江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢刑一刑訴〔2020〕213號(hào)

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221987********，漢族，高中文化，案發(fā)時(shí)系常州百發(fā)企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百發(fā)公司”）股東，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號(hào)。被告人朱某某因犯敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年5月14日被常州市武某某人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月并處罰金十二萬(wàn)元和有期徒刑四年并處罰金十二萬(wàn)元，合并執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月并處罰金人民幣二十四萬(wàn)元（刑期自2018年1月4日至2025年7月3日止），于2019年12月12日從江蘇省浦口監(jiān)獄解回重審。

被告人季節(jié)，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208821987********，漢族，大學(xué)文化，案發(fā)時(shí)系百發(fā)公司股東，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**樓**室。被告人季節(jié)因犯詐騙罪，于2018年12月被常州市鐘樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，2019年8月14日刑滿釋放。

辯護(hù)人葉晗????江蘇常武律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人陳玉環(huán)??江蘇常武律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

被告人陸某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212811995********，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)系百發(fā)公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江蘇省泰興市興化市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

辯護(hù)人李陽(yáng)??江蘇致邦（泰州）律師事務(wù)所律師。

被告人季節(jié)、陸某某因涉嫌詐騙罪，均于2019年11月27日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、季節(jié)、陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院決定自2020年3月29日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年5、6月，被告人朱某某、季節(jié)與王某甲（另案處理），在常州市武某某湖塘鎮(zhèn)吾悅廣場(chǎng)7號(hào)樓710，共同出資成立常州百發(fā)企業(yè)管理咨詢有限公司，并招募陸某某等人為業(yè)務(wù)員。該公司以企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢等為幌子，以違約金、平臺(tái)費(fèi)、家房費(fèi)等各種行業(yè)規(guī)矩為名義，騙取被害人簽訂虛高金額的陰陽(yáng)合同、約定苛刻違約條款、肆意認(rèn)定違約等套路貸手段從事地下借貸。2017年2月至同年4月間，被告人朱某某、季節(jié)伙同陸某某，采取上述手段，騙得被害人周某甲位于常州市武某某**鎮(zhèn)**村**幢**單元**室的房屋一套，案發(fā)時(shí)價(jià)值人民幣572400元（以下均為人民幣），實(shí)際騙得289444元。其中被告人陸某某個(gè)人非法獲利15000元。具體如下：

2017年2、3月間，周某甲因欠數(shù)家零用貸公司欠款，被重信零用貸公司帶至百發(fā)公司借款，由被告人陸某某接待。百發(fā)公司在審核中知悉周某甲有上述房屋一套，并采用前述手段，騙取周某甲簽訂金額為2萬(wàn)元的虛高的借款協(xié)議、虛假的租房合同，另約定違約賠償1萬(wàn)元，周某甲實(shí)際得款5100元，分24周歸還，在每周還款日12時(shí)前還款447元。周某甲在第二期還款日，向陸某某申請(qǐng)當(dāng)日晚點(diǎn)，陸某某表示同意。周某甲當(dāng)日下午16時(shí)許還款后，被告人陸某某以逾期還款為由要求周某甲前往百發(fā)公司，百發(fā)公司遂認(rèn)定其違約，要求周某甲償還虛高借款及違約金計(jì)3萬(wàn)元，周某甲因無(wú)力償還而寫(xiě)下3萬(wàn)元的借條。百發(fā)公司即安排被告人陸某某帶周某甲至吾悅廣場(chǎng)多家同類小貸公司借款用于償還該3萬(wàn)元，周某甲未能借得足額款項(xiàng)，歸還百發(fā)公司2000元。被告人朱某某、季節(jié)等人又要求周某甲抵押其房屋從他處貸款以償還，并以歸還周某甲在外的其他債務(wù)的名義，又要求周某甲寫(xiě)下虛高金額5萬(wàn)元的借條，通過(guò)陸某某分多批次轉(zhuǎn)賬周某甲合計(jì)40750元，定點(diǎn)償還周某甲在其他小貸公司債務(wù)。被告人陸某某即帶周某甲至泛華房產(chǎn)公司抵押房屋借款。期間，被告人朱某某、季節(jié)見(jiàn)泛華房產(chǎn)公司能從中獲利，為進(jìn)一步侵吞周某甲的財(cái)產(chǎn)，遂停止周某甲與泛華房產(chǎn)公司的抵押借款業(yè)務(wù)，由百發(fā)公司替代泛華房產(chǎn)公司。2017年3月21日，被告人朱某某等人帶周某甲至常州市新北區(qū)公證處公正朱某某為出售該房屋的賣(mài)方全權(quán)委托代理人，次日與季節(jié)共同出資24萬(wàn)元與周某甲簽訂金額為27萬(wàn)元的虛高墊資還款協(xié)議，由周某甲償還其在平安普惠公司的24萬(wàn)元債務(wù)，以解除平安普惠公司在該房屋的抵押權(quán)。后，百發(fā)公司人員通過(guò)伏擊攔截等手段從周某甲處取得該房屋解除抵押證明文件。2017年4月9日，周某甲父親以55萬(wàn)元與他人達(dá)成出售該房屋意向，與朱某某協(xié)商要求其歸還解除抵押證明文件，被告人朱某某要求周某甲父親支付其40萬(wàn)元，周某甲一方無(wú)力支付該款遭朱某某拒絕交還解除抵押文件。同月12日，被告人朱某某、季節(jié)在周某甲不知情的情況下，制作虛假的購(gòu)房合同、虛假銀行流水，并持公證文書(shū)至房管部門(mén)將該房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記至季節(jié)名下，并將該房屋出租使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人朱某某、季節(jié)、陸某某的身份信息、銀行卡、微信、支付寶交易記錄、房產(chǎn)登記信息等書(shū)證；

2.證人周某乙、盧某某、黃某某、田某某、王某乙等人的證言；

3.被害人周某甲的陳述；

4.被告人朱某某、季節(jié)、陸某某的供述與辯解；

5.常州市公安局武進(jìn)分局依法制作的辨認(rèn)筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人季節(jié)、朱某某伙同被告人陸某某等人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人朱某某、季節(jié)起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者指揮的全部罪行處罰；被告人陸某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陸某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某某、季節(jié)在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰，已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)計(jì)算在新判決決定的刑期內(nèi)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察員：陳斌

2020年4月9日

附：

????1.被告人朱某某、季節(jié)現(xiàn)羈押于常州市武某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。