江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕319號(hào)

被告人朱某某（曾用名：谷淳生），男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3201251988********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市棲霞區(qū)**村**幢**單元**室。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人楊某某、李某某等人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月9日將本案退回南京市公安局棲霞分局補(bǔ)充偵查，2020年5月7日，該分局重新移送審查起訴。2020年3月26日，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人朱某某虛構(gòu)其是騰久工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱騰久公司）員工，與被害人楊某某口頭約定，楊某某出資購(gòu)買冷藏車一輛，掛靠在騰久公司名下并為騰久公司運(yùn)輸貨物，騰久公司按月支付運(yùn)費(fèi)及車輛貸款。同年3月8日，楊某某經(jīng)朱某某介紹，與南京慧力汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱慧力公司）簽訂汽車買賣合同一份，并支付定金人民幣2萬元。同日，朱某某讓仇某某將上述2萬元從慧力公司取回。后朱某某以支付車輛首付款為由，陸續(xù)要求楊某某向其轉(zhuǎn)賬人民幣18萬元，朱某某將上述錢款用于賭博。同年7月2日，朱某某妻子郭某某向楊某某償還0.2萬元，11月1日，楊某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2019年6月，被告人朱某某虛構(gòu)其是南京慧力汽車銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱慧力公司）合伙人，其與被害人李某某約定由慧力公司銷售一輛解放牌貨車給李某某。后李某某與慧力公司簽訂汽車買賣合同一份，約定慧力公司將一輛解放牌貨車銷售給李某某，價(jià)款為人民幣37.3萬元（包含稅金、保險(xiǎn)、車價(jià)），其中的15萬元做貸款，分24期還清。合同簽訂后，李某某將22.18萬元購(gòu)車款轉(zhuǎn)給朱某某。為辦理貸款，李某某與天津鴻鵠融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱鴻鵠公司）簽訂融資租賃合同、所有權(quán)轉(zhuǎn)讓合同各一份，并將車輛掛靠在南京鴻宇物流有限公司，將車輛抵押給鴻鵠公司。后朱某某虛構(gòu)提前償還貸款可以優(yōu)惠1萬元的事實(shí)，讓李某某提前償還貸款。2019年7月16日，李某某向朱某某轉(zhuǎn)賬14萬元。朱某某收取李某某36.18萬元后，將其中的13.034123萬元用于支付車輛定金、車廂款、稅金等，將其中的3.779904萬元用于償還貸款，余款19.365973萬元用于賭博揮霍完。

2019年10月，被告人朱某某稱其可以在南京天吉汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱天吉公司）買到便宜的解放牌貨車，被害人張某甲委托朱某某幫忙在天吉公司購(gòu)買貨車，并將購(gòu)車款16.1萬元陸續(xù)轉(zhuǎn)給朱某某。朱某某得款后，將其中的0.5萬元交給天吉公司作為購(gòu)車款定金，將其中的1.2萬元用作支付車廂款，余款14.4萬元被其賭博揮霍完。

2019年5月，被告人朱某某虛構(gòu)其是汽車銷售商，其與被害人王某某約定，由朱某某出售一輛東風(fēng)牌貨車給王某某，價(jià)款為人民幣16.3萬元。5月16日朱某某收取王某某定金人民幣2萬元。同日，朱某某將其中的1萬元交至南京交運(yùn)集團(tuán)東聯(lián)汽車貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱東聯(lián)公司）作為購(gòu)車的定金。5月22日至6月18日，王某某將剩余款14.3萬元陸續(xù)交付給朱某某，朱某某將其中的2.076萬元作為收付款支付給東聯(lián)公司，將其中的1.3萬元支付車廂款，1.25萬元支付購(gòu)置稅，1.450624萬元支付保險(xiǎn)費(fèi)。后朱某某以其本人名義與獅橋融資租賃（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱獅橋公司）簽訂融資租賃合同（回租）合同、買賣合同各一份，約定朱某某作為承租方，以融資為目的將其自有上述車輛出售給出租方獅橋公司，朱某某再將該設(shè)備從獅橋公司處租回，租賃期內(nèi)，朱某某按時(shí)足額支付租金，租賃期滿后，朱某某取得車輛所有權(quán)。獅橋公司按照朱某某的指定，將向東聯(lián)公司購(gòu)車余款10.63萬元直接支付給東聯(lián)公司。合同簽訂后，朱某某將該車輛掛靠在南京市六合區(qū)任芹貨物運(yùn)輸部，并將車輛抵押給獅橋公司，并支付獅橋公司租金1.497476萬元。王某某支付給朱某某購(gòu)車余款，被朱某某用于賭博揮霍完。

2019年11月26日，被害人李某某至被告人朱某某住處并報(bào)警，民警趕至現(xiàn)場(chǎng)將正在住處等候處理的朱某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人卞某某、張某乙等人的證言；?

3.被告人朱某某的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官??張全建

檢察官助理??劉興培

2020年6月22日

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附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押在南京市棲霞區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書一份。