：

2016年11月15日，姜某某、高某某等人為向被害人張某甲催要所謂“債務”，指使被告人朱某甲及陳某甲、丁某甲等人擅自開鎖進入張某甲家中滋擾并拒不離開。

被告人朱某某于2020年6月30日在義烏市**鎮(zhèn)**村**被抓獲歸案；被告人樓某甲于2020年9月9日在義烏家中被抓獲歸案；被告人王某某于2020年6月30日在仙居縣**鎮(zhèn)**超市內(nèi)被抓獲歸案；被告人嚴某某于2020年10月8日在寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**幢**單元**室內(nèi)被抓獲歸案；被告人吳某某于2020年9月12日在杭州西湖區(qū)**被抓獲歸案；被告人應某甲于2020年6月30日在義烏市**鎮(zhèn)**酒店被抓獲歸案；被告人應某乙于2020年7月3日在仙居縣**鎮(zhèn)**村被抓獲歸案；被告人朱某甲于2020年6月30日在臨海市**街道**創(chuàng)業(yè)園被抓獲歸案；被告人王某某于2020年6月30日在永康市**村**被抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人嚴某某退出贓款人民幣2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍檔案資料、歸案經(jīng)過、審計鑒定檢驗報告書、扣押清單、刑事判決書等；

2.證人證言：證人姜某某、樓某乙、徐某甲等的證言；

3.被害人陳述：被害人張某某、豐某某、方某某等的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人朱某某、樓某甲、王某某、嚴某某、吳某某、應某甲、應某乙、朱某甲、王某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：刑事辨認筆錄照片、刑事搜查筆錄及照片；

6.視聽資料：電子郵件、電子表格等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、樓某甲、王某某、嚴某某、吳某某、應某甲、應某乙、朱某甲、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、王某某、樓某甲、嚴某某、吳某某，以非法占有為目的，采用“套路貸”手段騙取他人財物，其中被告人朱某某、王某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人樓某甲、嚴某某、吳某某犯罪數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任；被告人朱某某、應某甲、應某乙、王某某隨意毆打、騷擾他人，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究刑事責任；被告人應某甲非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究刑事責任；被告人朱某甲非法侵入他人住宅，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法侵入住宅罪追究刑事責任。被告人王某某在有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定。被告人朱某某、應某甲一人犯數(shù)罪，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人朱某某、樓某甲、王某某、嚴某某、吳某某、應某甲、應某乙、朱某甲、王某某系共同犯罪，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人朱某某、樓某甲、王某某、嚴某某、吳某某在詐騙犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人朱某某、樓某甲、王某某、嚴某某、吳某某、應某甲、應某乙、朱某甲、王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市金東區(qū)人民法院　

檢??察??官：盛婭莉

檢察官助理：施真子

2020年11月24日　

附：

????1.被告人朱某某、王某某、朱某甲、王某某現(xiàn)羈押于金華市看守所；被告人應某甲現(xiàn)羈押于義烏市看守所；被告人應某乙現(xiàn)羈押于永康市看守所；被告人樓某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話138*******；嚴某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話134*******；吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話183*******；

????2.《認罪認罰具結(jié)書》九份；

????3.《量刑建議書》一份；??

????4.《隨案移送物品清單》一份。